1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李雄先生，总裁肖再祥先生、主管会计工作负责人王飞先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：湖南省邮政公司
法人代表：李雄
注册资本：14.25亿元
成立日期：1999年10月28日
主要经营业务或管理活动：邮政储蓄；国内、国际函件；邮送广告；企业明信片；国内、国际包件（含直递包裹）；国内国际汇兑；国内报刊发行；国内国际特快专递；机票业务；邮资凭证销售、发行；混合邮件；电子政务；电子商务；信息服务；邮政礼仪；集邮品开发、销售。
(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国邮政集团公司
法人代表：刘安东
注册资本：800亿元
主要经营业务或管理活动：国际国内公用邮政业务（包括：函件、包裹、特快专递）、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2007年是湘邮科技实施全面改革，进一步优化产业结构的关键之年，也是上市公司的专项治理年。一年来，在董事会的正确领导和经营班子的精心组织下，在全体员工的共同努力下，公司坚持科学发展观，积极推进管理机制改革，规范运作，各项工作均呈现出良好的发展态势，为公司持续、稳定发展奠定坚实基础。
a.在内部管理上，调整机构，整合资源，建立适应产业发展的组织构架体系；完善机制，以人为本，建立推动企业良性发展的人才体系；财审分离，强化监督，建立科学规范的企业自我约束机制；完善制度，细化责任，建立科学有效的项目管理体系；以专项治理活动为契机，进一步实现规范化运作；以提高收益为目的，进一步强化投资工作。
b.在产业发展上，经过不懈努力，公司以IT业为龙头、制造业和运营业为主体、房地产业为补充的产业发展模式已逐步成熟稳固。
2007年公司将IT板块进行整合，坚持邮政与非邮政“两条线”并进的方式， IT业的主导地位进一步加强。在软件开发上，软件研发能力逐步提升，非税项目的推广为公司的软件业务的产品化铺平了道路。公司2007年还进入了工商行政管理系统的软件研发，将来随着该产品在全国推广，将给公司带来可观的效益。在IT产品代理方面，公司正在向低端产品分销、高端产品代理以及产品的技术服务等综合型渠道商角色转变。
制造业在经过几年进行的市场投入和培育期后，已逐步进入了收益期，2007年，公司邮资机实现销售收入5,355.46万元。公司销售的COPOTE系列邮资机已经遍布全国27个省市。2007年公司成功完成了信封打印机项目的研发，样机现已面市试运行，该项目将成为2008年制造业新的利润增长点。中速送信机项目及电路研发等项目也取得了突破性进展。
2007年公司运营业主要发展了邮政网点安防、GPS车辆定位和SP平台等业务。在安防运营方面，与湖北、广西省邮政就邮政网点监控联网项目基本达成合作意向，2008年将进行试点。2007年公司GPS项目取得重大突破，成功挺进公交客运领域，不仅中标了株洲出租车GPS监控调度系统，还在长沙市出租车项目、怀化市公交车项目上取得了实质性的进展；在大客户拓展方面，与潇湘晨报、长沙联通签定了“GPSone车载定位设备采购及运营服务合同”。湖南邮政GPS车辆管理系统顺利通过验收，全国邮政GPS项目推广工作正在层层推进。目前公司拥有的GPS用户已达2,000多户，同时还发展了长沙广本安大、东风标致等4家汽车4S店作为“湘邮时刻”品牌代理店。
(下转D18版)
| 股票简称 | 湘邮科技 |
| 股票代码 | 600476 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号 |
| 邮政编码 | 410205 |
| 公司国际互联网网址 | www.copote.com |
| 电子信箱 | copote@copote.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王飞 | 石旭 |
| 联系地址 | 长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号 | 长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号 |
| 电话 | 0731-899 8688 | 0731-899 8817 |
| 传真 | 0731-899 8686 | 0731-899 8859 |
| 电子信箱 | copote@copote.com | shixu@copote.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 345,177,040.15 | 257,132,293.62 | 34.24 | 255,775,702.13 |
| 利润总额 | 7,502,200.66 | 8,149,591.23 | -7.94 | 1,840,598.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,969,029.67 | 6,911,934.73 | 0.83 | 2,587,528.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,032,654.54 | 7,026,224.73 | -385.11 | 1,761,710.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,369,509.08 | 20,114,014.23 | -201.27 | 5,306,121.36 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末 增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 758,112,832.06 | 782,286,811.21 | -3.09 | 725,512,052.73 |
| 所有者权益（或股东权益） | 318,388,219.67 | 318,364,438.30 | 0.01 | 315,944,981.66 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0.020 |
| 稀释每股收益 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0.020 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.162 | 0.057 | -384.21 | 0.014 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 2.189 | 2.171 | 增加0.018个百分点 | 0.82 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.189 | 2.271 | 减少0.082个百分点 | 0.83 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -6.292 | 2.207 | 减少8.499个百分点 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -6.292 | 2.252 | 减少8.544个百分点 | 0.57 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.164 | 0.162 | -201.23 | 0.042 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.56 | 2.56 | 0 | 2.54 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 23,423,439.75 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,464,356.35 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 182,046.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -68,158.10 |
| 合计 | 27,001,684.21 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产 | 14,000,000.00 | 9,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 |
| 合计 | 14,000,000.00 | 9,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 53,350,000 | 51.67 | 7,395,000 | -16,375,000 | -8,980,000 | 44,370,000 | 35.81 | ||
