上海现代制药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海现代制药股份有限公司(以下称“公司”) 第三届董事会第九次会议于 2008年4月8日以通讯表决方式召开，目前公司董事会共有10名董事，实际参加董事10名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经参加会议的董事审议并表决，会议通过了如下事项：
审议并通过了《关于聘任公司总经理》的议案。同意10票，反对0票，弃权0票。同意聘任魏宝康先生为公司总经理，魏宝康先生简历见附件。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海现代制药股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，公司独立董事杨胜利先生、杨建文先生、许克勤先生、薛进展先生对于公司聘任总经理发表独立意见如下：
公司于2008年4月8日召开第三届董事会第九次会议，决定聘任魏宝康先生为公司总经理。我们认为魏宝康先生符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，同意魏宝康先生担任公司总经理。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2008年4月9日
附件：魏宝康先生简历
男，1968年出生，研究生学历，高级工程师。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、副厂长；福建顺顺制药联合公司营销总监；厦门星鲨药业集团副总经理等职。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2008-010
上海现代制药股份有限公司
关于公司董事、总经理黄良安先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司现任董事、总经理黄良安先生因已到退休年龄于日前向公司董事会提出辞去公司董事及总经理职务，公司董事会现已接受黄良安先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司所作出的贡献深表感谢。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2008年4月9日