中捷缝纫机股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事会于2008年4月6日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第六次临时会议，2008年4月11日公司第三届董事会第六次临时会议以传真形式召开，发出表决票12张，收回有效表决票12张。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，形成决议如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司实施股权激励计划，全体激励对象向公司缴纳本期行权资金合计25,586,496元，其中注册资本6,364,800元，资本公积19,221,696元。增资后公司注册资本由242,656,000元增加至249,020,800元。
此项议案已经第三届董事会第六次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交下次股东大会表决。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》（修订后的《公司章程》同日刊
载于巨潮资讯网）
因公司股权激励方案的实施，引起公司注册资本的变更，修订公司章程部分内容如下：
| 序号 | 原章程 | 修订后章程 | ||
| 条款 | 内容 | 条款 | 内容 | |
| 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币24,265.6万元。 | 不变 | 公司注册资本为人民币24,902.08万元。 |
| 2 | 第二十条 | 公司经批准发行的股份总数为24,265.6万股，全部为人民币普通股。 | 不变 | 公司经批准发行的股份总数为24,902.08万股，全部为人民币普通股。 |
此项议案已经第三届董事会第六次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交下次股东大会表决。
3、审议通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》（修订后的《公司募集资金管理制度》同日刊载于巨潮资讯网）
此项议案已经第三届董事会第六次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交下次股东大会表决。
4、审议通过《公司证券投资控制制度》（《公司证券投资控制制度》同日刊载于巨潮资讯网）
此项议案已经第三届董事会第六次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交下次股东大会表决。
5、审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》（修订后的《公司内部审计制度》同日刊载于巨潮资讯网）
此项议案已经第三届董事会第六次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%。
6、审议通过《公司独立董事年报工作制度》（《公司独立董事年报工作制度》同日刊载于巨潮资讯网）
此项议案已经第三届董事会第六次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%。
7、审议通过《公司审计委员会年度财务报告审计工作规程》（《公司审计委员会年度财务报告审计工作规程》同日刊载于巨潮资讯网）
此项议案已经第三届董事会第六次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%。
8、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》）
此项议案已经第三届董事会第六次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2008年4月14日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2008-007
中捷缝纫机股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
经公司第三届董事会第六次临时会议决议，召集召开公司2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年4月29日（星期二）上午9:30
二、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室
三、会议期限：上午9:30-12:00
四、会议方式：现场投票方式
五、会议议案：
（一）《关于变更公司注册资本的议案》
（二）《关于修订公司章程的议案》
（三）《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
（四）《公司证券投资控制制度》
上述议案一、议案二需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上表决通过。
六、出席会议对象及股权登记日：
（一）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（二）截止2008年4月23日（星期三）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（三）本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
七、登记方法：
（一）登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2008年4月24日—4月28日上午8:00—11:00 下午14:00—17:00
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2008年4月28日前送达或传真至本公司登记地点。
（三）登记地点：中捷缝纫机股份有限公司证券投资中心
八、其他事项：
（一）通讯地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 邮编：317604
（二）联系电话：0576-87338207 0576-87378885 传真：0576-87335536
（三）会议联系人：崔岩峰 姚米娜
（四）与会人员交通、食宿费用自理
九、备查文件
（一）立信会计师事务所有限公司出具的“信会师报字（2008）第10445号”验资报告
（二）《公司章程》（2008年4月修改稿）
（三）《公司募集资金管理制度》
（四）《公司证券投资控制制度》
十、附件：授权委托书
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2008年4月14日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人营业执照注册（身份证）号：
代理人身份证号：
| 委托人： | 委托人持股数： | 委托人账户号： |
| 议案 | 表决情况 | |
| 1、《关于变更公司注册资本的议案》 | 赞成 反对 弃权 | |
| 2、《关于修订公司章程的议案》 | 赞成 反对 弃权 | |
| 3、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 | 赞成 反对 弃权 | |
| 4、《公司证券投资控制制度》 | 赞成 反对 弃权 | |
注：1、股东请在选项中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票；3、授权书用剪报或复印件均有效。
委托人签章： 受托人签章：
授权时间：
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2008-008
中捷缝纫机股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第三届监事会第五次会议于2008年4月11日在公司综合办公楼一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木共3人出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金启祝先生主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
此项议案已经第三届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决票的100%，由董事会提交2008年第一次临时股东大会审议表决。
二、审议通过《公司证券投资控制制度》
此项议案已经第三届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决票的100%，由董事会提交2008年第一次临时股东大会审议表决。
三、审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》
此项议案已经第三届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决票的100%。
四、审议通过《公司审计委员会年度财务报告审计工作规程》
此项议案已经第三届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司监事会
2008年4 月14日