| 3、其他内资持股 | 4,400,000 | 4.26 | -4,400,000 | -4,400,000 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 4,400,000 | 4.26 | -4,400,000 | -4,400,000 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 57,750,000 | 55.93 | 7,395,000 | -20,775,000 | -13,380,000 | 44,370,000 | 35.81 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 45,500,000 | 44.07 | 13,255,000 | 20,775,000 | 34,030,000 | 79,530,000 | 64.19 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 45,500,000 | 44.07 | 13,255,000 | 20,775,000 | 34,030,000 | 79,530,000 | 64.19 | ||
| 三、股份总数 | 103,250,000 | 100.00 | 20,650,000 | 0 | 20,650,000 | 123,900,000 | 100 | ||
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 湖南省邮政公司 | 35,750,000 | 5,162,500 | 6,117,500 | 36,705,000 | 股改承诺 | 2007年5月8日 |
| 中国速递服务公司 | 11,550,000 | 5,162,500 | 1,277,500 | 7,665,000 | 股改承诺 | 2007年5月8日 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年5月8日 |
| 湖南新时代通信网络股份有限公司 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年5月8日 |
| 长沙万全科技开发有限公司 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年5月8日 |
| 上海爱建进出口有限公司 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年5月8日 |
| 湖南中移鼎讯通信有限公司 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年5月8日 |
| 湖南能通高科技发展有限公司 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年5月8日 |
| 合计 | 57,750,000 | 20,775,000 | 7,395,000 | 44,370,000 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 18,380 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 湖南省邮政公司 | 国有法人 | 32.98 | 40,867,991 | 36,705,000 | |
| 中国速递服务公司 | 国有法人 | 11.18 | 13,860,000 | 7,665,000 | |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 国有法人 | 4.26 | 5,280,000 | 0 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.03 | 3,754,528 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.87 | 1,086,761 | 0 | 未知 |
| 湖南新时代通信网络股份有限公司 | 国有法人 | 0.82 | 1,022,100 | 0 | 未知 |
| 傅志民 | 境内自然人 | 0.61 | 760,700 | 0 | 未知 |
| 孙慧明 | 境内自然人 | 0.60 | 746,757 | 0 | 未知 |
| 朱国宝 | 境内自然人 | 0.40 | 500,000 | 0 | 未知 |
| 沈阳荣建实业有限公司 | 未知 | 0.36 | 450,000 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 中国速递服务公司 | 6,195,000 | 人民币普通股 | |||
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 5,280,000 | 人民币普通股 | |||
| 湖南省邮政公司 | 4,162,991 | 人民币普通股 | |||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 3,754,528 | 人民币普通股 | |||
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 1,086,761 | 人民币普通股 | |||
| 湖南新时代通信网络股份有限公司 | 1,022,100 | 人民币普通股 | |||
| 傅志民 | 760,700 | 人民币普通股 | |||
| 孙慧明 | 746,757 | 人民币普通股 | |||
| 朱国宝 | 500,000 | 人民币普通股 | |||
| 沈阳荣建实业有限公司 | 450,000 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 湖南省邮政公司和中国速递服务公司同为中国邮政集团公司下属企业，具有关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系，是否为一致行动人。 | ||||
| 新控股股东名称 | 湖南省邮政公司 |
| 新实际控制人名称 | 中国邮政集团公司 |
| 变更日期 | 2007年1月 |
| 刊登日期和报刊 | 2007年3月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 李雄 | 董事长 | 男 | 48 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 是 | ||||||||
| 李利华 | 副董事长 | 男 | 52 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 是 | ||||||||
| 章干泉 | 董事 | 男 | 58 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 是 | ||||||||
| 阮大平 | 董事 | 男 | 55 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 是 | ||||||||
| 阎洪生 | 董事 | 男 | 53 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 是 | ||||||||
| 罗来华 | 董事 | 男 | 56 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 是 | ||||||||
| 龚德明 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 3 | 否 | |||||||
| 邓小洋 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 3 | 否 | |||||||
| 孔维民 | 独立董事 | 男 | 52 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 3 | 否 | |||||||
| 范宏 | 监事会主席 | 女 | 46 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 是 | ||||||||
| 廖真 | 监事 | 男 | 45 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 否 | ||||||||
| 颜毅 | 职工监事 | 男 | 48 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 8.13 | 否 | |||||||
| 肖再祥 | 总裁 | 男 | 50 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 13.20 | 否 | |||||||
| 李兵 | 副总裁 | 男 | 38 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 11.96 | 否 | |||||||
| 王飞 | 副总裁 | 男 | 34 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 11.84 | 否 | |||||||
| 徐科进 | 副总裁 | 男 | 43 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 11.54 | 否 | |||||||
| 陈琰 | 副总裁 | 女 | 37 | 2007年4月30日～2010年4月29日 | 11.60 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 77.27 | / | / | / | ||||
湖南湘邮科技股份有限公司
2007年度报告摘要