名流置业集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2008年4月9日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2008年3月29日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到8人，4名独立董事出席会议（独立董事陈雨露先生因公出国，委托独立董事竹立家先生行使表决权），全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
董事长刘道明先生主持会议。会议讨论了调整薪酬、股权激励计划、2007年年度报告及利润分配预案等有关事项。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、 关于调整董事、监事薪酬的议案；
根据公司实际情况及行业内董事、监事薪酬的整体水平，建议将公司董事、监事薪酬调整如下：（注：在公司任职的董事、监事不重复领取薪酬。）
| 名称 | 职位 | 董、监事薪酬（年薪，人民币万元） |
| 刘道明注 | 董事长 | 130 |
| 肖新才注 | 副董事长／总裁 | 84 |
| 熊晟楼注 | 董事／常务副总裁 | 65 |
| 刘怡祥注 | 董事／财务负责人 | 50 |
| 竹立家 | 独立董事 | 10 |
| 孙华 | 独立董事 | 10 |
| 张连起 | 独立董事 | 10 |
| 袁盛奇 | 独立董事 | 10 |
| 陈雨露 | 独立董事 | 10 |
| 黎洪寿注 | 监事长 | 20 |
| 李炜 | 监事 | 6 |
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过，
二、 关于调整高级管理人员薪酬的议案；
根据公司实际情况及行业内高管薪酬的整体水平，决定将公司高管薪酬调整如下：（注：因肖新才、熊晟楼、刘怡祥先生为公司董事，故不再享受高管薪酬。）
| 名称 | 职位 | 薪酬（年薪，人民币万元） |
| 肖新才 | 总 裁 | / |
| 熊晟楼 | 常务副总裁 | / |
| 刘健生 | 副总裁 | 50 |
| 黄 斌 | 副总裁 | 50 |
| 刘怡祥 | 财务负责人 | / |
| 冯 娴 | 董事会秘书 | 50 |
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
三、名流置业集团股份有限公司股票期权激励计划草案；
本议案获得全体到会董事一致通过，同意票6票，反对0票，弃权0票，关联董事肖新才、熊晟楼、刘怡祥先生回避表决。
四、名流置业集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法；
本议案获得全体到会董事一致通过，同意票6票，反对0票，弃权0票，关联董事肖新才、熊晟楼、刘怡祥先生回避表决。
五、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案；
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划有关的事宜。具体如下：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股、增发等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权或延期行权。
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程中相关条款、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理股票期权的锁定事宜。
8、授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消、收回激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划，根据股票期权激励计划的规定将取消、终止行使并收回的股票期权进行转授。
9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理。
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案获得全体到会董事一致通过，同意票6票，反对0票，弃权0票，关联董事肖新才、熊晟楼、刘怡祥先生回避表决。
以上三、四、五项议案相关事项，尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会以特别决议通过后方可实施。
六、2007年度董事会工作报告；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
七、2007年度总裁工作报告；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
八、计提资产减值准备的报告；（资产减值准备表见附件）
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
九、2007年度财务报告；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
十、公司2007年度利润分配预案；
经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，公司2007年度公司可供分配利润情况如下：
| 项目 | 集团合并 | 母公司 |
| 年初未分配利润 | 249,474,110.03 | -26,693,335.09 |
| 加：2007年度实现归属于母公司所有者的净利润 | 295,764,492.01 | 483,950,199.95 |
| 减：分配2006年度股利 | 86,093,225.10 | 86,093,225.10 |
| 减：提取10%法定盈余公积金 | 45,725,686.49 | 45,725,686.49 |
| 2007年度可供分配利润 | 413,419,690.45 | 325,437,953.27 |
董事会2007年度拟以2008年1月17日公开募集A股后公司总股本962,252,757股为基数，用未分配利润每10股派发现金股利0.40元（含税）共计现金38,490,110.28元、每10股送2.54股共计244,412,200.48元，用资本公积每10股转增0.83股共计79,866,978.83元，用任意盈余公积按每10股转增0.63股共计60,621,923.69元,总计每10股送转4股。剩余未分配利润42,535,642.51元结转下年度。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
十一、2007年年度报告及报告摘要；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
十二、关于续聘公司财务审计机构的议案；
继续聘请亚太中汇会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构，财务审计费用为人民币39万元整。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
十三、独立董事年报工作制度；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
十四、董事会审计委员会年度审计工作规程；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十五、关于召开公司2007年年度股东大会的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案；
公司在执行新企业会计准则过程中，根据财政部和中国证监会最新发布的规定及由于同一控制下企业合并对合并范围的影响，公司对前期已披露的2007年期初资产负债表进行了调整，具体调整如下：
资产负债表
| 资 产 | 2007年期初余额 | 调整金额 | 原因说明 | |
| 调整后年初数 | 原披露数 | |||
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 363,879,491.70 | 363,687,476.48 | 192,015.22 | 注1 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 8,339,438.98 | 8,259,412.78 | 80,026.20 | 注1 |
| 预付款项 | 271,107,030.90 | 269,261,572.40 | 1,845,458.50 | 注1 |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 10,078,409.45 | 7,676,929.45 | 2,401,480.00 | 注1 |
| 存货 | 851,576,176.75 | 851,364,387.32 | 211,789.43 | 注1 |
| 其中：消耗性生物资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 604,574.65 | 339,304.31 | 265,270.34 | 注1 |
