新疆天业股份有限公司
2008年第二次临时董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年3月21日以书面形式向公司董事及列席会议人员发出召开2008年第二次临时董事会会议的通知。2008年3月28日在公司十楼会议室召开了此次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长侯国俊主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议为理顺化工行业管理体系的专题会议，会议形成决议如下：
一、审议并通过注销新疆石河子中发化工有限责任公司，并将其变更为分公司管理的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
新疆石河子中发化工有限责任公司（以下简称中发公司）是公司全资子公司，成立于1995年7月24日，注册资本3650万元，主要经营聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等化工产品的生产与销售,其中聚氯乙烯的年生产能力为8万吨，烧碱年生产能力为6万吨。为理顺化工行业管理体系，决定注销中发公司，并将其变更为分公司进行管理。
二、审议并通过将石河子开发区天业电石有限责任公司股权划转至石河子开发区天业化工有限责任公司持有的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
石河子开发区天业电石有限责任公司(以下简称电石公司)和石河子开发区天业化工有限责任公司（以下简称化工公司）均为本公司全资子公司，电石公司成立于2005年3月29日，注册资本5252.6万元，主要经营电石及附产品的生产与销售，年电石生产能力为32万吨。化工公司成立于2007年4月29日，注册资本12000万元，主要经营聚氯乙烯、烧碱的生产与销售，其中聚氯乙烯年生产能力为24万吨，烧碱年生产能力为20万吨。
电石公司生产的电石产品，是化工公司生产聚氯乙烯的主要原料之一，并且全部供应给化工公司。为理顺公司所属化工行业的生产管理体系，提高经营效率，将本公司持有的电石公司全部股权划转至化工公司持有，电石公司纳入化工公司管理体系。
三、审议并通过在电石公司股权划转至化工公司后，注销电石公司的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
为进一步理顺化工行业的经营管理，同意电石公司股权划转至化工公司后，注销电石公司，将其作为化工公司电石生产车间进行经营管理，也可作为化工公司的分公司进行管理。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○八年三月三十一日