夏新电子股份有限公司
第四届董事会2008年第一次临时会议
决议公告暨重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：因公司于2008年4月1日收到中国证监会厦门监管局的调查通知书，本次董事会通过的非公开发行股票方案暂时不能报审，需等厦门监管局做出调查结论后方可确定是否推进本次董事会相关决议，因此存在重大不确定性。
夏新电子股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年3月24日以电子邮件方式发出通知，2008年3月31日在夏新电子办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议应到董事十二名，实到九名，一名董事空缺。刘瑞林董事委托郭艺勋董事代为行使表决权，乔梁董事委托王凤洲董事代为行使表决权。全体监事和部分高管列席会议。会议由苏振明董事长主持。
会议审议通过以下议案：
一、关于提名独立董事候选人的议案。
提名王士元为公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
王士元先生简历：
王士元，男，1969年10月出生，大学本科学历，高级会计师，现任公安部第一研究所财务处处长，北京中盾集团公司财务总监、董事，北京中盾奥迪安科技有限公司财务总监、董事，北京三盾证卡技术有限公司董事，中电智能卡有限公司董事等职。
公司独立董事王凤洲、郭艺勋、乔梁对提名独立董事候选人的议案发表同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于非公开发行股票的方案
本次会议研究了向控股股东及关联股东以现金方式非公开发行股票的方案，以求解决公司资金问题。本非公开发行方案虽然得到会议确认，但公司即于第二天（2008年4月1日）收到中国证监会厦门监管局的调查通知书，鉴于此，按照中国证监会相关规定，本次董事会通过的非公开发行股票方案暂时不能报审，需等厦门监管局做出调查结论后方可确定是否推进本次董事会相关决议，存在重大不确定性。
非公开发行方案的主要内容：
为改善公司财务状况，增强公司盈利能力，公司拟于2008年度向特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票的对象为夏新电子有限公司、中国电子信息产业集团公司和厦门机电集团有限公司。夏新电子有限公司为公司控股股东，中国电子信息产业集团公司为公司实际控制人。厦门机电集团有限公司为公司关联方，系本次非公开发行引入的境内战略投资者。发行对象全部以现金方式认购。
本次非公开发行股票的价格为公司董事会决议公告日（不含该日）前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即5.51元/股。
夏新电子有限公司认购1,819.5万股，中国电子信息产业集团公司认购4,936.4万股，厦门机电集团有限公司认购2,318.5万股，合计认购9,074.4万股。如果公司的股票在本次董事会公告日至发行日期间除权、除息，则发行数量进行相应调整。
| 发行对象 | 认购价格 | 认购股数（万股） | 认购金额（万元） |
| 夏新电子有限公司 | 5.51元/股 | 1,819.5 | 10,025.445 |
| 中国电子信息产业集团公司 | 4,936.4 | 27,199.56 | |
| 厦门机电集团有限公司 | 2,318.5 | 12,774.93 | |
| 合计 | 9,074.4 | 49,999.94 |
本次非公开发行股票所募集资金将在扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。7名关联董事回避表决。
公司股票将于2008年4月3日复牌，上午9：00-10：00停牌一小时。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
董 事 会
2008年4月3日
证券代码：600057 股票简称：夏新电子 编号：临2008－007号
夏新电子股份有限公司关于
中国证监会厦门监管局对我司调查的公告
本公司接到中国证监会厦门监管局“厦调查通字0801号”调查通知书称：因公司涉嫌违反证券法规，根据相关规定决定对公司调查。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
董 事 会
2008年4月3日