| 流动资产合计 | 1,505,585,122.43 | 1,500,589,082.74 | 4,996,039.69 | |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 58,638,319.64 | 45,226,549.86 | 13,411,769.78 | 注1 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 8,650.00 | 8,650.00 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 9,082,540.88 | 8,931,165.20 | 151,375.68 | 注2 |
| 长期待摊费用 | 2,503,641.65 | 333,625.64 | 2,170,016.01 | |
| 递延所得税资产 | 4,146,478.48 | 4,505,486.84 | -359,008.36 | 注3 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 79,879,630.65 | 64,505,477.54 | 15,374,153.11 | |
| 资产总计 | 1,585,464,753.08 | 1,565,094,560.28 | 20,370,192.80 | |
资产负债表（续）
| 负债及所有者权益 | 2007年期初余额 | 调整金额 | 原因说明 | |
| 调整后年初数 | 原披露数 | |||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 115,500,000.00 | 115,500,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 33,533,755.04 | 33,507,005.04 | 26,750.00 | 注1 |
| 预收款项 | 46,347,468.00 | 46,347,468.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,994,426.70 | 1,547,997.45 | 446,429.25 | 注1 |
| 应交税费 | 78,657,575.30 | 78,614,747.40 | 42,827.90 | 注1 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 763.95 | 763.95 | ||
| 其他应付款 | 46,902,747.84 | 37,445,570.34 | 9,457,177.50 | 注1 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 4,312,200.00 | 4,312,200.00 | ||
| 流动负债合计 | 327,248,936.83 | 317,275,752.18 | 9,973,184.65 | |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 91,911,000.00 | 90,000,000.00 | 1,911,000.00 | 注1 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 91,911,000.00 | 90,000,000.00 | 1,911,000.00 | |
| 负债合计 | 419,159,936.83 | 407,275,752.18 | 11,884,184.65 | |
| 所有者权益： | ||||
| 实收资本（或股本） | 382,636,556.00 | 382,636,556.00 | ||
| 资本公积 | 394,510,106.76 | 386,510,106.76 | 8,000,000.00 | 注1 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 133,331,615.01 | 209,066,165.81 | -75,734,550.80 | 注4 |
| 未分配利润 | 249,474,110.03 | 174,985,151.57 | 74,488,958.46 | |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益 | 1,159,952,387.80 | 1,153,197,980.14 | 6,754,407.66 | |
| 少数股东权益 | 6,352,428.45 | 4,620,827.96 | 1,731,600.49 | 注1及注3 |
| 所有者权益合计 | 1,166,304,816.25 | 1,157,818,808.10 | 8,486,008.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,585,464,753.08 | 1,565,094,560.28 | 20,370,192.80 | |
注：1、本公司的子公司湖北中工建设工程有限公司2007年度收购了湖北现代基业商品砼有限公司80%的股权，该事项构成同一控制下企业合并，本公司根据企业会计准则的要求，对2006年度可比会计报表的合并范围进行了调整。
2、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额原累计摊销的151,375.68元，全部转回，相应增加未分配利润及盈余公积项目，增加年初合并资产负债表商誉项目151,375.68元。
3、本报告期按未来适用的税率，对前期已披露的递延所得税资产重新计算调整；对前期子公司可弥补亏损确认递延所得税资产的事项重新计算调整；对固定资产账面价值小于计税基础的影响重新计算调整。调减递延所得税资产359,008.36元，对应调减未分配利润及盈余公积351,880.69元，少数股东权益减少7,127.67元。
4、（1）执行新会计准则母公司对子公司的长期股权投资进行追溯调整以及合并会计报表时抵消子公司盈余公积后不再补提。
（2）上述1-3事项的影响数
以上两项共计调减盈余公积75,534,550.80元，调增未分配利润74,488,958.46元。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
本公司独立董事就公司有关股权激励计划事项发表了独立意见，认为：本次股权激励计划符合有关法律、法规的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格；激励对象的主体资格合法、有效；激励计划的内容未侵犯公司及全体股东的利益；激励计划有利于塑造核心竞争能力及公司的持续发展。
本公司法律顾问北京万商天勤律师事务所为公司有关股权激励计划事项出具了法律意见，认为：公司具备实施本次股权激励计划的主体资格；名流置业为实施本次股权激励而制定的《股票期权激励计划(草案)》符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定；名流置业就本次股权激励实施的程序符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》；名流置业已履行了相应的信息披露义务，并应继续履行相关的信息披露义务；名流置业《激励计划》不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；名流置业《激励计划》尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议，并经名流置业股东大会以特别决议通过。
特此公告
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年4月9日
附件：
资产减值准备明细表
| 项目 | 年初账面余额 | 合并范围变化影响数 | 本期计提额 | 本期减少额 | 期末账面余额 | |
| 转回 | 转销 | |||||
| 一、坏账损失 | 1,112,701.11 | -1,405.00 | 1,232,889.84 | 2,344,185.95 | ||
| 二、存货跌价损失 | ||||||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||||||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||||||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||||||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||||||
| 七、固定资产减值损失 | ||||||
| 八、工程物资减值损失 | ||||||
| 九、在建工程减值损失 | ||||||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||||||
| 十一、油气资产减值损失 | ||||||
