湖南湘邮科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年4月3日上午8点30分在公司八楼会议室召开。会议通知于2007年3月24日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员及中国证监会湖南监管局上市公司处相关领导列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长李雄先生主持，形成了如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度总裁工作报告》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》。
公司2008年计划完成收入35,000万元，比去年增长1.40%，其中：IT业实现软件开发收入2,800万元，系统集成收入14,200万元；产品销售收入13,400万元；房地产收入1,000万元；运营业收入3,600万元。公司2008年计划实现净利润700万元，比去年增长4.03%。公司2008年期间费用预算4,520万元，比2007年减少9.71%。(其中：营业费用820万元、管理费用2,400万元、财务费用1,300万元)
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度资本公积金转赠股本预案》。经天职国际会计师事务有限责任公司所审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2007年度实现主营业务收入 345,177,040.15 元,归属于母公司所有者的净利润6,969,029.67 元，在无以往年度亏损弥补的情况下，按百分之十的比例提取法定盈余公积金956,197.96元，加上期初未分配利润26,300,318.92 元，减去2007年已分配利润20,650,000.00元,可供股东分配的利润11,663,150.63 元。
因公司生产经营流动资金需求较多，为降低资产负债率，减少财务费用，本年度公司拟不进行现金利润分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金。公司拟以2007年末总股本123,900,000股为基数，向全体股东实施以资本公积金每10股转赠3股的分配预案，转赠股份总数为37,170,000股。转赠后，公司总股本为161,070,000股。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度报告及报告摘要》，年度报告摘要见2007年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
六、5位关联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008年关联交易框架协议的议案》，具体内容详见同日公告。
该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了独立意见，一致认为：“（1）公司与关联方2007年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公正的“三公”原则，定价按市场化操作，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。（2）公司与关联方2008年度的日常经营性交易确有必要，有助于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。”
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于制订＜湖南湘邮科技股份有限公司审计委员会年报工作规程＞的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订＜湖南湘邮科技股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》，修订后的管理办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》，修订后的管理办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司2007年期初资产负债表做出调整的议案》。具体内容详见附件一。
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更坏账准备金计提比例的议案》。具体内容详见同日公告。
董事会认为：公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，从2008年1月1日起变更的应收款项坏账准备记提标准，采用了未来适用法，符合新会计准则的规定和公司实际情况，今后能使公司财务报表更好地反映企业的财务状况。
公司独立董事认为：公司从2008年1月1日起变更的应收款项坏账准备记提标准，采用了未来适用法，有利于对应收款项的风险控制，增强公司抗风险能力，同意此次变更。
十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。同意公司与相关银行签订不超过4亿元的授信协议（其中：贷款授信2.8亿元，结算授信1.2亿元），授信期限为一年（从2008年4月3日至2009年4月2日），并授权公司总裁肖再祥同志在银行授信额度内办理和签署借款协议。
十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，同意邓小洋、李利华、龚德明担任审计委员会委员，邓小洋担任审计委员会主任（召集人），任期至第三届董事会届满。
十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。同意李雄、阎洪生、龚德明、孔维民、邓小洋担任薪酬与考核会委员，孔维民担任薪酬与考核委员会主任（召集人），任期至第三届董事会届满。
