湖北福星科技股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和出席情况
湖北福星科技股份有限公司二00七年年度股东大会于二00八年四月十日上午九时在公司综合楼二楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共43人，代表股份180,762,996股，占公司有表决权总股份525,227,650股的34.42％。本次会议由公司董事会召集，董事长谭功炎先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案：
（一）、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
同意180,762,996股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（二）、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
同意180,762,996股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（三）、审议通过公司2007年度利润分配方案；
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：2007年公司实现归属于母公司所有者的净利润317,489,256.27元，按公司章程规定提取法定盈余公积金32,656,701.75元，加年初未分配利润698,168,141.42元，减已分配股利53,053,298.00元，可供股东分配的利润为929,947,397.94元。
公司2007年度利润分配预案为：以2007年年末总股本525,227,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利52,522,765元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
同意180,762,996股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（四）、审议通过《公司二00七年年度报告正文及摘要》；
同意180,762,996股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（五）、审议通过关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；
同意180,762,996股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（六）、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
同意180,762,996股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（七）、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬考核办法的议案；
同意180,762,996股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（八）、审议通过《公司募集资金管理办法》；
同意180,762,996股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（九）、审议通过关于公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案（累积投票方式）；
公司第五届董事会成员系经公司2004年年度股东大会选举产生，鉴于第五届董事会任期截止2008年4月已届满，根据《公司法》及本公司章程的规定，本届董事会需换届选举。经第五届董事会提名谭功炎先生、张守才先生、胡朔商先生、冯东兴先生、夏木阳先生、张守华先生、李守明先生、李顺义先生、唐国平先生为公司第六届董事会董事候选人，其中李守明先生、李顺义先生、唐国平先生为独立董事候选人。独立董事候选人已上报深圳证券交易所审核，同时已报送中国证监会湖北证监局备案。（第六届董事会董事候选人简历及独立董事候选人简历刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。
经本次股东大会以累积投票方式对以上九名候选董事逐项进行审议，上述九名候选董事均以过半数的选票当选为公司第六届董事会董事，其中李守明先生、李顺义先生、唐国平先生为独立董事。具体表决结果如下：
1、董事候选人谭功炎先生。
同意180,706,346股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％。
2、董事候选人张守才先生。
同意180,697,346股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96％。
3、董事候选人胡朔商先生。
同意180,697,346股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96％。
4、董事候选人夏木阳先生。
同意180,697,346股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96％。
5、董事候选人冯东兴先生。
同意180,697,346股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96％。
6、董事候选人张守华先生。
同意180,697,346股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96％。
7、独立董事候选人李守明先生。
同意180,697,346股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96％。
8、独立董事候选人李顺义先生。
同意180,696,346股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96％。
9、独立董事候选人唐国平先生。
同意180,696,346股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96％。
（十）、审议通过关于公司监事会换届选举的议案（累积投票方式）。
公司第五届监事会成员的任期已满，根据公司章程的规定，经第五届监事会提名，谭才旺先生、汪益红先生为本公司第六届监事会监事候选人（简历刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。
经本次股东大会对以累积投票方式对以上二名候选监事逐项进行审议，上述二名候选监事均以过半数的选票当选为公司第六届监事会监事，他们与公司职工代表大会选举的职工监事徐志雄先生（简历刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）一起共同组成公司第六届监事会。具体表决结果如下：
1、监事候选人谭才旺先生。
同意180,697,346股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96％。
2、监事候选人汪益红先生。
同意180,696,346股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96％。
此外，公司独立董事张兆雄先生、赵曼女士、李光忠先生在本次股东大会上作了2007年度述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北安格律师事务所方芳律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○○八年四月十一日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2008－016
湖北福星科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2008年3月31日以书面方式送达全体董事候选人，会议于2008年4月10日14时在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事、法定代表人谭功炎先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案；
经本公司第六届董事会成员推选，谭功炎先生当选为本公司第六届董事会董事长，任期自当选日起三年止。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
经与会董事推选，并征得张守才先生本人同意，聘任张守才先生为公司总经理，任期自当选日起三年止。（张守才先生简历刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；
经董事会推荐，深圳证券交易所审核无异议，董事会聘任冯东兴先生为公司董事会秘书，任期自当选日起三年止（冯东兴先生简历已刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案；
经总经理提名，聘任夏木阳先生、张运华先生（简历附后）、谭想成先生（简历附后）、张俊先生（简历附后）、谭少年先生（简历附后）、黎文彦先生为公司副总经理，聘任胡朔商先生为公司财务总监，上述人员任期自当选日起三年止。（夏木阳先生、胡朔商先生简历已刊登在2008年3月21的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司董事会下属各专业委员会委员的议案。
公司提名委员会由李顺义先生、李守明先生、唐国平先生、谭功炎先生、张守才先生组成，其中李顺义先生为主任委员；
公司战略委员会由谭功炎先生、张守才先生、夏木阳先生、胡朔商先生、冯东兴先生、张守华先生、李顺义先生组成，其中谭功炎先生为主任委员；
公司审计委员会由李守明先生、唐国平先生、李顺义先生、胡朔商先生、冯东兴先生组成，其中李守明先生为主任委员；
公司薪酬与考核委员会由唐国平先生、李守明先生、李顺义先生、张守才先生、胡朔商先生组成，其中唐国平先生为主任委员。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○○八年四月十一日
附：高级管理人员简历
张运华先生：生于1956年，大专学历，中共党员，工程师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂班长、车间主任、副厂长。现任公司副总经理。
谭想成先生：生于1960年，中专学历，中共党员，经济师。历任湖北省汉川市钢丝绳厂办公室主任、湖北省汉川钢丝绳股份有限公司销售经理，现任公司副总经理。
张俊先生：生于1962年，大学学历，中共党员，高级经济师。历任中国建设银行湖北省分行科长、国家外汇管理局湖北分局副处长、中国人民银行湖北省分行处长，现任公司副总经理。
谭少年先生：生于1965年，大专学历，中共党员，工程师。历任湖北省汉川市钢丝绳厂车间主任、湖北省汉川钢丝绳股份有限公司设备科长、发展规划部部长，现任公司动力设备主管。
黎文彦先生：生于1969年，大专学历，中共党员，高级会计师。历任湖北省汉川市钢丝绳厂出纳员、湖北省汉川钢丝绳股份有限公司财务科长，现任公司财务部长。
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2008-017
湖北福星科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
湖北福星科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年4月10日15时30分在公司宾馆二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事谭才旺先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案。
经与会监事推荐，本次监事会选举谭才旺先生为本公司第六届监事会主席。（谭才旺先生简历已刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
监 事 会
二00八年四月十一日
证券简称：福星股份 证券代码：000926 公告编号：2008-018
湖北福星科技股份有限公司
2008年一季度业绩预增提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日。
2、业绩预告情况：预计比上年同期增长50%-100%。
3、业绩预告是否经过注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩
1、净利润：3448.82万元；
2、每股收益：0.13元/股。
三、业绩增长原因：
因本公司2008年1-3月主营业务收入增长，销售毛利率提升，经财务部门测算，预计本公司2008年1-3月净利润将比去年同期增长50%-100%。
四、其他相关说明
具体数据将在公司2008 年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00八年四月十一日