福建凤竹纺织科技股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议通知于2008年3月29日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2008年3月31日以传真方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈锋、林和平、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议形成如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于参与投资设立上海兴烨创业投资有限公司的议案》；
为了拓展公司新的利润增长点，同意公司在上海参与投资设立上海兴烨创业投资有限公司，主要经营范围是：（一）创业投资业务；（二）代理其他投资企业等机构或个人的投资；（三）投资咨询、管理咨询和项目中介服务；（四）参与设立投资企业与投资管理顾问机构（具体经营范围以工商行政管理部门核定的内容为准）。
拟设立的上海兴烨创业投资有限公司注册资本人民币24,000万元，其中公司以自有资金投资2,000万元，占其注册资本的8.333%。公司关联人福建省泉州市光大工贸有限公司以自有资金投资2,000万元，占其注册资本的8.333%。本次投资事项与公司关联人福建省泉州市光大工贸有限公司共同出资设立公司，构成关联交易。
重要内容提示：
●公司拟与关联人福建省泉州市光大工贸有限公司共同参与投资设立的上海兴烨创业投资有限公司，注册资本人民币24,000万元，其中公司以自有资金投资2,000万元，占其注册资本的8.333%。公司关联人福建省泉州市光大工贸有限公司以自有资金投资2,000万元，占其注册资本的8.333%。
●关联董事陈澄清、李桂真、陈锋回避了表决。
●此项关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的没有影响。
1、关联交易概述
拟共同参与投资设立的上海兴烨创业投资有限公司，注册资本人民币24,000万元，其中公司以自有资金投资2,000万元，占其注册资本的8.333%。公司关联人福建省泉州市光大工贸有限公司以自有资金投资2,000万元，占其注册资本的8.333%。
关联关系介绍：公司控股股东福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与福建省泉州市光大工贸有限公司之股东陈锋先生、陈强先生、陈慧女士为父子（女）、母子（女）关系；福建省泉州市光大工贸有限公司之股东陈锋先生、陈强先生、陈慧女士为公司第二大股东振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士之外甥。
2、关联方介绍
关联人名称：福建省泉州市光大工贸有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：泉州市丰泽区泉秀路成洲工业区9号区层
法定代表人：李萍影
注册资本：人民币700万元
经营范围：制造、销售：皮革制品、合成纤维、鞋及鞋材、橡塑化工产品（化学危险品除外）、仓储。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）
最近三年主营业务：制造、销售：皮革制品、合成纤维、鞋及鞋材等。
3、本次关联交易事项属公司正常对外投资发生的，对公司利益不存在景响。
4、独立董事的意见
独立董事袁新文、黄建忠、齐树洁、张白对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的对外投资而发生的，决策程序合法，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
此投资事项授权公司经营层具体办理。
特此公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00八年三月三十一日