十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。同意李雄、 章干泉、阮大平、罗来华、龚德明担任战略委员会委员，李雄担任战略委员会主任（召集人），任期至第三届董事会届满。
十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。同意李雄、龚德明、孔维民担任提名委员会委员，龚德明担任提名委员会主任（召集人），任期至第三届董事会届满。
十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：
（一）原：“第一章第六条 公司注册资本为人民币12,390万元”。
现修改为：“第一章第六条 公司注册资本为人民币16,107万元”。
（二）原“第三章第十九条 公司股份总数为12,390万股，均为普通股。”
现修改为：“第三章第十九条 公司股份总数为16,107万股，均为普通股。”
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。决定2008年4月29日召开公司2007年度股东大会，审议相关议案。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2008年4月29日（星期二）上午9时
（二）会议地点: 本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）
（三）会议审议事项：
1、公司2007年度董事会工作报告
2、公司2007年度监事会工作报告
3、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告
4、公司2007年度资本公积金转赠股本预案
5、公司2007年度报告及报告摘要
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008年关联交易框架协议的议案
8、独立董事述职报告
9、关于修订《关联交易管理办法》的议案
10、关于申请综合授信额度的议案
11、关于制订《独立董事工作制度》的议案
（四）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止 2008年4月22日下午 3：00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可不必是公司的股东。
3、公司聘请的律师。
（五）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请出席本次会议的股东于 2008年4月23日上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00 到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：本公司证券投资部。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（六）联系方式：
联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园
联 系 人： 石女士 陈女士
联系电话： 0731－899 8817（899 8856）
传 真： 0731－899 8859
邮政编码：410205
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二OO八年四月三日
附件一
公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整情况
| 会计科目 | 合并报表 | 母公司报表 | ||||
| 2007年中报 披露期初数 | 调2007年度报告披露期初数 | 差异数 | 2007年中报 披露期初数 | 调2007年度报告披露期初数 | 差异数 | |
| 1、其他应收款 | 26,261,623.88 | 26,240,663.96 | -20,959.92 | |||
| 2、长期股权投资 | 148,371,897.49 | 144,806,124.74 | -3,565,772.75 | |||
| 3、投资性房地产 | 2,990,164.03 | 2,990,164.03 | ||||
| 4、固定投资 | 120,317,091.43 | 117,326,927.40 | -2,990,164.03 | |||
| 5、递延所得税资产 | 145,875.45 | 144,846.72 | -1,028.73 | |||
| 6、应付职工薪酬 | 904,004.41 | 2,373,654.63 | 1,469,650.22 | -95,599.14 | 954,746.86 | 1,050,346.00 |
| 7、应交税费 | 2,906,179.99 | 3,449,659.35 | 543,479.36 | 2,150,119.69 | 2,652,466.47 | 502,346.78 |
| 8、其他应付款 | 36,702,817.05 | 34,668,727.55 | -2,034,089.50 | 30,960,677.62 | 29,407,984.84 | -1,552,692.78 |
| 9、盈余公积 | 12,494,636.56 | 12,482,091.81 | -12,544.75 | 12,494,636.56 | 12,482,091.81 | -12,544.75 |
| 10、未分配利润 | 27,866,309.76 | 26,300,318.92 | -1,565,990.84 | 27,866,309.76 | 24,313,081.76 | -3,553,228.00 |
