中船江南重工股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2董事黄成穗，因工作原因，未能亲自出席董事会，委托林纳新董事出席会议，并行使表决权。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人谭作钧，主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主管人员）张兴河应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：江南造船（集团）有限责任公司

法人代表：陈小津

注册资本：144,179.8658万元

成立日期：1990年7月2日

主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢结构。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国船舶工业集团公司

法人代表：陈小津

注册资本：637,430万元

成立日期：1999年6月29日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司根据上一年度提出的经营方针和工作思路，以搬迁、发展、稳定为工作主线，紧紧抓住2008年北京奥运及世界船舶行业快速发展的有利时机，克服市场竞争加剧、钢材原材料价格上涨和人民币升值的不利因素，全面完成了计划的各项指标，公司经济总量、经济效益均创历史最高水平。

报告期内，公司共承接项目59项，合同金额10.5亿人民币，完成年计划的105%，同比增长46%，合同金额创历史最高水平。产品结构有所改善，大型钢结构、成套设备(龙门吊车及盾构)、船配件（含液罐）的业务比例分别为21%，45%和34%。与前几年相比，船配件和成套设备的比例明显上升。全年完成投钢量10.71万吨，实现销售收入10.83亿元，同比分别增长约10 %、37%，是公司成立以来增长较快的一年。

——大型钢结构：依托江南品牌的强大优势和良好信誉，承接了部分江南长兴基地钢结构项目、上海虹桥交通枢纽底层钢结构、深圳岭澳核电站等国家和上海市重点工程项目，制作完成了浦东机场二期、三峡溪洛渡闸门、上海港国际客运中心等国家和上海市的重点工程项目，继续保持了公司在国内钢结构市场的优势地位。

——成套设备：继前年度承接长兴基地7台大型龙门吊订单之后，报告期内公司再次以总承包身份承接了广州龙穴造船基地5台600T龙门吊订单和中海运集团江苏公司2台900吨龙门吊建造合同，同时在制大型龙门吊车达14台。

——船舶配件：公司在以前年度主要承制的轴舵系和铁舾件等船配任务基础上，积极向整套舱口盖、汽车活动甲板等领域推进。全年完成舱口盖制作共计26条船，实现投钢量约13000吨，产量创历史新高。同时，公司继续贯彻“有罐必争、有罐必夺”的原则，承接10000立方米、8000立方米等系列多套船用液罐，以及7500立方米不锈钢液罐制作合同，合同金额达8800万元人民币。

在完成以上生产经营工作的同时，公司的长兴岛新基地建设也取得了实质的进展。截止到报告期末，主要单体厂房已基本完工，起重设备已进入全面安装阶段，机加工设备也已陆续到位并现场安装。至本报告披露日前，搬迁的二大车间——压容车间和机加工车间均可形成生产能力，为全面完成搬迁创造了条件。在抓紧建设的过程中，公司高度重视搬迁工作，成立了搬迁工作领导小组、公司搬迁办公室、压容搬迁组、机制搬迁组、现场工作组等工作机构，积极开展搬迁工作。经与公司实际控制人充分沟通，公司实际控制人——中国船舶工业集团公司愿为公司代垫的搬迁补偿资金19182万元，已于2007年12月29日到帐，改善了公司现金流，有利于公司的搬迁工作顺利开展。

2、公司技术创新

面对竞争日益激烈的市场，公司始终把技术创新，提高核心竞争力作为一项重要推进，不断探索和深化科研体制改革，努力提高科研管理水平，持续加大对科研开发的投入力度，自主创新能力有了一定的提高。报告期内，公司成立了技术中心，负责新产品、新工艺、新技术的研发以及科技管理工作。组织推进了“超大型船舶轴舵系加工工法研究”，“C型LNG独立液舱的制造和开发设计”二个科研项目。同时还在内部开展科研立项申报和评审工作，选出内部重点项目进行科研攻关，有效地推进了公司的技术创新不断进步。

3、对公司未来发展的展望

1）公司面临的形势

——面临的机遇：经过十年来的发展，公司作为国内知名的钢结构、液罐和成套设备制造企业，已经站在了新的历史起点上。目前国际政治经济形势总体稳定，中国宏观经济继续保持平稳较快增长，奥运会、世博会等重大活动的开展，赋予了公司更多的发展机会。同时世界船舶行业的空前兴旺，各造船集团造船规模的快速扩张，为公司带来了发展船配产品的绝佳机遇。总装化造船的模式已成定局，造船企业急需船舶配套企业跟进，公司将可依托大股东乃至实际控制人的行业优势，大力发展船配业务，为公司突破长期以大型钢结构业务为主的束缚、开拓新经济增长点创造机会。

