新疆天业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2008年4月10日11：00。
2、现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会
4、会议主持人：侯国俊董事长因公出差，经董事长委托并经与会董事共同推举余天池董事主持本次会议。
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共计10人，代表股份203339930股，占公司股份总数438592000股的46.36 ％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过《2007年度董事会工作报告》的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为203339930股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
2、审议并通过《2007年监事会工作报告》的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为203339930股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
3、审议并通过《2007年决算报告》的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为203339930股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
4、审议并通过2007年度利润分配的议案。
2007年度经审计公司（母公司数）的净利润274247845.53元，按《公司章程》规定，按10％提取法定公积金27424784.55元，加年初未分配利润239,181,460.52元，可供股东分配的利润为486,004,521.50元。
以公司现有股本438592000股进行利润分配，每10股派现金红利1元（含税），派发现金红利43859200元（含税），余下未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
该议案表决结果为：同意票的股份数为203339930股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
5、审议并通过《2007年年度报告正文》及摘要的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为203339930股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
6、审议并通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案。
续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年审计机构，并支付其2007年度报告审计费用80万元（含差旅费）。
该议案表决结果为：同意票的股份数为203339930股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
7、审议并通过2008年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为203339930股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
8、审议并通过在本公司为新疆天业（集团）有限公司提供担保的额度内为其控股子公司提供担保的议案。
关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为13530522股。
该议案表决结果为：同意票的股份数为13530522股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
9、审议并通过2008年度日常关联交易的议案。
关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为13530522股。
该议案表决结果为：同意票的股份数为13530522股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
10、审议并通过选举张立为公司董事的议案。
该议案表决结果为：同意票的股份数为203339930股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
11、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。
修订后的《新疆天业股份有限公司独立董事制度》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决结果为：同意票的股份数为203339930股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
12、审议并通过发行企业短期融资券的议案。
2008年，公司向中国人民银行申请发行6-8亿元的企业短期融资券，最终发行规模以中国人民银行批准额度为准。
该议案表决结果为：同意票的股份数为203339930股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
13、审议并通过授权董事会具体实施短期融资券发行的议案。
股东大会授权董事会根据市场条件和公司经营资金需求的实际情况，决定短期融资券的发行方式、规模、期限的申报工作；签署相关必备的法律文件，审核并批准短期融资券的申报材料等事宜。
该议案表决结果为：同意票的股份数为203339930股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
14、审议并通过调整独立董事津贴的议案。
适当对独立董事津贴进行调整，由每年3万元（含税）调整至4.5万元（含税）。
该议案表决结果为：同意票的股份数为203339930股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
本次会议由天阳律师事务所陈盈如律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二○○七年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○八年四月十日