通化东宝药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议，于2008年4月8日在公司会议室召开，会议通知于2008年3月28日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，会议应到董事9人，实到7人，董事李兆琦先生因工作原因未能出席会议，委托董事李一奎先生代表行使表决权；独立董事杜婕女士，因出差在外未能出席会议，委托独立董事华玉强先生代表行使表决权。会议由董事长李一奎先生主持，全体监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议以举手表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、 审议通过了2007年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、 审议通过了2007年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、 审议通过了2007年度财务决算报告；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
经中准会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现归属母公司所有者的净利润77,433,096.93元，提取法定盈余公积金后，加上年度结存可分配利润，实际可分配的利润为223,414,515.57元。鉴于公司重组人胰岛素二期工程项目投产、新项目的实施和申报以及开发新产品，需大量资金投入，为使公司获得更加稳定的发展，拟定2007年度不进行利润分配。本年度也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
五、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于本公司第五届董事会将于2008年5月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，股东单位建议，推选李一奎、李聪、王君业、冷春生、陈红、李凤芹、华玉强、杜婕、高其品为公司第六届董事会候选人，其中：华玉强、杜婕、高其品为独立董事候选人。（候选人简历附后）
表决结果：均为同意9票 反对0票 弃权0票
六、审议通过了公司独立董事年报工作制度的议案；
（内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
七、审议通过了公司审计委员会年报工作规程的议案；
（内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
八、审议通过了关于公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案；
本公司自2007年1月1日开始执行新企业会计准则。2007年度财务报表按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）和《企业会计准则解释第1号》等规定编制，对已披露的2007年期初资产负债表项目进行了追溯调整，具体调整项目及说明如下：
| 序号 | 项 目 | 前期已披露2007年年初数 | 本次披露调整后2007年年初数 | 调整金额 |
| 1 | 可供出售金融资产 | 177,796,842.00 | 177,796,842.00 | |
| 2 | 长期股权投资 | 162,289,378.75 | 80,670,639.60 | -81,618,739.15 |
| 3 | 商誉 | 4,842,918.09 | 4,842,918.09 | |
| 4 | 递延所得税资产 | 33,530,210.65 | 33,530,210.65 | |
| 5 | 股权分置流通权 | 23,437,518.79 | -23,437,518.79 | |
| 6 | 应付职工薪酬 | 11,145,736.37 | 14,169,378.29 | 3,023,641.92 |
| 7 | 其他应付款 | 29,436,028.78 | 26,412,386.86 | -3,023,641.92 |
| 8 | 专项应付款 | 45,530,767.30 | 43,320,000.00 | -2,210,767.30 |
| 9 | 其他非流动负债 | 2,210,767.30 | 2,210,767.30 | |
| 10 | 资本公积 | 621,926,001.11 | 695,556,092.92 | 73,630,091.81 |
| 11 | 盈余公积 | 132,051,846.05 | 135,451,104.96 | 3,399,258.91 |
| 12 | 未分配利润 | 110,509,160.47 | 143,765,539.82 | 33,256,379.35 |
| 13 | 少数股东权益 | 42,921,326.42 | 43,749,309.15 | 827,982.73 |
调整说明：
1、可供出售金融资产：根据《企业会计准则解释第1号》的规定，公司将对通葡股份（股票代码：600365）的投资划分为可供出售金融资产核算。其中：投资成本104,166,750.19元、公允价值变动73,630,091.81元。
2、长期股权投资：公司将对通葡股份（股票代码：600365）余额80,729,231.40元划分到可供出售金融资产；调整当期对子公司股权投资差额889,507.75元划分至商誉中核算。
3、商誉：根据新会计准则的规定，将对子公司股权投资差额借差追溯调整，致使调增商誉。其中：追溯2006年期初3,526,446.62元、2006年当期426,963.73元、原长期股权投资期末余额中的股权投资差额借差889,507.75元划分至本科目。
4、递延所得税资产：2007年1月1日执行新会计准则对所得税费用的追溯调整影响数。
5、股权分置流通权：根据新会计准则的规定，将公司的股权分置流通权转为投资成本中核算，由于公司已将该投资划分至可供出售金融资产，则已调整至可供出售金融资产成本中。
6、应付职工薪酬：会计科目调整：将原在其他应付款科目核算的职工薪酬项目重分类所致。
7、其他应付款：会计科目调整：将原在其他应付款科目核算的职工薪酬项目重分类所致。
8、专项应付款：根据新会计准则的规定，公司将原在专项应付款中的属于政府补助的款项划分至其他非流动负债—递延收益中核算，采用未来适用法。
