北京首创股份有限公司
第三届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2008年度第一次会议于2008年3月27日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2008年4月8日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘晓光主持。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经书面表决后形成如下决议：
一、通过《公司2007年度董事会工作报告》该议案尚需提交2007年度股东大会审议。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、通过《公司2007年度财务决算报告》该议案尚需提交2007年度股东大会审议。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
三、通过《公司2007年度利润分配预案》该议案尚需提交2007年度股东大会审议。
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，截止2007年12月31日，本公司（母公司）共完成净利润491,803,404.81元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即49,180,340.48元；加上年初未分配利润298,198,715.70元，扣除已分配的2006年度利润374,000,000.00元，2007年度可供股东分配的利润为366,821,780.03元。
根据公司实际情况，董事会提议2007年度公司利润分配预案为：以2007年12月31日总股本220,000万股为基数，向全体股东每10股派1.60元（含税），共计派发现金352,000,000.00元，未分配利润14,821,780.03元结转下年度。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
四、通过《公司2007年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
五、通过了《关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目进行调整的议案》
按照财政部2006年2月份发布的财会[2006]3号《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38具体准则的通知》规定，公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则，根据企业会计准则及其相关规定，公司2007年资产负债表中的2007年期初股东权益与2006年报披露的经审阅“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益相比，差异额为减少40,843,300.06元。主要原因：
1.追溯调整2006年的合并范围，取消原50%比例合并的“通用首创水务投资有限公司”，调整减少股东权益金额41,318,246.04元，此影响已在前期报告中予以调整并披露。
2.已披露的期初资产负债表与本年报中列示的期初资产负债表各项目的差异如下：
| 项 目 | 前期已披露期初(a) | 本次年报披露期初（b） | 披露差异(c=b-a) |
| 商誉 | 29,177,159.26 | 29,652,105.24 | 474,945.98 |
| 总资产 | 10,016,995,547.88 | 10,017,470,493.86 | 474,945.98 |
| 应付职工薪酬 | 24,627,896.42 | 83,019,999.01 | 58,392,102.59 |
| 其他应付款 | 399,115,539.19 | 379,434,690.13 | -19,680,849.06 |
| 预计负债 | 38,711,253.53 | 0.00 | -38,711,253.53 |
| 盈余公积 | 438,774,610.30 | 409,994,662.93 | -28,779,947.37 |
| 未分配利润 | 404,488,822.44 | 433,743,715.79 | 29,254,893.35 |
| 所有者权益 | 7,033,932,692.86 | 7,034,407,638.84 | 474,945.98 |
| 负债和所有者权益 | 10,106,995,547.88 | 10,017,470,493.86 | 474,945.98 |
主要原因:
1、按照《企业会计准则解释第一号》的要求对控股子公司进行成本法核算并追溯调整，原股权差额摊销予以冲回，增加股东权益474,945.98元。其中商誉增加474,945.98元、盈余公积减少28,779,947.37元、未分配利润增加29,254,893.35元。
2、为准确反映，对以下科目进行重分类调整：
1）奖励基金由其他应付款科目调整至应付职工薪酬科目；
2）辞退福利引起的负债由预计负债科目调整至应付职工薪酬科目。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
六、通过了《关于支付北京京都会计师事务所2007年度报表审计费用的建议》
同意支付北京京都会计师事务所2007年度报表审计费用100万元。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
七、通过了《关于续聘北京京都会计师事务所进行2008年度报表审计的建议》该议案尚需提交2007年度股东大会审议。
同意公司继续聘任北京京都会计师事务所进行公司2008年年度报表审计工作，聘用期为一年。审计委员会事先对此发表同意意见。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
八、通过了《关于公司发行短期融资券的议案》该议案尚需提交2007年度股东大会审议。
1、同意公司向中国人民银行申请发行总额8亿元人民币的短期融资券，期限一年。
2、如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括在前述1规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额,以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
九、 通过了《关于公司在上海浦东发展银行雅宝路支行办理综合授信业务的建议》
同意公司在上海浦东发展银行雅宝路支行办理授信手续，授信额度为人民币壹亿元整，期限为一年。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
十、通过了《关于对公司经营层等人员奖励的建议》
根据公司2000年度股东大会审议通过的《业绩激励制度》，公司2007年超额完成了任务指标，董事会同意提取464万元奖励基金对经营等人员进行奖励。奖励对象为经营班子成员及做出特殊贡献的人员；奖励方案为：1.经营班子成员具体比例按奖励基金的85%支付，具体分配方案授权董事会薪酬与考核委员会确定；2.其余部分作为董事长的奖励基金，授权董事长奖励对公司发展和利润增长做出特殊贡献的人员。该事项事前经董事会薪酬与考核委员会认可。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
十一、通过了《关于公司为秦皇岛首创水务有限责任公司贷款提供担保的议案》
同意公司为秦皇岛首创水务有限责任公司向中国银行秦皇岛分行河东支行申请的人民币7000万元贷款提供担保，该笔贷款期限为1年。秦皇岛首创水务有限责任公司将以不低于担保总额的有效资产为该笔担保提供反担保。截至2007年12月31日，秦皇岛首创水务有限责任公司总资产为50,180.32万元，净资产为26,961.02万元，负债为23,219.29万元。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