| 11、归属于母公司所有者权益合计 | 319,942,973.89 | 318,364,438.30 | -1,578,535.59 | 319,942,973.89 | 316,377,201.14 | -3,565,772.75 |
| 12、少数股东权益 | 3,695,873.05 | 3,874,736.35 | 178,863.30 | |||
| 13、所有者权益合计 | 323,638,846.94 | 322,239,174.65 | -1,399,672.29 | 319,942,973.89 | 316,377,201.14 | -3,565,772.75 |
| 14、负债及所有者权益合计 | 780,333,103.42 | 782,286,811.21 | 1,953,707.79 | 714,755,853.61 | 711,190,080.86 | -3,565,772.75 |
注释1、按照新会计准则对公司职工薪酬的规定，将原合并报表中其他应收款项目中，波士特公司的五险一金15,412.17元和个人所得税5,547.75元分别调入应付职工薪酬和应付税费，合计调减20,959.92元。
注释2、按照财政部《执行新企业会计准则解释1号》规定，对子公司的长期股权投资按成本法核算并追溯调整,原长期股权投资确认被投资单位损益调整变动数3,565,772.75元冲销。
注释3、按照新会计准则对投资性房地产的规定以及公司实际情况，公司新设“投资性房地产”项目，并将原固定资产项目中用于出租房屋的2,990,164.03元调入投资性房地产。
注释4、将原固定资产项目中用于出租房屋的2,990,164.03元调入投资性房地产。
注释5、由于上年股东权益差异调节表中对孙公司的坏账准备计算递延所得税资产时在置业公司和合并表中重复计1,028.73元，本次审计予以更正。
注释6、将其他应收款或其他应付款五险一金明细项目调入应付职工薪酬。合并调增1,469,650.22元(其中：其它应收款-15,412.17元,其它应付款1,485,062.39元)，母公司调增数其它应付款1,050,346.00元。
注释7、将其他应付款与其它应收款的个人所得税明细项目调入应交税费。合并调增543,479.36元(其中：其它应收收款－5,547.75元，其他应付款549,027.11元)，母公司调增502,346.78元。
注释8、将其他应付款中的个人所得税明细项目以及五险一金项目调入应交税费和应付职工薪酬，合并调减2,034,089.50元，母公司调减1,552,692.78元(职工薪酬1,050,346.00元,应交税费502,346.78元)。
注释9、2007年中报时公司对相关递延所得税资产影响利润的金额计提盈余公积12,544.75元，年底审计时未予确认。
注释10、合并一、公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并财务报表中确认了孙公司－长沙湘邮物业管理有限公司未确认投资损失1,398,643.57元，新会计准则下对该未确认投资损失予以全部确认，该项调整对2007年1月1日的股东权益总额没有影响，但减少未分配利润项目1,384,657.13 元。二、本公司在编制2006年财务合并报表时，分别少确认湖南省科兴通信技术开发有限公司和湖南湘邮置业有限公司少数股东权益192,795.70元和64.32元，本年予以调整，相应调整减少2007年1月1日归属于母公司的未分配利润192,860.02 元。三、中报对新旧会计准则转换数的调整增加数11,526.31元。
母公司按照财政部《执行新企业会计准则解释1号》规定，对子公司的长期股权投资按成本法核算并追溯调整,原长期股权投资确认被投资单位损益调整变动数3,565,772.75元冲销。2007年中报时公司对相关递延所得税资产影响利润的金额计提盈余公积12,544.75元，年底审计时未予确认。
注释11、合并的盈余公积与未分配利润项目分别调减12,544.75元、1,565,990.84元，致使归属于母公司所有者权益合计调减1,578,535.59元；母公司的盈余公积与未分配利润项目分别调减12,544.75元、3,553,228.00元，致使母公司所有者权益合计调减3,565,772.75元。
注释12、本公司在编制2006年财务合并报表时，一、分别少确认湖南省科兴通信技术开发有限公司和湖南湘邮置业有限公司少数股东权益192,795.70元和64.32元，本年予以调整，增加少数股东权益数192,860.02元;二、公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并财务报表中确认了孙公司－长沙湘邮物业管理有限公司未确认投资损失1,398,643.57元，新会计准则下对该未确认投资损失予以全部确认，该项调整对2007年1月1日的股东权益总额没有影响，但调减少数股东权益项目13,986.44元;三、由于上年股东权益差异调节表中对孙公司的坏账准备计算递延所得税资产时在置业公司和合并表中重复计1,028.73元，本次审计予以更正。
注释13、合并表中归属于母公司有所者权益合计调减1,578,535.59元，少数股东权益调增178,863.30元，致使股东权益合计调减1,399,672.29元。
注释14、合并表中负债合计调增3,353,380.08元，股东权益合计调减1,399,672.29元，致使负债及所有者权益合计调增1,953,707.79元。母公司所有者权益合计调减3,565,772.75元，致使负债及所有者权益合计调减3,565,772.75元。
附件二：
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生 /女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司 2007 年度股东大会，并行使表决权。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2008-003
