杭州天目山药业股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2008年4月22日（星期二）召开2007年年度股东大会，具体安排如下：
一、召开时间：2008年4月22日上午9：30开始，会期半天。
二、召开地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司一楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、会议内容：
（一）、审议公司2007年度董事会工作报告；
（二）、审议公司2007年度监事会工作报告；
（三）、审议公司2007年度财务决算报告；
（四）、审议公司2008年度财务预算报告；
（五）、审议公司2007年度利润分配的议案；
（六）、审议公司2007年年度报告；
（七）、审议关于山东天目现代医药物流发展有限公司收购地面在建工程的议案；
（八）、审议关于增补一名董事的议案；
（九）、审议修改公司章程的议案；
(十)、其他事宜。
六、出席对象：
1、截止2008年4月16日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。
七、会议登记方法
（1）、凡符合出席会议条件的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
（2）、凡符合出席会议条件的法人股东，请持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。
（3）、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（4）、登记地址：浙江省临安市苕溪南路78号，公司董事会办公室，邮政编码311300。
登记时间：2008年4月18日（星期五） 上午9时至11时；下午2时至4时
联系电话：0571-63722229
传 真：0571-63722229、0571-63715401
联 系 人：郑 涛、黄 欣
八、其它事项
与会股东食宿及交通费用自理。
杭州天目山药业股份有限公司
董事会
2008年4月2日
附件一：股东大会授权委托书（注：授权委托书复印件、剪报均有效）
兹全权委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人签名或盖章：
（法人股东加盖单位印章）