重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维控股(集团)股份有限公司(下称：公司)四届董事会第四次会议于2008年04月01日以通讯方式召开。公司参加表决的董事9人，会议有效表决票为9票。会议由董事长由雷刚先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决的董事认真审议，会议形成如下决议：
审议通过了《关于成立“湖南四维卫浴配套有限公司”的议案》。
本公司与“重庆四维创业投资有限公司”合资成立“湖南四维卫浴配套有限公司”(以下简称“该公司”)。该公司注册资本5000万元人民币。本公司出资4750万元人民币，占该公司注册资本的95％；重庆四维创业投资有限公司出资250万元人民币，占该公司注册资本的5％。该公司注册地址：湖南湘潭。经营范围：轻工、建材、化工、印刷、机械产品的开发、制造、销售，仓储、物流，房地产开发。该公司注册资金将分期投入。首期注册资本金为1000万元人民币，其余4000万元自该公司成立之日起两年内缴齐。以上注册资金都由本公司和“重庆四维创业投资有限公司”按出资比例缴纳。公司董事会授权经营班子负责完成该公司的工商登记注册事宜。
特此公告！
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
2008年4月1日
股票简称：四维控股 股票代码：600145 编号：2008—20
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为优化本公司卫浴产品的配套结构，提高本公司卫浴产品的配套能力，以提升公司卫浴产品档次和市场竞争力，本公司拟与子公司“重庆四维创业投资有限公司”合资成立“湖南四维卫浴配套有限公司”(简称“该公司”)。该公司注册资本为5000万元人民币。本公司出资4750万元人民币，占该公司注册资金的95％，“重庆四维创业投资有限公司”出资250万元人民币，占该公司注册资金的5％（该公司首次出资额1000万元，其他4000万元自该公司成立之日起在两年内缴齐）。本公司四届董事会第四次会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：“湖南四维卫浴配套有限公司”
注册资本：5000万元人民币。首次出资额1000万元，其余4000万元自该公司成立之日起两年内缴齐。以上注册资金都由本公司和“重庆四维创业投资有限公司”按出资比例缴纳。
注册地址：湖南湘潭
经营范围： 轻工、建材、化工、印刷、机械产品的开发、制造、销售，仓储、物流，房地产开发。
三、合作方的基本情况
“重庆四维创业投资有限公司”是本公司的全资子公司，成立于2008年3月。该公司注册资金1000万元人民币，注册地址：重庆市江津区德感工业园区。经营范围：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产管理，投资咨询服务，企业管理咨询服务，企业营销策划。法定代表人：雷刚。
四、设立公司的目的和对本公司的影响
本公司设立“湖南四维卫浴配套有限公司”是基于公司经营发展的需要。公司管理层认识到，陶瓷卫浴产品的竞争，不单是体现在生产节能、环保、时尚的卫浴洁具上，还体现在卫浴产品配套产品是否完善、功能是否齐全的竞争上。公司设立“湖南四维卫浴配套有限公司” 是为了充分利用湖南湘潭的土地优惠条件，并在此基础上建立公司的卫浴配套产品生产研发基地。在优化公司的卫浴产品配套结构，丰富公司的卫浴配套产品种类，满足消费者多层次需求的同时提高公司卫浴产品的整体市场竞争力和市场占有率。
特此公告！
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
2008年4月1日