| 十二、无形资产减值损失 | ||||||
| 十三、商誉减值损失 | ||||||
| 十四、其他 | ||||||
| 合计 | 1,112,701.11 | -1,405.00 | 1,232,889.84 | 2,344,185.95 | ||
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-17
名流置业集团股份有限公司
第四届监事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2008年4月9日以通讯方式召开，公司已于2008年3月29日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事2人，实到2人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、2007年度监事会工作报告；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、2007年度财务报告；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
三、公司2007年度利润分配预案；
经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，公司2007年度公司可供分配利润情况如下：
| 项目 | 集团合并 | 母公司 |
| 年初未分配利润 | 249,474,110.03 | -26,693,335.09 |
| 加：2007年度实现归属于母公司所有者的净利润 | 295,764,492.01 | 483,950,199.95 |
| 减：分配2006年度股利 | 86,093,225.10 | 86,093,225.10 |
| 减：提取10%法定盈余公积金 | 45,725,686.49 | 45,725,686.49 |
| 2007年度可供分配利润 | 413,419,690.45 | 325,437,953.27 |
监事会同意2007年度以2008年1月17日公开募集A股后公司总股本962,252,757股为基数，用未分配利润每10股派发现金股利0.40元（含税）共计现金38,490,110.28元、每10股送2.54股共计244,412,200.48元，用资本公积每10股转增0.83股共计79,866,978.83元，用任意盈余公积按每10股转增0.63股共计60,621,923.69元,总计每10股送转4股。剩余未分配利润42,535,642.51元结转下年度。
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
四、2007年年度报告及报告摘要；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
五、名流置业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
六、名流置业集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
七、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
监事会对股票期权激励计划首次授予的名单进行了核查，监事会同意将上述股权激励计划相关事项报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会以特别决议通过后实施。
特此公告
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2008年4月9日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-18
名流置业集团股份有限公司
关于召开2007年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司四届董事会第三十一次会议决定在湖北省武汉市召开公司2007 年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年5月6日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2008年5月5日-2008年5月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月6日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年5月5日15:00至2008年5月6日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年4月29日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2008年4月29日（星期二）15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
议案一、审议关于调整董事、监事薪酬的议案；
议案二、审议2007年度董事会工作报告；
议案三、审议2007年度监事会工作报告；
议案四、审议计提资产减值准备的报告；
议案五、审议2007年度财务报告；
议案六、审议2007年度利润分配预案；
议案七、审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要；
议案八、审议关于续聘公司财务审计机构的议案；
议案九、审议独立董事年报工作制度；
议案十、审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案；
议案十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案；
议案十二、关于子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司增资扩股的议案；
议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
（二）披露情况：
上述议案十至十三的相关公告已分别于2008年3月22日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
（三）特别强调事项：
全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2008年5月5日信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2008年5月5日，9:00—12:00；13:30—17:00
（三）登记地点：
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场10层公司会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年5月6日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360667，投票简称：名流投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，
100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议 案 | 对应申报价（元） |
| 总 议 案 | 100.00 |
| 议案一 审议关于调整董事、监事薪酬的议案 | 1.00 |
| 议案二 审议2007年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 议案三 审议2007年度监事会工作报告 | 3.00 |
| 议案四 审议计提资产减值准备的报告 | 4.00 |
| 议案五 审议2007年度财务报告 | 5.00 |
| 议案六 审议2007年度利润分配预案 | 6.00 |
| 议案七 审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要 | 7.00 |
| 议案八 审议关于续聘公司财务审计机构的议案 | 8.00 |
| 议案九 审议独立董事年报工作制度 | 9.00 |
| 议案十 审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案 | 10.00 |
| 议案十一 关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案 | 11.00 |
| 议案十二 关于子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司增资扩股的议案 | 12.00 |
| 议案十三 关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案 | 13.00 |
注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月5日15:00至5月6日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）会议联系方式
(下转D46版)