9、其他非流动负债：根据新会计准则的规定，公司将原在专项应付款中的属于政府补助的款项划分至其他非流动负债—递延收益中核算，采用未来适用法。
10、资本公积：根据《企业会计准则解释第1号》的规定，公司将对通葡股份（股票代码：600365）的投资划分为可供出售金融资产核算。将其投资成本与公允价值的差额调增资本公积。
11、盈余公积：2007年1月1日执行新会计准则、《企业会计准则解释第1号》的规定，对其进行调整影响数。
12、未分配利润：2007年1月1日执行新会计准则、《企业会计准则解释第1号》的规定，对其进行调整影响数。
13、少数股东权益：2007年1月1日执行新会计准则、《企业会计准则解释第1号》的规定，对其进行调整影响数。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
九、审议通过了关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及报酬的议案；
根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会决定向股东大会提请续聘中准会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务审计机构，审计费用30万元。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十、审议通过了关于公司2008年日常关联交易的议案；
该议案属关联交易，经公司全体独立董事事前审核，会议审议时2名关联董事李一奎、李兆琦回避了表决，其他7名非关联董事参加了表决。并由独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，不会损害公司及股东的利益。
(内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn同日披露的公司2008日常关联交易公告)
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
十一、审议通过了修改公司章程部分条款的议案；
因公司在2006年实施股权分置改革后，在 2007年、2008年部分有限售条件的流通股已上市流通，故公司股本结构发生了变化，需对公司章程关于股本结构的第二十条做如下变动：
修改前：第二十条 公司股份总数为368,571,948股。股本结构为：发起人持有132,026,028股，社会公众持有236,545,920股。
修改后：第二十条 公司股份总数为368,571,948股。股本结构为：有限售条件流通股为127,245,860股（全部为东宝实业集团有限公司所持有），占公司股份总额的34.52%；无限售条件流通股为241,326,088股，占公司股份总额的65.48%。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十二、审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
以上议案一、二、三、四、五、九、十、十一尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO八年四月八日
第六届董事会候选人简历：
李一奎，男，汉族，出生于1951年5月17日，中共党员，毕业于北京大学生物系，大学学历，执业药师，高级工程师，第十届全国人大代表、吉林省人大代表、全国五一劳动奖章获得者、全国劳动模范、国务院特殊津贴获得者。1985年12月创建通化白山制药五厂并担任厂长；1992年12月创立了东宝实业集团有限公司，同年改组设立了通化东宝药业股份有限公司。1992年12月至2007年1月任东宝实业集团有限公司党委书记、董事长兼总经理、通化东宝药业股份有限公司董事长兼总经理；现任东宝实业集团有限公司党委书记，董事长、通化东宝药业股份有限公司董事长。
李聪，男，汉族，出生于1964年4月18日，中共党员，1986年7月毕业于上海同济大学医学院(原上海铁道医学院)医疗系，大学本科。1986年7月—1997年12月 上海同济大学医学院(原上海铁道医学院), 前三年从事学生工作和共青团工作, 后从事专业教学工作，助教、讲师；1997年12月—2004年1月任诺和诺德(中国)制药有限公司上海办事处医药代表、高级医药代表、地区销售主管；2004年1月以来，任通化东宝药业股份有限公司甘舒霖销售华东大区经理、甘舒霖市场销售总监、总经理助理，2006年5月兼通化东宝医药经营有限公司总经理。现任公司总经理、董事。
王君业，男，汉族，出生于1965年9月22日， 1990年7月毕业于长春税务学院（原吉林财贸学院），大学学历，高级会计师，现任通化东宝药业股份有限公司总会计师、董事会秘书、董事。
冷春生，男，汉族，出生于1974年9月22日，1997年毕业于吉林化工学院，大学学历，工程师，毕业后应聘于通化安泰克生物工程有限公司。2001年2月，由于工作需要调至北京甘李生物技术有限公司并担任研发部经理；2004年5月至今，主要负责重组人胰岛素开发，生产及制剂生产，同时负责基因工程药物其它品种的科研工作。并负责通化东宝药业股份有限公司基因重组人胰岛素原料生产线二期工程的扩建项目及二期制剂生产。现任公司副总经理、董事。
陈红，男，汉族，1974年6月4日出生，1998年毕业于沈阳药科大学，硕士研究生，高级工程师，执业药师。曾从事过中药及生物制品的研究开发工作,主持过氧化物模拟酶的筛选及应用研究、新药镇脑宁胶囊有效成分提取及新剂型的研究、磁显葡胺及脂质体的荧光含量分析方法等。曾任公司产品开发部经理，现任公司总工程师。
李凤芹，女，汉族，出生于1960年5月11日，高级会计师，现任通化东宝药业股份有限公司财务部经理、董事。
华玉强，男，汉族，出生于1955年4月11日，高级经济师，历任华夏药业股份有限公司董事长兼总经理，现任通化华夏集团董事长、本公司独立董事。
杜 婕，女，汉族，出生于1955年7月29日，1982年毕业于吉林财贸学院会计学专业，博士学位，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授、本公司独立董事。
高其品，男，出生于1952年6月22日，中共党员，博士，长春中医药大学教授、博士生导师。1982年毕业于沈阳药学院，获理学硕士学位。1982—1998年任吉林省中医中药研究院副所长，副院长。其中1986—1988年在日本北里研究所进修两年，从事糖的研究，1993—1998年在挪威特鲁姆瑟大学作为客座研究员，获博士学位，从事多糖与微球连接物的研究。1998—2006年在吉林省药品检验所任所长，吉林大学、东北师范大学客座教授，博、硕研究生导师。国家药典委员会委员，中成药专业委员会副主任委员，国家新药，保健食品评审专家库成员。吉林省药学会理事长，中国药学会理事，吉林省高级专家，国务院特殊津贴获得者。
