成都阳之光实业股份有限公司
第六届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年4月11日，公司以通讯表决方式召开了第六届二十七次董事会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，通过了《关于公司募集资金项目调整的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。(具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn 4月12日《成都阳之光实业股份有限公司募集资金项目调整公告》)
该议案还须提交股东大会审议。
特此公告
成都阳之光实业股份有限公司董事会
2008年4月11日
证券代码:600673 证券简称:阳之光 编号：临2008- 018号
成都阳之光实业股份有限公司
第六届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年4月11日，公司以通讯表决方式召开了第六届十一次监事会议，全体监事均以通讯方式对监事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，通过了《关于公司募集资金项目调整的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
认为：本次募集资金项目调整仅变更项目的实施主体，项目的实施地点、实施方式和内容均保持不变，不影响阳之光募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
特此公告
成都阳之光实业股份有限公司监事会
2008年4月11日
证券代码:600673 证券简称:阳之光 编号：临2008-019号
成都阳之光实业股份有限公司
募集资金项目调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
项目名称：年产10,000吨空调亲水箔生产线扩建项目
原项目实施主体：本公司乳源分公司
拟变更项目实施主体：本公司全资子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司
原实施方式：本公司乳源分公司直接实施
拟变更实施方式：转移到全资子公司实施
一、改变募集资金投资项目的概述
1、募集资金时间、金额：2007年12月26日，本公司完成非公开发行2.87亿股，其中: 募集现金净额 46,120万元。
2、拟变更项目“年产10,000吨空调亲水箔生产线扩建项目”情况介绍
按照本公司非公开发行股份方案之募集资金投资项目，公司投资2,803万元用于建设乳源分公司年产1万吨亲水箔生产线扩建项目，该项目总投资2,803万元。该项目主要建设内容为扩建两条卧式亲水箔生产线。项目建成后，本公司新增空调亲水箔产能10,000吨/年，从而使本公司形成9条亲水箔生产线、产能达40,000吨/年亲水箔的生产规模，以满足市场需求特别是空调消费旺季时的市场需求。根据广州市国际工程咨询公司和广州庆达咨询有限公司编制的《亲水箔生产线扩建项目可行性研究报告》，项目总投资2,803万元，其中建设投资2,125万元，铺底流通资金678万元。项目财务评价基准参数设定为：项目计算期11年，其中建设期1年，生产经营期10年，投产第1年达设计生产能力80%，其余各年达设计生产能力。该项目达产后年销售收入21,444万元，项目的财务内部收益率所得税后为26.92%，投资利润率为49.09%，全部投资回收期为5.1年（含建设期1年）。
目前，该项目正在建设之中。
二、变更募集资金项目实施主体的具体原因
根据公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于撤消公司乳源分公司成立全资子公司的议案》，将公司乳源分公司的全部生产经营业务及资产和负债转由新成立的公司全资子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司（以下简称“亲水箔公司”）承接并延续。鉴于上述公司乳源分公司年产1万吨亲水箔生产线扩建项目尚未完成建设，为此，该项目实施主体拟由公司乳源分公司调整为亲水箔公司，并涉及公司募集资金项目调整。
亲水箔公司为本公司全资子公司，注册地为乳源县乳城镇开发区，注册资本人民币1亿元，法定代表人为卢建权先生，经营范围为生产、经营亲水箔、涂料。
2008年4月11日，经公司第六届二十七次董事会会议及公司第六届十一次监事会会议审议，公司董事会和监事会分别表示同意对原募集资金投资方案进行调整。该方案已提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
三、变更后项目的实施计划
项目调整后，年产10,000吨空调亲水箔生产线扩建项目除项目实施主体由本公司乳源分公司调整为本公司全资子公司亲水箔公司外，项目实施内容不变。
四、独立董事意见
本公司独立董事钟康成、徐克美、徐友龙认真审核后，发表如下独立意见：该次募集资金项目调整仅是调整实施主体，项目的实施内容、实施进度保持不变，且变更后的实施主体为公司全资子公司，不存在损害股东利益的情况。
五、保荐机构意见
本公司非公开发行股份保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人隋英鹏、余庆生就本次募集资金项目调整出具《保荐意见》，认为: 本次募集资金项目调整仅变更"年产1万吨亲水箔生产线扩建项目"的实施主体，项目的实施地点、实施方式和内容均保持不变，不影响阳之光募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此次募集资金项目调整事项自股东大会通过之日起实施。
六、备查文件
1、公司六届二十七次董事会决议
2、公司六届十一次监事会决议
3、独立董事意见
4、保荐机构意见
成都阳之光实业股份有限公司
董事会
2008年4月11日
证券代码：600673 证券简称：阳之光 编号：临2008-020号
成都阳之光实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2008年4月27日召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一） 会议召集人：本公司董事会
（二） 会议时间：2008年4月27日上午10：00时准时开始，会期一天。
（三） 会议地点：广东省东莞市长安镇107国道上沙路段华禧酒店
（四） 会议审议事项：
《关于公司募集资金项目调整的议案》
（五）、参会人员：
1、公司董事、监事及高管人员；
2、截止2008年4月21日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；
4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
（六）登记方法：
1、 有限售条件的流通股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、无限售条件的流通股股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；
3、 股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；
4、 异地股东可用信函或传真方式办理登记；
5、 股权登记日：截止2008年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
6、 会议报到时间：2008年4月26日8：30-18：00
2008年4月27日8：30-10：00；
7、 会议报到地址：广东省东莞市长安镇107国道上沙路段华禧酒店
（七）其他事项：
1、与会股东食宿和交通费自理；
2、联系部门：成都阳之光实业股份有限公司董秘办；
3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区；
4、邮编：523871
5、联系人：张旭先生，杜宏先生
6、联系电话：0769-85370225
7、联系传真：0769-85370230
成都阳之光实业股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年四月十一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都阳之光实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：