上海宽频科技股份有限公司
第六届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海宽频科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2008年3月27日下午在公司二十楼会议室召开，会议应出席董事六名，实际出席六名。会议由公司董事长杨修福先生主持，公司部分监事会成员列席了本次会议。
本次会议经过审议通过了如下决议：
一、 审议通过了公司董事会下属四个专门委员会的人员组成名单和各自的工作细则
为了进一步完善公司董事会下属四个专业委员会的人员结构，充分发挥各专业委员会的独立和参谋作用。
1、经研究决定各专业委员会经调整后的人员名单如下：
（一）、战略委员会：、肖义南、李怀利、倪敬东，肖义南为主任
（二）、提名委员会： 李怀利、倪敬东、蔡宪成 ， 蔡宪成为主任
（三）、审计委员会： 杨修福、蔡宪成、倪敬东， 蔡宪成为主任
（四）、薪酬与考核委员会：顾志敏、倪敬东、蔡宪成， 倪敬东为主任
2、再次修订了上述四个专业委员会的工作细则
具体内容，请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）
会议认为，建立和健全董事会下设的四个专业委员会，有利于完善公司的法人治理结构，为进一步规范公司的运作奠定了良好的组织基础。
会议希望，四个专业委员会根据公司已修订的各专业委员会的工作细则，积极认真地开展各自的工作。各专业委员会的成员要勤勉尽责，依法行使职权，充分发挥独立和参谋作用，为公司董事会的科学决策和有效制衡、协调运作创造良好的条件。
会议决定，将上述各专业委员会组成人员名单提交下次股东大会予以审议。
二、审议通过了下列有关规章制度
公司董事会审计委员会于2008年2月28日召开了专题会议，会议学习了中国证监会《关于做好上市公司2007年度报告及相关工作的通知》等一系列文件，按照上述有关文件的精神，制定和部署了本公司的2007年度报告的编制和审核工作。与此同时，还审议通过了相关的制度。根据董事会审计委员会的提议，本次会议也审议通过了下列规章制度：
1、上海宽频科技股份有限公司独立董事年报工作制度；
2、审计委员会年度财务报告审议工作规程；
3、上海宽频科技股份有限公司内部审计制度；
4、上海宽频科技股份有限公司内控制度（大纲）。
具体内容，请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）
三、本次会议学习了《中华人民共和国刑法修正案（六）》和最近两会期间最高人民检察院和公安部正准备推出《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》（简称“新标准” ），以提高公司董事、监事遵纪守法，诚信尽责的义务，进一步明确自身权责要求，切实增强法制意识，提高履责能力。会议结合本公司实际和广大中小投资者所关注的问题，呼吁公司大股东切实履行承诺，特别是对股权分置改革中应支付对价的银洞山探矿权证的过户工作要取得实质性的进展，同时公司股东应积极敦促中茂资源控股有限公司严格履行合同，按时、足额支付收购南京雨花1、3、5号楼的转让余款。对此，本次会议责成公司管理层积极予以关注。
上海宽频科技股份有限公司
2008年3月31日
证券代码: 600608 股票简称：*ST沪科 编号: 临2008-011
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股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日触及跌幅限制，属上海证券交易所规定的股票出现异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况
经征询公司管理层、大股东及实际控制人，不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司控股股东确认到目前为止并在可预见的两周之内，不存在应予以披露而未披露的事项。
四、风险提示
《上海证券报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海宽频科技股份有限公司
2008年3月31日