四川明星电力股份有限公司
董事会第七届二十三次会议决议公告
四川明星电力股份有限公司于2008年4月7日在公司召开了董事会第七届二十三次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员和部分相关的高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了公司2008年度日常性关联交易的议案。
2008年1月1日至2008年12月31日，公司计划向四川省电力公司遂宁公司趸购3.452亿千瓦时电能，期间，四川省电力公司遂宁公司同意购买公司组织的上网电量，预计1600万千瓦时。
公司2008年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围。四川省电力公司遂宁公司是四川省电力公司的分公司，四川省电力公司是本公司的实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
董事会审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、王晞、杨晓利、徐腾按规定回避表决。
此议案将提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。
详见《四川明星电力股份有限公司关于2008年度日常性关联交易公告》（临2007-17号）。
二、审议通过了公司关于制定《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》的议案。
会议认为，制定《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》为公司科学有效的管理外派人员提供了制度保障，有利于建立和完善公司法人治理机制，进一步加强对控股公司规范运作的管理。有利于外派董事、监事、高级管理人员履行职责，维护公司利益。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
公司定于2008年4月30日召开2007年度股东大会。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
详见《四川明星电力股份有限公司董事会关于召开公司2007年度股东大会的公告》（临2007-18号）。
四、审议通过了公司关于设立四川明星电力股份有限公司物资分公司的议案。
结合公司生产经营实际，董事会同意设立四川明星电力股份有限公司物资分公司，并授权经营班子办理设立登记手续。公司将通过该分公司，开展集中采购、集中仓储、集中运输、集中配送，有效地节约公司物流成本。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年四月七日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2008-17号
四川明星电力股份有限公司
关于2008年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：2008年1月1日至2008年12月31日，本公司计划向四川省电力公司遂宁公司趸购3.452亿千瓦时电能。期间，四川省电力公司遂宁公司同意购买本公司组织的上网电量，预计1600万千瓦时。
● 关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，按照有关证券法律、法规之规定，与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、王晞、杨晓利、徐腾按规定回避表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网的电力电量平衡，缓解供需矛盾，维护本公司股东的利益。本次关联交易均以市场公允价格进行，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益。
一、关联交易概述
2008年1月1日至2008年12月31日，本公司计划向四川省电力公司遂宁公司趸购3.452亿千瓦时电能。期间，四川省电力公司遂宁公司同意购买本公司组织的上网电量，预计1600万千瓦时。
四川省电力公司遂宁公司是四川省电力公司的分公司，四川省电力公司是本公司的实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
二、关联方介绍
四川省电力公司遂宁公司，注册地：遂宁市明月路370号，负责人：王晞，经济性质：国有经济。经营范围：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；电网运行管理和调度。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易标的基本情况
本公司与四川省电力公司之间关联交易的标的为：
1、2008年1月1日00：00至2008年12月31日24：00期间,公司计划向四川省电力公司遂宁公司趸购3.452亿千瓦时电能。
2、2008年1月1日00：00至2008年12月31日24：00期间,四川省电力公司遂宁公司同意购买公司组织的上网电量，预计1600万千瓦时。
以上交易额是公司预计的数据，具体交易额需根据本公司的实际经营情况进行调整。
（二）关联交易的定价政策
1、按照国家电价政策的规定，四川省电力公司遂宁公司对四川明星电力股份有限公司执行趸售综合电价。
2、因四川明星电力股份有限公司受电点难以按国家规定的电价分类目录分别装表计量，经双方约定，趸售综合电价及各分类电量比例每年测算一次。分类用电量采用按上年电价分类用电量的实际比例核定。每年核定一次。线损、变损电量分摊到各类用电量中再分别计算电费。
3、在购、售电有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。
4、四川省电力公司遂宁公司销售给四川明星电力股份有限公司的趸售电量中，扣除不实行丰枯峰谷电价的电量后，应按照已核定的趸售综合电价为基准，执行丰枯峰谷电价浮动。
（三）结算方式
1、计价依据与方式
四川省电力公司遂宁公司按照有管理权的物价主管部门批准的电价和用电计量装置的记录，定期与四川明星电力股份有限公司结算电费及随电量征收有关费用。
2、电费结算方式
四川省电力公司遂宁公司于每月25日24点抄表。四川明星电力股份有限公司在四川省电力公司遂宁公司规定的期限内全额交清电费。交付电费的方式为：四川明星电力股份有限公司直接向四川省电力公司遂宁公司交付电费，每月分 2次交付。即每月 10日前按照上月电费预付 50%；28日全额结清全部电费。
四、本次关联交易的目的以及对本公司的影响情况
公司与四川省电力公司遂宁公司产生的日常性关联交易，主要是因为自身发电能力受涪江来水丰、枯季节及装机所限，无法满足供区内用户购电需求，上述关联交易是公司生产经营的特点和业务发展的需要，有利于全体股东利益。
公司董事会认为，公司预计的2008年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围。本次关联交易均以市场公允价格进行，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，该项关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害公司及其股东利益的内容和条款，不会损害非关联股东的利益。
五、独立董事的意见
（一）事前认可意见
公司独立董事穆良平、沈迪民、刘达祥对2008年度日常性关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交董事会第七届二十三次会议审议。
（二）发表的独立意见
独立董事穆良平、沈迪民、刘达祥就本次关联交易发表如下独立董事意见：
公司预计的2008年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网的电力电量平衡，符合公司生产经营发展的实际需要。公司与关联方的电力采购和电力销售价格均根据物价管理部门确定的价格执行，没有损害公司和公司全体股东的利益。
六、董事会审议情况
董事会在审议上述关联交易事项时，按照有关证券法律、法规之规定,与该关联交易有利害关系的关联董事张有才、王晞、杨晓利、徐腾按规定回避表决。表决结果：5票同意，反对：0票，弃权：0票。
本次交易尚须经过本公司2007年度股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、备查文件目录
1、四川明星电力股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议以及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立意见。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年四月七日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2008-18号
四川明星电力股份有限公司
董事会关于召开公司2007年度股东大会的公告
公司定于2008年4月30日召开公司2007年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间及地点
1、时间：2008年4月30日上午9时
2、地点：四川省遂宁市明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室
二、会议方式：现场召开
三、会议拟审议的议题
1、审议公司董事会2007年度工作报告；
2、审议公司监事会2007年度工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配及公积金转增股本的预案（详见《四川明星电力股份有限公司第七届二十二次董事会决议公告》临2008-11号）；
5、审议公司日常性关联交易的议案（详见《四川明星电力股份有限公司关于2008年度日常性关联交易的公告》临2008-17号）；
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度年报审计工作机构的议案（详见《四川明星电力股份有限公司第七届二十二次董事会决议公告》临2008-11号）；
7、听取独立董事2007年度述职报告。
（四）、参加会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。
2、截止2008年4月25日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。
（五）股东登记
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于2008年4月28日至29日到四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。
1、以信函方式登记的股东
邮寄地址：四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室
邮 编：629000
2、以传真方式登记的股东
联系人：王全、张春燕；
联系电话：0825-2210017 传真：0825-2210089
（六）注意事项
1、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。
3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。
4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告
附：授权委托书
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年四月七日
附：授权委托书
一、兹全权委托先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2007年度股东大会会议并行使表决权。
二、表决具体指示如下：
1、审议公司董事会2007年度工作报告；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议公司监事会2007年度工作报告；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议公司2007年度财务决算报告；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议公司2007年度利润分配及公积金转增股本的预案;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议公司日常性关联交易的议案；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度年报审计工作机构的议案；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日 委托人签字/盖章：