重庆啤酒股份有限公司2007年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况
本次会议未有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况：
重庆啤酒股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月8日上午9∶00在公司综合大楼七楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共计106人，代表股份数21761.9849万股，占公司总股本的58.46％。
二、 提案审议情况：
1、审议通过公司2007年度董事会工作报告。
表决结果：赞成21754.3001万股，占出席会议股东有表决权股份的99.96%； 反对1.8万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.01%；弃权5.8848万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.03%。
2、审议通过公司2007年度独立董事述职报告。
表决结果：赞成21717.3362万股，占出席会议股东有表决权股份的99.80%； 反对3.0903万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.01%；弃权41.5584万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.19%。
3、审议通过公司2007年度监事会工作报告。
表决结果：赞成21754.4041万股，占出席会议股东有表决权股份的99.96%； 反对1.8万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.01%；弃权5.7808万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.03%。
4、审议通过公司2007年度报告及年报摘要的议案。
表决结果：赞成21754.4041万股，占出席会议股东有表决权股份的99.96%； 反对1.8万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.01%；弃权5.7808万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.03%。
5、审议通过公司2007年度财务决算报告的议案。
表决结果：赞成21753.1138万股，占出席会议股东有表决权股份的99.96%；反对3.0903万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.01%；弃权5.7808万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.03%。
6、审议通过公司2007年度利润分配方案。
公司以2007年12月31日的总股本372,285,537股为基数，每10股分配现金红利0.5元（含税），共计为18,614,276.85元；并以资本公积金向全体股东每10股转增股本3股，共计转增股本111,685,661股。本次分配后，本公司可供分配的利润余额为284,947,508.13元，结转下年（以上数据以母公司财务报表为准）。
同意对《公司章程》注册资本条款和股本条款做相应修订，即：
原章程第六条 公司注册资本为人民币37228.5537万元。修改为：第六条 公司注册资本为人民币48397.1198万元。
原章程第十九条 公司的股份总数为37228.5537万股。公司的股本结构为：人民币普通股37228.5537万股。修改为：第十九条 公司的股份总数为48397.1198万股。公司的股本结构为：人民币普通股48397.1198万股。
表决结果：赞成21752.1485万股，占出席会议股东有表决权股份的99.96%； 反对6.5764万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.03%；弃权3.26万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.01%。
7、审议通过关于公司预计2008年日常关联交易的议案。
表决结果：赞成9658.5249万股，占出席会议股东有表决权股份的99.06%； 反对57.5899万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.56%；弃权39.0376万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.38%。
关联股东重庆啤酒（集团）有限责任公司执行回避制度，未参加本项议案表决。
8、审议通过公司关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。
表决结果：赞成21754.4041万股，占出席会议股东有表决权股份的99.96%； 反对1.8万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.01%；弃权5.7808万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.03%。
三、 律师见证情况
本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2007年度股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2008年4月8日