天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司五届二十次董事会提议召开，公司于2008年4月8日上午在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅，以现场表决的方式召开了公司2007年度股东大会，应出席会议的股东所持股数1105700000股，实际出席会议的股东及授权代表4人，代表股份总数301699590股，占公司总股本27.29%。
董事长张勇先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。大会采用累计投票制选举了公司董事、监事。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力、刘佑君律师见证，会议程序合法，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过公司2007年度董事会工作报告；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
2、审议通过公司2007年度监事会工作报告；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
3、审议通过公司2007年年度报告及报告摘要；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
4、审议通过公司2007年财务决算报告；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
5、审议通过公司2007年度利润分配及分红派息预案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
公司2007年实现归属于母公司所有者的净利润为56,179,237.00元，加年初未分配利润104,907,911.83元，本年度可供分配利润为161,087,148.83元，提取法定公积金5,617,923.70元，子公司提取职工奖励及福利基金297,399.69元，子公司提取储备基金167,287.33元，子公司提取企业发展基金167,287.33元，已分配2006年度普通股股利25,422,445.02元，期末未分配利润为129,414,805.76元。公司拟以现有股本1,105,700,000股为基数，向全体股东每10股分配0.50元（含税）现金红利，需用分红资金55,285,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2007年度分红方案实施的具体日期另行公告。
6、审议通过修改公司章程的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
7、审议通过修改公司股东大会议事规则的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
8、审议通过修改公司董事会议事规则的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
9、审议通过修改公司监事会议事规则的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
10、审议通过修改公司独立董事制度的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
11、审议通过公司为天津海景实业有限公司提供担保（建设银行）的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
12、审议通过公司为天津海景实业有限公司提供担保（交通银行）的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
13、审议通过公司为天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保（农业银行）的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
14、审议通过续聘2008年度财务审计机构的议案；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
15、审议通过公司第六届董事会董事候选人的议案；大会采用累计投票制选举张勇、张建台、孙建峰、王大铮、陈长来、周永斌、乔小明、武静为公司第六届董事会董事，选举常修泽、漆腊水、王天举、张云集、王建忠为公司第六届董事会独立董事。
⑴选举张勇先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑵选举张建台先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑶选举孙建峰先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑷选举王大铮先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑸选举陈长来先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑹选举周永斌先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑺选举乔小明先生为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑻选举武静女士为公司第六届董事会董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑼选举常修泽先生为公司第六届董事会独立董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑽选举漆腊水先生为公司第六届董事会独立董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑾选举王天举先生为公司第六届董事会独立董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑿选举张云集先生为公司第六届董事会独立董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⒀选举王建忠先生为公司第六届董事会独立董事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
16、审议通过公司第六届监事会监事候选人的议案；大会采用累计投票制选举兰国茗、毛铁、王培光为公司第六届监事会监事，与职工代表监事杭天明、纪建刚组成公司第六届监事会。
⑴选举兰国茗先生为公司第六届监事会监事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑵选举毛铁先生为公司第六届监事会监事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
⑶选举王培光先生为公司第六届监事会监事；同意301699590股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
会议还听取了公司独立董事2007年度的述职报告。
本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力、刘佑君律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
二OO八年四月九日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—015
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2008年4月8日召开的2007年度股东大会选举产生了公司第六届董事会，会后经六届董事会全体董事提议，公司于2008年4月8日在天津市华富宫大饭店南楼会议室召开了公司第六届董事会一次会议。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事12名，独立董事漆腊水先生因公出国未能出席本次会议。会议由张勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过选举公司董事长的议案，选举张勇先生为公司第六届董事会董事长；
2、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案，同意聘任张建台先生担任公司总经理，任期三年；
3、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任陈长来先生担任公司董事会秘书，任期三年；
4、审议通过聘任公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师的议案。
以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任孙建峰先生为公司副总经理，任期三年；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任李越先生为公司副总经理，任期三年；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任王大铮先生为公司总会计师，任期三年；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任杨宾先生为公司总工程师，任期三年；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任张界义先生为公司总经济师，任期三年。
5、审议通过了公司董事会专业委员会组成的议案。
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会战略及投资评审委员会组成。
主任委员：张勇
委 员：常修泽、漆腊水、张云集、张建台
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会薪酬与考核委员会组成。
主任委员：漆腊水
委 员：常修泽、王天举、张勇、张建台
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会提名委员会组成。
主任委员：王天举
委 员：漆腊水、张云集、张勇、张建台
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会审计委员会组成。
主任委员：王建忠
委 员：张云集、王天举、王大铮、陈长来
6、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司董事会各专业委员会实施细则的议案。
7、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了调整公司董事津贴的议案。
（1）、独立董事津贴标准：每年度8万元（含税）
（2）、董事津贴标准：每年度2万元（含税）
该议案需提请下次股东大会审议。
8、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了对参股公司津茂置业有限公司增资的议案。
天津市津茂置业有限公司是本公司参股子公司，注册资金6000万元，本公司持有该公司35%的股权。该公司负责本公司与中粮集团合作项目大悦城（南门西BC项目）的开发建设，为了进一步提高大悦城项目的融资能力，加快大悦城项目的建设步伐，天津市津茂置业有限公司面向全体股东进行增资，公司将按照35％的持股比例同步增资，增资分两期进行。首期增资注册资金由6000万元增加到6.62亿元，本公司需增加投资2.107亿元；二期增资至10亿元，本公司需增加投资1.183亿元；两期增资公司共需增加投资3.29亿元。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
张勇先生、张建台先生、孙建峰先生、王大铮先生、陈长来先生的简历详见2008年3月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上公司五届二十次董事会会议决议公告，及上海证券交易所网站。李越先生、杨宾先生、张界义先生简历如下：
李越，男， 48岁，中共党员，本科，高级工程师。现任公司副总经理。曾任公司一分公司经理、党支部书记，公司职工监事。
杨宾，男，43岁，中共党员，硕士，高级工程师。现任公司总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。
张界义，男，52岁，中共党员，大专，高级工程师。现任公司总经济师。曾任天津一建公司总经济师、公司副总经济师。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月九日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—016
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2008年4月8日召开的2007年度股东大会选举产生了公司第六届监事会，会后经六届监事会全体监事提议，公司于2008年4月8日在天津市华富宫大饭店南楼会议室召开了公司第六届监事会一次会议。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议由兰国茗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过如下决议：
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，选举兰国茗先生为公司第六届监事会主席。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于调整公司监事津贴的议案。
监事津贴标准：每年度2万元（含税）。
该项议案需提请下次股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
二OO八年四月九日
附件：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司六届一次董事会审议聘任高级管理人员的议案，本人作为独立董事经过认真审议发表如下独立意见：
认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
独立董事：常修泽 漆腊水
王天举 张云集
王建忠
二OO八年四月八日