哈药集团股份有限公司五届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2008年4月1日以通讯表决方式召开第五届董事会第二次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权）。
本公司拟继续向招商银行哈尔滨分行申请十亿元人民币为期壹年的综合授信额度，用于流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过了《关于公司所属分公司哈药集团制药总厂开展“厂商银一票通”业务的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权）。
同意公司所属分公司哈药集团制药总厂继续与成都西部医药公司、四川科伦医药贸易有限公司、四川金利医药贸易有限公司分别与中国民生银行成都市分行开展额度为3000万元、4000万元、2000万元，长沙双鹤医药有限责任公司与上海浦东发展银行长沙分行开展额度为3000万元的“厂商银一票通”业务。
三、审议通过了《关于删除〈经营者年薪方案〉中有关期权内容的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权）。
鉴于公司原制定的《哈药集团股份有限公司经营者年薪期权制试行方案》中有关期权的内容一直未执行，为维护制度完善有效，决定删除上述方案中有关期权内容的表述，将方案更名为《哈药集团股份有限公司经营者年薪方案》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○八年四月一日
证券代码:600664 证券简称:S哈药 编号:临2008-019
哈药集团股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票交易于2008年3月28日至4月1日，连续三个交易日股票价格触及跌幅（5%）限制，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
目前公司生产经营情况一切正常，没有影响上市公司股价波动的重大事宜。同时，经向公司控股股东哈药集团有限公司询问，公司控股股东确认目前及未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除本公司已披露的重大事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○八年四月一日