十二、通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》同意公司2008年4月30日召开2007年度股东大会。（详见公司2008-05号公告）
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2008年4月8日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2008-04
北京首创股份有限公司
第三届监事会2008年度第一次会议决议公告
北京首创股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2008年度第一次会议于2008年4月8日召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席俞昌建先生主持。公司监事会经过投票表决，通过如下监事会决议：
1.公司2007年度监事会工作报告，并同意提交年度股东大会审议。
（1）监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见
北京京都会计师事务所有限责任公司依照《独立审计准则》对公司2007年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观的揭示了公司的财务状况和经营成果。
（3）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产交易价格合理，遵循了市场公允原则。
（4）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《公司2007年度财务决算告》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《公司2007年度利润分配预案》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过了《关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目进行调整的议案》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过《公司2007年度报告及报告摘要》。监事会认为：
（1）公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2007年度的经营管理状况和财务情况；
（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2007年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会
2008年4月8日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2008-05
北京首创股份有限公司
关于召开公司2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会2008年度第一次会议于2008年4月8日在公司会议室召开。会议决定召开2007年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间
2008年4月30日（星期三）上午9:30
二、会议地点
北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）
三、会议内容
1.审议公司2007年度董事会工作报告。
2.审议公司2007年度监事会工作报告。
3.审议公司2007年度财务决算报告。
4.审议公司2007年度利润分配的议案。
5.审议聘请会计师事务所的议案。
6.关于公司发行短期融资券的议案。
7.审议公司设立董事会专门委员会的议案。
8.审议公司董事会专门委员会的实施细则。
其中议案7、议案8经公司第三届董事会2007年度第十二次临时会议审议通过。
四、出席会议对象
1.截止2008年4月21日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司董事会聘请的见证律师。
五、登记及出席会议方法
1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司证券部。
3.登记时间：2008年4月23日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、其他事项
1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理
2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层
3.邮政编码：100028
4.联系电话：010-64689035
5.联系传真：010-64689030
七、附件
1.个人股东授权委托书样式
兹委托 先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
| 委托人（签字） | 委托人身份证号 | ||
| 委托人股东帐号 | 委托人持股数 | 股 | |
| 代理人身份证号 | 委托日期 | 2008年 月 日 |
2.法人代表授权委托书样式
兹委托 先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
| 公司名称 | 营业执照注册号 | ||
| 法人股东帐号 | 持股数量 | 股 | |
| 代理人身份证号 | 委托日期 | 2008年 月 |
法定代表人（签字并加盖公章）：
（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。）
北京首创股份有限公司
2008年4月8日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2008-06
北京首创股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：秦皇岛首创水务有限责任公司；
● 本次担保数量以及累计为其担保数量：本次担保数量为7000万元；累计担保数量7000万元；
● 本次是否有反担保：秦皇岛首创将以不低于担保总额的有效资产为该笔担保提供反担保；
● 对外累积担保数量：公司及控股子公司对外担保总额1,151,000,000元；
● 对外担保逾期的累计数量：8000万元。本公司之子公司秦皇岛首创水务有限责任公司承接了原秦皇岛市自来水总公司为秦皇岛市海港城建市政发展有限公司贷款提供担保。截至2007年12月31日贷款余额8000万元，该贷款已逾期，该担保事项为公司重组时承接的担保，秦皇岛市相关政府部门正在协调解决中。
一、担保情况概述
经公司控股子公司秦皇岛首创水务有限责任公司（以下简称“秦皇岛首创”）向中国银行秦皇岛分行河东支行申请的人民币7000万元贷款，贷款期限为一年。
二、被担保人的基本情况
秦皇岛首创，注册地址秦皇岛市海港区民族路236号，法定代表人：程贵，注册资本28375.09万元，公司持股比例为50%。截至2007年12月31日，秦皇岛首创水务有限责任公司总资产为50,180.32万元，净资产为26,961.02万元，负债为23,219.29万元。
三、担保协议的主要内容
1、本次担保为连带责任担保；
2、担保金额为7000万元，期限为一年。
四、董事会的意见
董事会认为该公司经营状况良好，能控制风险，同意为秦皇岛首创贷款提供担保。秦皇岛首创将以不低于担保总额的有效资产为该笔担保提供反担保。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1,151,000,000元，占公司最近一期经审计的净资产的比例23.79%；上市公司对控股子公司的担保总额275,000,000元，占公司最近一期经审计的净资产的比例5.68%。
本公司之子公司秦皇岛首创水务有限责任公司承接了原秦皇岛市自来水总公司为秦皇岛市海港城建市政发展有限公司贷款提供担保。截至2007年12月31日贷款余额8000万元，该贷款已逾期，该担保事项为公司重组时承接的担保，秦皇岛市相关政府部门正在协调解决中。
六、备查文件
公司第三届董事会2008年度第一次会议。
北京首创股份有限公司董事会
2008年4月8日