——面临的风险：钢材原材料价格上涨和搬迁因素。

目前公司所用的主要钢材原材料价格已在高位运行，并还有继续上涨的趋势，给公司成本控制带来较大不确定性，公司将积极通过内部管理，提高钢材利用率及在合同谈判过程中充分考虑钢材价格因素等措施来降低钢材价格上涨的风险。

根据公司的搬迁方案，公司长兴岛新基地建设总投资约5亿元，公司压力容器和机械制造车间将搬迁上岛，由于新基地为投资新建，且目前与上海市区的交通不便，给公司的生产衔接及管理带来了一定的不确定性。公司通过早准备、早规划的方式，以边建设边生产为原则，将新基地建设和旧址搬迁工作同时推进，尽量将搬迁影响降至最低。

2）公司新年度的经营计划

公司2008年主要经济指标是：销售收入和承接订单分别超过12亿元；主要工作思路是：将2008年作为战略启动之年，全力抓好搬迁、生产、经营和管理工作，全力抓好舱口盖基地建设和其他船配业务的启动工作，为全年“实现平稳搬迁、推进五大战略、再创经济新高”三大任务努力奋斗！

2007年，公司在经过认真讨论和研究后，提出了未来五年的发展战略：即“船配优先战略”、“跨越式发展战略”、“人才强企战略”、“科技领先战略”和“资本运营战略”。为顺利推进五大战略的实施，公司2008年将主要完成以下工作：

——承接订单超过12亿元人民币，再创历史新高。其中，船配产品和液罐要力争超过全年承接额的60%，成套设备经营比例要达到25%，订单结构要更趋合理。

——实现平稳搬迁，加快实现公司既定的生产、搬迁两不误，岛上、岛下生产任务无缝衔接的目标。

——将2008年作为公司的战略启动年，开展发展战略的宣传和学习活动。通过深入学习，反复宣传，使发展战略深入人心，从而成为全体干部员工的思想共识和行动纲领，形成共同的价值取向和团队目标，以增强执行战略的自觉性和主动性。

——推进舱口盖基地的建设和其他船配业务的实施。

——进一步提高管理水平，加强科研工作，提高核心竞争力。

4、公司主营业务及经营状况

1)主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

说明：

报告期内，公司实现主营业务收入1,074,043,212.02元，比上年同期增长286,566,059.44元，增幅为36.39%，其中机械制造产品增幅较大，主要原因是公司承接了多台龙门吊的制作安装项目，按照完工百分比法确认的收入增加。同时，公司在本年继续加强船舶配件产品的经营力度，除了传统的轴舵系、铁舾件产品外，还积极向整套舱口盖、汽车活动甲板等领域推进。

2)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

■

4）主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计 99,593,366.03          占采购总额比重 57.39%

前五名销售客户销售金额合计 708,209,677.46 占销售总额比重 65.94%

（下转45版）

股票简称	中船股份
股票代码	600072
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市上川路361号;上海市鲁班路600号江南造船大厦11－13楼
邮政编码	200023
公司国际互联网网址	www.jnhi.com
电子信箱	mail@jnhi.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈慧	黄来和
联系地址	上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼中船股份公司办公室	上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼中船股份公司办公室
电话	（021）53023456-672	（021）53023456-672
传真	（021）63141103	（021）63141103
电子信箱	mail@jnhi.com	mail@jnhi.com

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,082,594,816.88	797,331,532.52	35.78	606,674,836.47
利润总额	102,690,555.17	22,037,295.55	365.99	12,955,637.17
归属于上市公司股东的净利润	100,718,683.19	18,441,473.79	446.15	9,279,452.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,809,395.40	6,166,333.60	513.16	7,314,411.19
经营活动产生的现金流量净额	145,340,710.95	184,217,614.26	-21.10	27,212,420.43
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,155,063,333.10	1,588,309,239.24	35.68	1,257,553,847.58
所有者权益（或股东权益）	1,346,249,100.20	1,095,520,926.16	22.89	1,016,021,521.11