湖南湘邮科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
湖南湘邮科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于2008年4月3日下午2点30分，在公司8楼会议室召开。会议通知于2007年3月24日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范宏女士主持，会议做出如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度监事会工作报告》，并将该报告提交2007年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度报告及报告摘要》，全体监事认为：公司2007年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所披露内容真实、准确、完整。
三、与会监事列席了公司第三届董事会第六次会议，经认真讨论研究认为：本次董事会审议通过的《关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008年关联交易框架协议的议案》决策程序合法、依据充分，关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则，定价政策合理，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。董事会审议通过的《关于变更坏账准备金计提比例的议案》决策程序合法，变更符合新会计准则规定及公司实际情况，更有利于客观反映公司资产状况，不会直接导致公司的盈利性质发生变化，同意公司变更坏账准备金计提比例。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二00八年四月三日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2008-004
关于公司2007年关联交易执行情况及
签订2008年关联交易框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
《关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008年关联交易框架协议的议案》经公司第三届董事会第六次会议审议通过。关联董事回避表决后，非关联董事全票通过将该议案提交2007年度股东大会审议。同时公司独立董事就此议案发表了独立意见。
一、2007年度公司日常经营性关联交易情况
1、2007年度日常经营性关联方交易情况表
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易 金额 | 占同类交易额的比重(％) |
| 湖南省邮政公司信息技术局 | 公司向湖南省邮政公司信息技术局销售相关项目的软件、硬件、材料并提供相应服务。 | 市场价格 | 7,968.51 | 45.01 |
| 湖南省邮政公司 | 公司向湖南省邮政公司销售相关项目的软件、硬件、材料并提供相应服务。 | 市场价格 | 1,634.77 | 9.23 |
| 中国邮政集团公司 | 公司向中国邮政集团公司销售相关项目的硬件、材料并提供相应服务。 | 市场价格 | 1,514.91 | 8.56 |
| 湖南省邮政公司各地市州邮政局 | 公司向湖南省邮政公司各地市州邮政局销售相关项目的硬件、材料并提供相应服务。 | 市场价格 | 1,000.35 | 5.65 |
| 邮资机销售 | 市场价格 | 40.61 | 0.23 | |
| GPS产品销售 | 市场价格 | 110.89 | 0.63 | |
| 外省邮政公司 | 公司向外省邮政公司销售相关项目硬件、材料并提供相应服务。 | 市场价格 | 978.14 | 5.53 |
| 邮资机销售 | 市场价格 | 4,454.29 | 25.16 | |
| 总计 | 17,702.47 | 100 | ||
2007年公司与关联方实际产生关联交易17,702.47万元，与2007年度计划比较增加802.47万元，增幅4.75％。
2、2007年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况
（1）与湖南省邮政公司信息技术局签订重大合同
2007年6月27日，公司与湖南省邮政公司信息技术局签订《湖南省邮政综合业务平台全省集中工程合同》，合同金额450.80万元；
2007年6月27日，公司与湖南省邮政公司信息技术局签订《湖南邮政综合业务平台信息管理系统》，合同金额388.00万元；
2007年10月10日，公司与湖南省邮政公司信息技术局签订《湖南省邮政公司系统运行维护(2007年度)合同书》，合同金额1,200.00万元；
2007年10月18日，公司与湖南省邮政公司信息技术局签订《报刊发行信息系统省内配套设备购置及系统集成合同书》，合同金额484.72万元；
2007年12月7日，公司与湖南省邮政公司信息技术局签订《湖南省邮政综合网安全审计系统合同》，合同金额1,480.00万元；
2007年12月7日，公司与湖南省邮政公司信息技术局签订《湖南省邮政储蓄系统升级改造工程合同》，合同金额1,340.00万元；
2007年12月7日，公司与湖南省邮政公司信息技术局签订《湖南省邮政金融网安全审计系统合同》，合同金额1,800.00万元；
2007年12月7日，公司与湖南省邮政公司信息技术局签订《湖南省邮政办公网安全审计系统合同》，合同金额1,410.00万元；
2007年12月7日，公司与湖南省邮政公司信息技术局签订《湖南省邮政电子化支局系统升级改造工程合同》，合同金额1,100.00万元。
（2）与湖南省邮政公司签订重大合同
2007年1月30日，公司与湖南省邮政公司签订《邮资机买卖合同》，合同金额560.70万元；
