北京巴士股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议有新提议案提交表决：
3、公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司持有公司22176万股股份，占总股份的55%，2008年3月25日提请董事会增加一个议案。
4、北京公共交通控股（集团）有限公司提议，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过将《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》提交公司本次临时股东大会审议。
5、本次会议审议的《公司向特定对象非公开发行股票的议案》和《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》，根据相关规定，需全体有表决权股份的三分之二以上通过，全体有表决权流通股股份的三分之二以上通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2008年4月7日下午13：30
2、召开方式：现场和网络投票方式
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长张国光先生
5、 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。
三、会议出席情况
北京巴士股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年4月7日以现场和网络投票相结合方式召开。现场会议召开时间为：2008年4月7日下午13：30，地点为海淀区紫竹院路32号（公司本部四楼会议室）。网络投票时间为：2008年4月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
出席会议的股东及股东授权委托代表共245人(包括网络投票方式)，代表股份272446776股，占公司总股份40320万股的67.57%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份229483002股，占公司总股份40320万股的56.92%。参加网络投票的社会公众股股东人数237人，代表股份42963873股，占公司总股本的10.66%。
其中：有限售条件流通股东授权委托代表1人，代表有限售条件流通股股份20160万股，占公司总股份40320万股的50%；代表无限售条件流通股股份2016万股，占公司总股份40320万股的5%。其他无限售条件流通股东授权委托代表244人，代表股份50686776股，占公司总股份40320万股的12.57%。
会议由董事长张国光先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次会议由北京市经纬律师事务所律师进行了见证并出具了法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会合法有效地表决通过了如下决议：
1、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。该议案分项表决。
（1）非公开发行股票的种类和面值
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263429060 | 8897076 | 120640 | 96.69 |
（2）发行数量
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263391460 | 8707375 | 347941 | 96.68 |
（3）发行对象
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263389160 | 8707376 | 350240 | 96.68 |
（4）锁定期安排
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263391460 | 8705076 | 350240 | 96.68 |
（5）上市地点
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263341189 | 8705076 | 400511 | 96.66 |
（6）发行价格
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263341189 | 8750476 | 355111 | 96.66 |
（7）发行方式
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263337689 | 8705076 | 404011 | 96.66 |
（8）募集资金投向
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 50686776 | 41288689 | 8756076 | 642011 | 81.46 |
本议案涉及关联交易事项，关联股东公交集团执行回避表决制度。
（9）本次发行决议有效期
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263048689 | 8705076 | 693011 | 96.55 |
2、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 50686776 | 41288689 | 8710676 | 687411 | 81.46 |
本议案涉及关联交易事项，关联股东公交集团执行回避表决制度。
3、审议《关于公司与海南白马广告媒体投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同及相关补充协议的议案》
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263048689 | 8705076 | 693011 | 96.55 |
4、审议《关于北京巴士股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263048689 | 8705076 | 693011 | 96.55 |
5、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263048689 | 8844977 | 553110 | 96.55 |
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263048689 | 8705076 | 693011 | 96.55 |
7、审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 272446776 | 263048689 | 8705076 | 693011 | 96.55 |
五、律师见证情况
本次会议由北京市经纬律师事务所吴雪、李菊霞律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北京巴士股份有限公司
二○○八年四月七日