股票代码：600867 股票简称：通化东宝 编号：临2008—005
通化东宝药业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
通化东宝药业股份有限公司第五届监事会第十二次会议，于2008年4月8日在公司会议室召开，会议通知于2008年3月28日以书面形式发出。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席程建秋主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了2007年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了2007年度财务决算报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了2007年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告内容与格式〉（2007年修订）》有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了公司2008年日常关联交易的议案；
(内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn同日披露的公司2008日常关联交易公告)
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了监事会换届选举的议案。
鉴于公司第五届监事会将于2008年5月18日届满，根据《公司法》、公司章程的有关规定，现提名程建秋、王殿铎为公司第六届监事会候选人。（候选人简历附后）
第六届监事会职工代表监事，尚需本公司职工代表大会另行选举产生。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为：
1、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。公司董事会及高级管理人员在担任职务时，未发现有违反法律、法规及损害公司利益的行为；
2、公司的关联交易以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。
通化东宝药业股份有限公司
监 事 会
二OO八年四月八日
附：候选人简历
程建秋，男，汉族，出生于1962年10月13日，高级经济师，曾任通化东宝波菲丽斯有限公司总经理、通化东宝环保建材股份有限公司董事长、东宝实业集团有限公司副总经理，现任东宝实业集团有限公司党委副书记、总经理。
王殿铎，男，满族，出生于1958年5月21日，政工师，曾任东宝实业集团有限公司党群部主任、通化创新彩印有限公司副经理，现任东宝实业集团有限公司工会副主席。
股票代码：600867 股票简称：通化东宝 编号：临2008—006
通化东宝药业股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2008年5月7日(星期三)上午10：00时
会议召开地点：本公司会议室
会议方式：现场书面表决方式
现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开日期及时间：2008年5月7日（星期三）上午10：00时
3、 会议地点：本公司会议室
4、 会议方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、 审议2007年度董事会工作报告；
2、 审议2007年监事会工作报告；
3、审议2007年度报告及报告摘要；
4、审议2007年度财务决算报告；
5、审议2007年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及报酬的议案；
7、审议关于公司2008年日常关联交易的议案；
8、审议董事会换届选举的议案；（本项议案需采取累积投票制表决）
9、审议监事会换届选举的议案；
10、审议修改公司章程部分条款的议案。
三、会议出席对象
1、截止2008年4月30日下午收盘上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2008年5月6日上午9：00至下午4：00时
3、登记地点：本公司证券部
五、其他
1、 公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
2、 联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
3、 邮政编码：134123
4、 联系电话：0435—5088126
传 真：0435—5088005
5、 会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月八日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席通化东宝药业股份有限公司2007年度股东大会，并代表行使表决权。
1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
注：授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO八年四月八日
股票代码：600867 股票简称：通化东宝 编号：临2008-007
通化东宝药业股份有限公司
2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2008年度日常关联交易的基本情况
| 关联交易 类 别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关 联 人 | 预计总金额 （万元） | 金 额 （万元） |
| 采 购原材料 | 向关联人采购与主业生产有关的各种原辅材料 | 通化新星生物有限责任公司 | 400 | 882 |
| 通化创新彩印有限公司 | 1,600 | 1209 | ||
| 采购设备 | 委托关联人采购胰岛素二期工程所需设备及原材料 | 通化东宝进出口有限公司 | 4,000 | 15,217 |
