北京华联商厦股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2008-005

　　北京华联商厦股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年4月7日（星期一）上午10：00

　　2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长赵国清

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）3人，代表股份156,344,525股，占公司有表决权总股份62.74%。

　　四、提案审议和表决情况

　　《关于控股子公司青海华联综合超市有限公司为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供抵押担保的议案》（特别决议案）。

　　表决情况：同意107,135,683股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。表决过程中，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了表决。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　2、律师姓名：李丽萍、付艳

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2008年4月8日