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.278	0.051	445.10	0.026
稀释每股收益	0.278	0.051	445.10	0.026
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.104	0.017	511.76	0.020
全面摊薄净资产收益率	7.481	1.683	增加5.798个百分点	0.913
加权平均净资产收益率	8.250	1.747	增加6.503个百分点	0.913
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	2.808	0.563	增加2.245个百分点	0.720
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.097	0.584	增加2.513个百分点	0.720
每股经营活动产生的现金流量净额	0.401	0.508	-21.06	0.075
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.714	3.023	22.86	2.803

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,532,236.01
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,154,537.78
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-8,500.00
其他非经常性损益项目	65,295,486.02
合计	62,909,287.79

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		143,415.00	143,415.00	97,560.00
可供出售金融资产	154,189,630.98	302,090,088.97	147,900,457.99
合计	154,189,630.98	302,233,503.97	148,043,872.99	97,560.00

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	144,995,136	40						144,995,136	40
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股

其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	144,995,136	40						144,995,136	40
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	217,451,520	60						217,451,520	60
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	217,451,520	60						217,451,520	60
三、股份总数	362,446,656	100						362,446,656	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江南造船（集团）有限责任公司	144,995,136			144,995,136
合计	144,995,136			144,995,136	—	—

报告期末股东总数		129,209
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江南造船(集团)有限责任公司	国有法人	40.01	144,995,136	144,995,136
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.19	4,309,985	0	未知
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	其他	0.63	2,300,149	0	未知
北京垣泰兴业投资有限公司	其他	0.27	988,656	0	未知
华光国际运输总公司	其他	0.19	703,824	0	未知
张硕	其他	0.17	600,000	0	未知
洪小琦	其他	0.12	447,838	0	未知
苏丽洁	其他	0.12	420,000	0	未知
胡玉兰	其他	0.11	412,814	0	未知
于峰	其他	0.11	401,967	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		4,309,985		人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金		2,300,149		人民币普通股
北京垣泰兴业投资有限公司		988,656		人民币普通股
华光国际运输总公司		703,824		人民币普通股
张硕		600,000		人民币普通股
洪小琦		447,838		人民币普通股
苏丽洁		420,000		人民币普通股
胡玉兰		412,814		人民币普通股
于峰		401,967		人民币普通股
常州灵通展览用品有限公司		300,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		上述股东中江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东，其与无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

谭作钧

董事长

男

39

2006年5月31日～2009年5月31日

3.75

是

黄成穗

董事

男

45

2006年5月31日～2009年5月31日

0

是

刘建人

董事、总经理

男

50

2006年5月31日～2009年5月31日

29

否

任大德

副董事长

男

51

2006年5月31日～2009年5月31日

36,242

36,242

25

否

沈樑

董事

男

42

2006年5月31日～2009年5月31日

63,367

47,597

二级市场卖出

3.75

是

林纳新

董事

女

39

2006年5月31日～2009年5月31日

3.75

是

陈俊芳

独立董事

男

62

2006年5月31日～2009年5月31日

5

否

高宗华

独立董事

男

64

2006年5月31日～2009年5月31日

5

否

赵恩棣

独立董事

男

63

2006年5月31日～2009年5月31日

5

否

施逸安

监事会主席

男

51

2006年5月31日～2009年5月31日

0

是

张根发

监事

男

56

2006年5月31日～2009年5月31日

12

否

薛静文

监事

男

56

2006年5月31日～2009年5月31日

11

否

万育红

监事

女

39

2006年5月31日～2009年5月31日

3.75

是

李勇

监事

男

41

2006年5月31日～2009年5月31日

3.75

是

丁仲全

副总经理

男

55

2006年5月31日～2009年5月31日

18,121

18,121

23

否

李国元

副总经理

男

45

2006年10月26日～2009年5月31日

23

否

任开江

副总经理

男

40

2006年10月26日～2009年5月31日

24

否

曹坚

总会计师

男

51

2007年11月20日～2009年5月31日

3.6

否

陈慧

董事会秘书

男

32

2007年8月1日～2009年5月31日

7.2

否

合计

/

/

/

/

117730

101,930

/

191.55

/

/

/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
行业
钢结构	391,031,412.54	368,148,347.58	5.85	-20.73	-20.81	0.10
机械制造	516,589,297.92	476,299,043.00	7.80	228.05	227.00	0.30
船配件	140,806,914.83	124,978,954.94	11.24	62.42	60.82	0.89

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	934,606,937.45	32.76
出口销售	139,457,642.09	66.59

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海江南船用电气设备厂		制造、销售、安装、维修船用电气设备等	8,000,000.00	20,882,747.79	807,702.23