重要提示：
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江华峰氨纶股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月2日上午9:00在浙江省瑞安市阳光路8号钱塘阳光假日酒店会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共24人，代表股份126,516,026股，占公司有表决权股份总数的68.54%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长尤小平先生主持。
二、提案审议情况
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
同意126,516,026股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
同意126,516,026股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
同意126,516,026股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》；
同意126,516,026股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、以特别决议方式审议通过了《2007年度利润分配及公积金转增股本方案》：
经立信会计师事务所有限公司审计，2007年度本公司实现净利润380,462,382.40元，按10%提取法定盈余公积38,046,238.24元，加年初未分配利润370,977,531.66元，本年度可供股东分配的利润为713,393,675.82元。
决定以2007年末总股本184,600,000股为基数，向全体股东每10股派送红股5股、现金红利人民币1.00元（含税），共用利润110,760,000.00元，剩余未分配利润602,633,675.82元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增92,300,000股。
因实施上述方案导致公司注册资本增加，同意根据实际实施情况修改《公司章程》相应条款，并授权董事会办理注册资本变更等工商变更登记事宜。
同意126,516,026股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于增补董事的议案》；
同意126,516,026股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《独立董事工作制度》修正案；
同意126,516,026股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意126,516,026股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所徐春辉律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2007年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的见证意见。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司
董事会
2008年4月3日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2008-012
浙江华峰氨纶股份有限公司2007年年度股东大会决议公告