南京栖霞建设股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年4月2日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，经董事推举由董事江劲松先生主持。出席会议的股东及代理人共6人，代表股份206,345,000股，占公司总股份的50.95%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以记名方式投票表决，审议并通过了《增资无锡锡山栖霞建设有限公司的议案》：

　　因房地产项目开发建设需要，公司拟向全资子公司无锡锡山栖霞建设有限公司（简称“锡山公司”）增资2.5亿元人民币，增资后该公司的注册资本将由5000万元变更为3亿元。

　　锡山公司目前开发的项目为无锡东北塘项目（“锡国土2007-37”号地块）。无锡东北塘项目由本公司于2007年7月27日公开竞得，后交由锡山公司开发建设。无锡东北塘项目预计总建筑面积约130万平方米，由A、B、C三地块组成，目前项目正处于前期规划阶段，其中B地块一期预计在2008年6月开工建设。此次公司增资的2.5亿元人民币来源于公司自有资金。

　　赞成票206,345,000股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

　　本次会议由江苏世纪同仁律师事务所王凡律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2008年4月3日

　　证券代码：600533         证券简称：栖霞建设         编号：临2008-10

　　南京栖霞建设股份有限公司

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