北京巴士股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
北京巴士股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会曾于2008年3月18日、2008年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“北京巴士股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知”和“北京巴士股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告”，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司已于2008年3月29日发布了2008年第一次临时股东大会的第一次提示性公告,现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2008年4月7日下午1:30，会期半天。
网络投票时间为2008年4月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
二、会议地点
北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士股份有限公司办公楼四楼会议室
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）锁定期安排
（5）上市地点
（6）发行价格
（7）发行方式
（8）募集资金投向
（9）本次发行决议有效期
2、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
3、审议《关于公司与海南白马广告媒体投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同及相关补充协议的议案》
4、审议《关于北京巴士股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
上述议案1（8）、2涉及关联交易事项，关联股东公交集团执行回避表决制度。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件1。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008年3月28日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
北京巴士股份有限公司董事会
2008年4月1日
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：738386；投票简称：北巴投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案1.1；2.00元代表议案1.2；3.00元代表议案1.3；4.00元代表议案1.4；5.00元代表议案1.5；6.00元代表议案1.6；7.00元代表议案1.7；8.00元代表议案1.8；9.00元代表议案1.9；10.00元代表议案2；11.00元代表议案3；12.00元代表议案4；13.00元代表议案5；14.00元代表议案6；15.00元代表议案7；99元代表全部议案。
4、表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 相应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“*ST北巴”A股的投资者，对全部议案投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738386 | 买入 | 99元 | 1股 |
2、某投资者对全部议案投反对票，只要将股数改为2股。其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738386 | 买入 | 99元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附2：股东授权委托书式样
授权委托书式样
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席北京巴士股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：
| 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1.1《发行方案》非公开发行股票的种类和面值 | |||
| 1.2《发行方案》发行数量 | |||
| 1.3《发行方案》发行对象 | |||
| 1.4《发行方案》锁定期安排 | |||
| 1.5《发行方案》上市地点 | |||
| 1.6《发行方案》发行价格 | |||
| 1.7《发行方案》发行方式 | |||
| 1.8《发行方案》募集资金投向 | |||
| 1.9《发行方案》本次发行决议有效期 | |||
| 2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案 | |||
| 3、关于公司与海南白马广告媒体投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同及相关补充协议的议案 | |||
| 4、关于北京巴士股份有限公司非公开发行股票预案的议案 | |||
| 5、关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案 | |||
| 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 7、关于变更公司名称并修改公司章程的议案 |
注：授权委托股东应对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。
委托方签名或盖章：
委托方身份证号码（营业执照号码）：
委托方股东账号： 委托方持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：