北京华业地产股份有限公司
三届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华业地产股份有限公司三届三十一次董事会于2008年3 月26 日以传真方式发出会议通知，于2008年4月2日在公司会议室召开，应到董事5名，实到5名，公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订版）和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、 审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2007年年度报告》全文和摘要；
独立董事刘秀焰、颉茂华就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2007 年年度股东大会审议。
二、 审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2007年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据新的会计准则，对子公司的投资采用成本法核算，因此母公司利润会和合并利润出现非常大差异。而按照公司法规定，进行利润分配以及提取公积金要以母公司为主体。经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2007年度合并实现净利润143,803,679.25 元，2007年度期末合并未分配利润为14,480,3280.59元。2007年度母公司实现净利润 -21,904,207.71元，2007年度期末母公司未分配利润为 -143,780,021.50元。公司2007年度不进行现金分红，公司拟以2007 年末总股本430,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增5 股。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2007 年年度股东大会审议。
三、 审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2007年董事会工作报告》；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2007 年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2007年年度决算报告》；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2007 年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
随着公司开发项目的增多，为保证公司的规范运作，公司独立董事的工作量及责任较以往都大幅增加，公司决定将独立董事的津贴从2万元每年调整为5万元每年（税后）。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2007 年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于修改北京华业地产股份有限公司章程的议案》；
出席此次董事会的全体董事一致通过，同意修改公司章程有关内容如下：
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
现改为：章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总经济师。
第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
现改为：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师、总经济师；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2007 年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于聘请杜继锋先生为公司证券事务代表的议案》；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
八、审议并通过了《关于召开2007年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
九、审议并通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》
详见北京华业地产股份有限公司2007年年度财务决算报告（上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告
北京华业地产股份有限公司董事会
2008年4月2日
个 人 简 历
杜继锋、男、26岁，2007年4月至今任职于北京华业地产股份有限公司人力资源部。于2008年1月参加上海证券交易所第33期上市公司董事会秘书资格培训教育，并取得资格证书。
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2008-006
北京华业地产股份有限公司
三届九次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年4月2 日北京华业地产股份有限公司三届九次监事会在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2007年年度报告》全文及摘要；
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司严格执行国家法律、法规、规范运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真审查，监事会认为公司财务制度是规范的、健全的，执行是合理有力的。2007 年度财务报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见
公司监事会认为，2007年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金是报告期内通过非公开定向增发8,000 万股A 股，募集资金净额为人民币1,017,375,000.00元。该次募集资金的实际投入项目为（1）收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目；（2）开发长春华业玫瑰谷项目，上述募集资金投向与承诺投入项目一致，无变更情况。
5、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
6、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司未发生关联交易。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2007 年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2007年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据新的会计准则，对子公司的投资采用成本法核算，因此母公司利润会和合并利润出现非常大差异。而按照公司法规定，进行利润分配以及提取公积金要以母公司为主体。经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2007年度合并实现净利润143,803,679.25 元，2007年度期末合并未分配利润为14,480,3280.59元。2007年度母公司实现净利润 -21,904,207.71元，2007年度期末母公司未分配利润为 -143,780,021.50元。公司2007年度不进行现金分红，公司拟以2007 年末总股本430,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增5 股。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2007 年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2007 年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2007年年度决算报告》；
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2007 年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
随着公司开发项目的增多，为保证公司的规范运作，公司独立董事的工作量及责任较以往都大幅增加，公司决定将独立董事的津贴从2万元每年调整为5万元每年（税后）。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2007 年年度股东大会审议。
特此公告
北京华业地产股份有限公司监事会
2008年4月2日
证券代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2008-007
北京华业地产股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间： 2008 年5月8 日（星期四）上午10:00
●会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心16层会议室
●会议方式：现场投票
●股权登记日：2008年5月5 日
●股东登记时间：2008年5月7 日上午9:00至下午4:00
一、会议召开的基本事项
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年5月8 日上午10:00
2、股权登记日：2008年5 月5 日
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心16层会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
6、出席对象：
①截止2008 年 5 月5 日（星期一）下午3:00 闭市后在中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议
（授权委托书格式附后）
二、本次股东大会审议事项:
（一）审议《北京华业地产股份有限公司2007年年度报告》全文及摘要；
（二）审议《北京华业地产股份有限公司2007年董事会工作报告》；
（三）审议《北京华业地产股份有限公司2007年监事会工作报告》；
（四）审议《北京华业地产股份有限公司2007年利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）》；
（五）审议《北京华业地产股份有限公司2007年年度决算报告》；
（六）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（七）审议《关于修改北京华业地产股份有限公司章程的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法:
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1.登记方式：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间；2008 年5 月7 日上午9:00至下午4:00。
3.登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
四、其它事项
1.公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。
邮政编码： 100025
联系电话：（010）85710735
传 真：（010）85710505
联 系 人： 张雪梅 杜继锋
2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
五、备查文件
《北京华业地产股份有限公司2007年年度股东大会资料》
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
2008 年4 月2 日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华业地产股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 议案名称 | 赞成[注1] | 反对[注1] | 弃权[注1] |
| 一 | 《北京华业地产股份有限公司2007年年度报告》全文及摘要 | |||
| 二 | 《北京华业地产股份有限公司2007年董事会工作报告》 | |||
| 三 | 《北京华业地产股份有限公司2007年监事会工作报告》 | |||
| 四 | 审议《北京华业地产股份有限公司2007年利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）》 | |||
| 五 | 审议《北京华业地产股份有限公司2007年年度决算报告》 | |||
| 六 | 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 | |||
| 七 | 审议《关于修改北京华业地产股份有限公司章程的议案》 |
1、委托人姓名或名称[注2]：
2、身份证号码[注2]：
3、股东帐户： 持股数[注3]：
4、受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日[注4]
注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权，栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。