| 销售产品 | 向关联人销售公司生产基因重组人胰岛素产品 | 通化东宝进出口有限公司 | 7,000 | 4,271 |
二、关联方介绍和关联关系
1、通化新星生物有限责任公司，住所：吉林省通化县二密镇，注册资本：700万元，法定代表人：王长华，主营业务：生物提取、中药提取、纸箱制造，药用铝箔。该公司系公司大股东东宝实业集团有限公司控股子公司，东宝实业集团有限公司持有其93%的股权。
关联关系：通化新星生物有限责任公司为东宝实业集团有限公司的控股子公司，故本公司向通化新星生物有限责任公司采购中药提取物、药业铝箔、包装用纸箱发生的业务构成关联交易。
2、通化创新彩印有限公司，住所：通化县快大茂镇湾湾川，注册资本：550万元，法定代表人：李万喜，主营业务：彩印、表格、人用药品、烟草制品、商标印刷。该公司系东宝实业集团有限公司控股子公司，东宝实业集团有限公司公司持有其91%的股权。
关联关系：通化创新彩印有限公司为东宝实业集团有限公司控股子公司，故本公司向通化创新彩印有限公司采购包装外盒、药用胶囊等原辅材料发生的业务构成关联交易。
3、通化东宝进出口有限公司，住所：通化县东宝新村，注册资本：1000万元，法定代表人：程建华，经营范围：国内商业、自营或代理各类商品和技术的进出口。该公司系东宝实业集团有限公司控股子公司，东宝实业集团有限公司持有其90%的股权。
关联关系：通化东宝进出口有限公司为东宝实业集团有限公司控股子公司，故本公司委托通化东宝进出口有限公司代理购进设备和原材料发生的业务以及销售本公司生产的基因重组人胰岛素产品所发生的业务构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
交易双方依据关联交易中所签订的协议价格和实际交易数量计算交易价格。
四、交易的目的和交易对公司的影响
本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。本公司与通化新星生物有限责任公司、通化创新彩印有限公司之间的原辅材料采购，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，供货及时，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行；本公司向通化东宝进出口有限公司购进设备和原材料，系委托通化东宝进出口有限公司代理进口本公司所需设备和原材料等，降低了费用和成本；本公司向通化东宝进出口有限公司销售基因重组人胰岛素冻干粉及注射液，利用通化东宝进出口有限公司已建立的国际市场网络资源和销售平台，可以极大地降低公司单独进行国际市场开发的风险和成本。
关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
由于上述关联交易与东宝实业集团有限公司有关联，在第五届第十九次董事会会议上，2名关联董事李一奎、李兆琦回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。
2、独立董事意见
独立董事于董事会前对以上述关联交易给予了认可，认为上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展。对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。
由于上述关联交易与东宝实业集团有限公司有关联，因此2名关联董事李一奎、李兆琦回避了此项议案的表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案涉及关联交易的定价为市场价，体现了公平、公正、公允的原则，不会损害本公司的股东利益。
以上关联交易尚须2007年度股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东，将放弃在股东大会对相关议案的表决权。
六、关联交易协议签署情况
1、原材料购销框架协议
交易价格：通化新星生物有限责任公司和通化创新彩印有限公司以市场价格向本公司供应原材料。
付款安排及结算方式：每季度结算一次货款。
2、基因重组人胰岛素冻干粉及注射液购销框架协议
交易价格：本公司按照市场价格，将产品销售给通化东宝进出口有限公司，由其办理出口业务。
付款安排和结算方式：货到付款。
3、进口代理框架协议
交易价格：本公司按照市场价格，由通化东宝进出口有限公司办理进口设备和购买原材料的业务。
付款安排和结算方式：先预付，再按本公司实际对外付汇汇率结算。
七、备查文件
1、第五届第十九次董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立意见；
3、原材料购销框架性协议、基因重组人胰岛素冻干粉及注射液购销框架协议、进口代理框架协议。
通化东宝药业股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月八日
通化东宝药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杜婕、华玉强、高其品，作为 通化东宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与通化东宝药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括通化东宝药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杜婕、华玉强、高其品
2008 年 4 月 8 日于通化
通化东宝药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人通化东宝药业股份有限公司董事会现就提名杜婕、华玉强、高其品为通化东宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与通化东宝药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任通化东宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合通化东宝药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在通化东宝药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括通化东宝药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2008年4月8日于通化