2007年7月11日，公司与湖南省邮政公司签订《邮资机买卖合同》，合同金额772.80万元。
（3）与中国邮政集团公司签订重大合同
2007年1月29日，公司与中国邮政集团公司签订《邮区中心局生产作业系统存储设备升级改造采购》，合同金额478.28万元；
2007年9月28日，公司与中国邮政集团公司签订《邮政报刊发行系统二期工程PC服务器采购合同》，合同金额423.50万元。
（4）与全国其他省市邮政公司签订重大合同
2007年1月30日，公司与北京市邮政公司签订《邮资机买卖合同》，合同金额347.10万元；
2007年1月30日，公司与广东省邮政公司签订《邮资机买卖合同》，合同金额400.50万元；
2007年1月30日，公司与山东省邮政公司签订《邮资机买卖合同》，合同金额311.50万元；
2007年7月11日，公司与福建省邮政公司签订《邮资机买卖合同》，合同金额604.30万元；
2007年7月11日，公司与江苏省邮政公司签订《邮资机买卖合同》，合同金额455.40万元；
2007年7月11日，公司与甘肃省邮政公司签订《邮资机买卖合同》，合同金额369.56万元；
2007年7月25日，公司与上海市邮政公司签订《邮资机买卖合同》，合同金额1,130.30万元；
2007年11月27日，公司与四川省邮政公司签订《四川省市县网络改造项目思科设备采购及服务合同》，合同金额389.22万元。
二、2008年度公司日常经营性关联交易
1、主要关联方介绍和关联方关系
（1）湖南省邮政公司
a.基本情况
注册资本：人民币拾肆亿贰仟伍佰柒拾伍万元
注册地址：长沙市雨花区高桥乡火焰村
法定代表人：李雄
主要经营范围：邮政储蓄；国内、国际函件；邮送广告；企业明信片；国内、国际包件（含直递包裹）；国内国际汇兑；国内报刊发行；国内、国际特快专递；机要业务；邮资凭证销售、发行等等。
经济性质或类型：全民所有制
b.与本公司关联关系
持有本公司股份4,086.79万股，占公司总股份的32.98%，为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
c.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年全年预计不超过1,000万元。
（2）湖南省邮政公司信息技术局
a.基本情况
注册地址：长沙市芙蓉南路65号
企业负责人：唐幼珊
经营范围：计算机设备安装、维护及软件开发和网络服务
企业性质：全民所有制，属湖南省邮政公司下属机构
b.与本公司关联关系
湖南省邮政公司持有本公司32.98%的股权，是本公司的控股股东，根据上海证券交易所的有关规定，本公司与湖南省邮政公司下属机构——湖南省邮政公司信息技术局的交易属于关联交易。
c.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年全年预计不超过4,000万元。
（3）中国邮政集团公司
a.基本情况
注册资本：人民币800亿元
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人：刘安东
主要经营范围：国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等。
经济性质或类型：全民有所制
b.与本公司关联关系
湖南省邮政公司持有本公司32.98%的股权，是本公司的控股股东，而湖南省邮政公司同时也是中国邮政集团公司下属公司。同时，中国邮政集团公司还通过公司第二大股东中国速递服务公司持有公司1,386万股，占公司总股本11.18％。因此，中国邮政集团公司为公司实际控制人，属公司关联方。
c.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年全年预计不超过10,000万元。
（4）全国各省（市）邮政公司（湖南省邮政公司除外）
全国各省（市）邮政公司（湖南省邮政公司除外）系中国邮政集团公司在全国各省市的下属公司，主要从事各种邮政和邮政储蓄业务。
与此类关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年全年预计不超过2,000万元。
（5）湖南省邮政公司各地市邮政局
湖南省邮政公司各地市邮政局系湖南省邮政公司下属的各地市局，主要从事各种邮政和邮政储蓄业务。
与此类关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年全年预计不超过1,000万元。
2、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公允的原则。
3、2008年日常经营性关联交易类型及预计金额
本公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司2008年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。
本公司2008年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计金额 |
| 销售产品或商品 | 软件及系统集成 | 湖南省邮政公司 | 1,000 |
| 软件及系统集成 | 湖南省邮政公司信息技术局 | 4,000 | |
| 软件及系统集成 | 中国邮政集团公司 | 4,000 | |
| 软件及系统集成 | 全国各省市邮政公司(湖南除外) | 2,000 | |
| 软件及系统集成 | 湖南省邮政公司各地市邮政局 | 1,000 | |
| 邮资机及信封打印机销售 | 中国邮政集团公司 | 6,000 | |
| 总计 | 18,000 | ||
4、关联交易说明
（1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况:公司前身邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随一定的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术和市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。
