安琪酵母股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2007年度股东大会于2008年4月8日上午在湖北省宜昌市南湖宾馆召开，出席会议的股东及股东代表2人，代表股份数123,895,730股，占公司股份总数的45.65%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了“关于制定《独立董事年报工作制度》的议案”；
同意票123,895,730股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过了公司董事会2007年度工作报告；
同意票123,895,730股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过了公司监事会2007年度工作报告；
同意票123,895,730股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、审议通过了公司2007年度报告全文及摘要；
同意票123,895,730股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
五、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
同意票123,895,730股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
六、审议通过了公司2007年利润分配方案；
经大信会计师事务有限公司审计，公司2007年实现税后利润为90,671,341.83元，加上历年积余未分配利润166,435,844.74元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金6,432,439.77元后，可供股东分配的利润为250,674,746.8元。
现公司拟以2007年末总股本27,140万股为基数，每10股分配现金股利1.30元(含税)，预计分配利润35,282,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。
同意票123,895,730股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
七、审议通过了续聘大信会计师事务有限公司为本公司2008年财务审计机构及支付2007年审计费用的议案；
公司支付该公司2007年年报审计费用为人民币48万元。
同意票123,895,730股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
八、审议通过了调整独立董事津贴的议案；
同意票123,895,730股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
二OO八年四月八日