TCL集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月8日上午10点
2.召开地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦A座4楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长郑传烈
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人） 10 人、代表股份 783,357,732 股、占有表决权总股份的 30.29 ％
四、提案审议和表决情况
表决结果：
议案01： 审议通过《本公司2007年度董事会工作报告》
同意 783,357,732股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
议案02： 审议通过《本公司2007年度监事会工作报告》
同意 783,357,732股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
议案03： 审议通过《本公司2007年度财务报告》
同意 783,357,732股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
议案04： 审议通过《本公司2007年年度利润分配预案》
同意 783,357,732股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
议案05： 审议通过《本公司2007年年度报告全文及摘要》
同意 783,357,732股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
议案06： 审议通过《本公司前次募集资金使用情况的说明》
同意 783,357,732股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
议案07： 审议通过《本公司为控股子公司提供担保的议案》
同意 783,357,732股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
议案08： 审议通过《本公司2008年度日常关联交易的议案》
同意 783,357,732股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
议案09： 审议通过《本公司变更部分募集资金投资项目的议案》
同意 783,357,732股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
议案10： 审议通过《本公司续聘会计师事务所的议案》
同意 783,357,732股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
议案11： 审议通过《本公司修改本公司〈章程〉的议案》
同意 783,357,732股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：杨映川
3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
TCL集团股份有限公司
董事会
2008年4 月8日