西南药业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
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西南药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年年度股东大会会议通知于2007年3月15日发出，会议于2007年4月8日在公司办公楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表11人，代表股份62,344,778股，占公司总股本148,793,356股的41.90％。其中无限售条件的流通股股东及股东代表9人，代表股份数21,269股，占公司总股本148,793,356股的0.014％，有限售条件的流通股股东及股东代表2人，代表股份数62,323,509股，占公司总股本148,793,356股的41.89％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议并一致通过了公司2007年度董事会工作报告
同意公司2007年度董事会工作报告的票数为62,344,778股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为21,269股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为62,323,509股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
二、审议并一致通过了公司2007年度财务决算报告
同意公司2007年度财务决算报告的票数为62,344,778股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为21,269股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为62,323,509股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
三、审议并一致通过了公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增预案
同意公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增预案的票数为62,344,778股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为21,269股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为62,323,509股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
四、审议并一致通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要
同意公司2007年年度报告及年度报告摘要的票数为62,344,778股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为21,269股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为62,323,509股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
五、审议并一致通过了公司2007年度监事会工作报告
同意公司2007年度监事会工作报告的票数为62,344,778股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为21,269股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为62,323,509股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
六、审议并一致通过了关于日常关联交易的议案
由于有限售条件的流通股股东太极集团有限公司和重庆太极实业（集团）股份有限公司为关联股东，此议案表决时，该两股东依法回避表决。具体表决结果：同意关于日常关联交易的议案的票数为21,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为21,269股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
七、审议并一致通过了关于续聘2008年度会计师事务所的议案
同意关于续聘2008年度会计师事务所的议案的票数为62,344,778股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为21,269股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为62,323,509股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
八、审议并一致通过了关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案
同意关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案的票数为62,344,778股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为21,269股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为62,323,509股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
本次股东大会经重庆静升律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
特此公告。
西南药业股份有限公司
二OO八年四月八日