重庆港九股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600279         证券简称：重庆港九 公告编号：临2008－017号

　　重庆港九股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2008年3月21日以书面的形式发出，会议于2008年3月31日以会签的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于对“东启.幻境”房产项目追加2000万元投资额的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2004年12月27日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于联合投资“东启.幻境”房产项目的议案》，同意公司出资4000万元与重庆港九波顿发展有限公司参与投资重庆南山“东启.幻境”房产项目。2004年12月28日，公司对该事项进行了公告，详见公司临2004-025号公告。截止本公告发布之日止，公司已累计向该项目投入资金3984.65万元，预计该项目2008年底可实现销售。

　　经审议，公司全体董事同意对“东启.幻境”房产项目追加2000万元投资额。

　　特此公告。

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二00八年四月二日