济南轻骑摩托车股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
二、会议通知、召开和出席情况：
济南轻骑摩托车股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月21日在《上海证券报》和香港《文汇报》发布会议通知。2008年4月8日上午10:00，公司2008年第一次临时股东大会在公司1号会议室召开，出席大会的股东代表共有3人，其中流通股股东代表2人。出席大会的股东代表股份数为23305.62万股，占公司总股本97181.744万股的23.98%，其中流通股股东代表股份数为6.82万股，占公司总股本97181.744万股的0.007%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长魏占志先生主持。
三、提案审议情况：
出席本次会议的股东对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、《增补第五届董事会独立董事候选人的议案》；
同意选举陈箭先生为公司第五届董事会独立董事；
23305.62万股赞成，其中内资股23305.62万股（流通股6.82万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
2、通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
23305.62万股赞成，其中内资股23305.62万股（流通股6.82万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
3、《改选部分监事会成员的议案》；
同意选举陈凤珍女士为公司第五届监事会监事；
23305.62万股赞成，其中内资股23305.62万股（流通股6.82万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
4、通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
23305.62万股赞成，其中内资股23305.62万股（流通股6.82万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
新修订的《公司章程》、《监事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn。
在股东大会召开前，上海证券交易所未对上述候选人的任职资格提出异议。
四、律师见证情况
本次股东大会由山东舜天律师事务所李相杰律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序及通过的决议等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn查阅。
五、备查文件
1、济南轻骑摩托车股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、济南轻骑摩托车股份有限公司2008年第一次临时股东大会记录；
3、山东舜天律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2008年4月9日