（2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图:公司是面向全国邮政行业的软件开发和系统集成商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易与近几年国内邮政行业软件开发的市场需求及公司在该领域具有较大的竞争优势有一定的关系。
（3）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。
5、关联交易协议签署情况
关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。
三、审议程序
1、本公司第三届董事会第六次会议审议通过了该议案。关联董事回避表决后，非关联董事全票通过将该议案提交2007年度股东大会审议。同时本公司独立董事就此议案发表了独立意见，他们一致认为：“（1）公司与关联方2007年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公允的“三公”原则，定价按市场化操作，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。
（2）公司与关联方2008年度的日常经营性交易具有确实必要性，有利于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格依据按市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。”
2、该关联交易议案尚须经本公司2007年度股东大会审议批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二00八年四月三日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2008-005
关于变更坏账准备金计提比例的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
《关于变更坏账准备金记提比例的议案》经公司第三届董事会第六次会议审议通过。公司将从2008年1月1日起，变更应收款项的坏账准备金计提比例。本次变更不会直接导致公司的盈利性质发生变化。
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：2008年1月1日
2、变更原因：公司目前对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏帐准备的计提比例，已不适用新会计准则的执行及本公司的实际情况。
3、变更前采用的会计政策：
（1）坏账准备的核算方法：采用备抵法核算坏账损失，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄计提坏账准备。
（2）坏账准备的计提比例：
| 应收款项账龄 | 计提比例 |
| 1年以内 | 5% |
| 1-2年 | 10% |
| 2-3年 | 15% |
| 3年以上 | 30% |
4、变更后采用的会计政策：
年末如有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
（1）坏账准备的计提方法：
年末对于单项金额重大的非关联方应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大是指应收账款单项金额300万元以上，其他应收款单项金额100万元以上。
对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合为基础，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合公司现时情况确定以下坏账准备计提的比例。
（2）坏账准备计提的比例：
| 应收款项账龄 | 计提比例 |
| 1年以内 | 5% |
| 1-2年 | 10% |
| 2-3年 | 30% |
| 3年以上 | 100% |
已经单独进行测试并计提了减值准备的应收款项，不再计提一般准备。
对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。
二、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响
本次会计政策及会计估计变更对本公司的净利润、所有者权益的影响比例不超过50%，也不会直接导致公司的盈利性质发生变化。
三、审议程序
本公司第三届董事会第六次会议审议通过了该议案。公司董事会认为：公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，从2008年1月1日起变更的应收款项坏账准备记提标准，采用了未来适用法，符合新会计准则的规定和公司实际情况，今后能使公司财务报表更好地反映企业的财务状况。
公司独立董事认为：公司从2008年1月1日起变更的应收款项坏账准备记提标准，采用了未来适用法，有利于对应收款项的风险控制，增强公司抗风险能力，同意此次变更。
公司监事会认为：董事会审议通过的《关于变更坏账准备金计提比例的议案》决策程序合法，变更符合新会计准则规定及公司实际情况，更有利于客观反映公司资产状况，不会直接导致公司的盈利性质发生变化，同意公司变更坏账准备金计提比例。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、公司第三届监事会第四次会议决议
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二00八年四月三日