中海集装箱运输股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第九次会议于2008年4月1日在上海市福山路450号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持，应出席会议董事15名，亲自出席13名，执行董事张国发先生、非执行董事马泽华先生因工作原因未能出席本次会议，均委托董事长李绍德先生行使表决权。公司监事及公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于本公司二○○七年度总经理工作报告的议案》
二、《关于本公司二○○七年财务报告的议案》
三、《关于本公司二○○七年度内部控制自我评估报告的议案》
四、《关于本公司二○○七年度利润分配的议案》
本公司在A股上市前已就截至于2007年6月30日的滚存利润（含2007年上半年实现的利润）以红股和现金红利形式进行了分配。现拟根据截止于2007年12月31日的可供分配利润，在提取10%法定公积金后，以2007年12月31日的公司总股本11,683,125,000股为基数，向全体股东按每股派发现金股利人民币0.04元（含税），共计派发人民币467,325,000元。A股股东的股息以人民币派发，H股股东的股息按年度股东大会当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。
五、《关于本公司二○○七年度董事会工作报告的议案》
六、《关于本公司二○○七年度报告（正文及摘要）的议案》
七、《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所本公司二○○八年度境外核数师的议案》
同意提请股东大会：续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司二○○八年度境外核数师，授权董事会决定其二○○八年度的薪酬。
八、《关于聘任天职国际会计事务所为本公司二○○八年度境内核数师的议案》
同意提请股东大会：聘任天职国际会计师事务所为公司二○○八年度境内核数师，授权董事会决定其二○○八年度的薪酬。
九、《关于本公司二○○八年度董事、监事薪酬的议案》
十、《关于调高在本公司内部任职的董事、监事二○○七年度薪酬标准的议案》
2007年度公司业绩比上年度增长389%，根据对公司内部任职的董、监事的生产经营责任制考核，提请股东大会将上述董、监事的2007年薪酬总额在原批准的数额提高38%。上述董、监事2007年薪酬的具体金额参见公司2007年度报告有关章节。
十一、《关于修改H股股票增值权实施办法的议案》
十二、《关于委托收款代理人向持有H股股东派发股息的议案》
上述议案中第二、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案须报年度股东大会审议（有关详细内容见稍后发出的股东大会通知）。
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
2008年4月1日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2008-007
中海集装箱运输股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会第三次会议于2008年4月1日在上海召开。会议应到监事6名,实到监事5名,监事潘英丽全权委托监事华民对会议审议的事项进行表决。出席人数符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。
会议由监事会主席陈德诚先生主持。
经过审议,本次监事会会议一致形成如下决议：
一、同意本公司2007年度经审计的财务报告，并提交年度股东大会审议。监事会认为公司的财务报告在所有重大事项方面均客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,决算报告真实可靠。
二、同意本公司2007年利润分配预案，并提交年度股东大会审议。监事会认为公司2007年利润分配预案客观、实际,符合公司发展战略及股东利益要求。
三、同意本公司2007年年度报告(正文及摘要)。监事会认为：1.公司2007年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；2.报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况；3.截至监事会决议出具之日,未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、通过《中海集装箱运输股份有限公司监事会2007年工作报告》,同意提请本公司2007年股东周年大会审议。
五、同意增补寇来起先生为监事会监事、屠士明先生辞任监事会监事，提请本公司2007年股东周年大会审议。
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
2008年4月1日
附件：寇来起先生简历
寇来起先生，1950年10月生，现任中国海运（集团）总公司党组纪检组组长、中海发展股份有限公司监事会主席。历任上海海运局组织部副部长、人事部主任，中国海运（集团）总公司组织部部长，1997年12月起任中国海运（集团）总公司纪委书记及党委委员。寇先生于2001年毕业于中央党校函授学院经济管理专业，长期从事航运企业管理工作。