浙江广厦股份有限公司
五届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江广厦股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2008年4月3日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2008年4月12日上午10时在杭州华侨饭店召开，会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名（楼江跃、陈侠、张霞、王泽霞、孙笑侠、陈凌、陈昌志、金德钟亲自出席会议）。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长楼江跃先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2007年度董事会工作报告的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2007年度报告及摘要的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2007年度利润分配预案》；
经浙江天健会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润182,666,935.79元，未分配利润-153,483,639.86元。由于公司未分配利润是负数，根据公司现状和经营发展需要，公司董事会拟定2007年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。2007年度净利润用于弥补以前年度亏损。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见附件一。
六、审议通过了《关于续聘2008年度会计师事务所的提案》；
同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。公司2007年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计141.58万元，其中：2007年度支付的审计费用138万元，审计期间的差旅费3.58万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司2008年关联交易决策程序的提案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事楼江跃、金德钟回避表决。
八、审议通过了《关于提名朱文革先生为公司董事候选人的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。简历详见附件二。
九、审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的提案》；
1、提名委员会委员：张霞女士、陈凌先生、王泽霞女士，陈凌先生任主任。
2、战略委员会委员：楼江跃先生、孙笑侠先生、陈凌先生，楼江跃先生任主任。
3、审计委员会委员：王泽霞女士、孙笑侠先生、金德钟先生，王泽霞女士任主任。
4、薪酬与考核委员会委员：孙笑侠先生、陈侠先生、王泽霞女士，孙笑侠先生任主任。
董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示特别处理的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日刊登的公告。
十一、审议通过了《关于制定公司独立董事年度报告工作制度的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《《关于制定董事会审计委员会年度审计工作规程的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登的《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》。
以上第一至第四项、第六至八项提案需提交公司2007年年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○八年四月十五日
附件一：
董事候选人简历：
朱文革，男，1967年出生，本科学历，中共党员。
1989年7月至1993年5月，在无锡幸福食品厂工作，历任工人、生产调度、车间主任、副厂长。
1993年5月至2004年3月，任国联证券有限责任公司营业部总经理、投资银行部总经理、研发部总经理。
2004年3月至2006年2月，任国联基金管理有限公司（现“中海基金管理有限公司”）副总经理。
2006年2月至今，任国联信托有限责任公司副总经理。
朱文革先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
附件二：
| 资产项目 | 2006年报数 | 追溯调整后 2007期初数 | 差异合计 | 差异原因说明 |
| 货币资金 | 310,145,723.71 | 433,789,819.74 | 123,644,096.03 | 注1 |
| 交易性金融资产 | 2,624,515.20 | 2,624,515.20 | 短期投资重分类调整并期末按市价反映交易性金融资产 | |
| 短期投资 | 2,079,767.26 | -2,079,767.26 |
| 预付款项 | 8,266,019.79 | 22,916,473.69 | 14,650,453.90 | 注1+待摊费用重分类调整 |
| 其他应收款 | 37,896,984.49 | 317,716,603.91 | 279,819,619.42 | 注1 |
| 存货 | 3,277,227,716.73 | 5,872,695,980.86 | 2,595,468,264.13 | 注1 |
| 待摊费用 | 952,442.77 | -952,442.77 | 重分类调整 | |
| 长期股权投资 | 394,447,643.25 | 307,844,939.75 | -86,602,703.50 | 追溯调整对子公司的股权投资差额 |
| 投资性房地产 | 5,370,573.67 | 5,370,573.67 | 按新准则对存货中用于出租的开发产品进行重分类计入 | |
| 固定资产 | 1,075,280,119.20 | 1,031,403,226.35 | -43,876,892.85 | 注1+按新准则对固定资产中的土地进行重分类 |
| 在建工程 | 131,481,482.31 | 117,859,555.82 | -13,621,926.49 | 按新准则对在建工程中的土地进行重分类 |
| 无形资产 | 8,651,700.24 | 84,447,115.07 | 75,795,414.83 | 按新准则对固定资产中土地重分类计入 |
| 商誉 | 632,779.47 | 632,779.47 | 按新准则子公司广福置业非同一控制下合并西安顶益，企业合并成本大于合并中取得的享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中反映为商誉 | |
| 长期待摊费用 | 92,422,126.27 | 114,618,241.27 | 22,196,115.00 | 注1 |
| 递延所得税资产 | 135,624,419.45 | 135,624,419.45 | 注1+注2 | |
| 负债和股东 权益项目 | ||||
| 短期借款 | 850,590,000.00 | 950,590,000.00 | 100,000,000.00 | 注1 |
| 应付票据 | 110,000,000.00 | 125,000,000.00 | 15,000,000.00 | 注1 |
| 应付账款 | 169,482,324.85 | 236,199,279.64 | 66,716,954.79 | 注1 |
| 预收款项 | 611,508,475.76 | 2,841,438,258.51 | 2,229,929,782.75 | 注1 |
| 应付职工薪酬 | 10,735,237.36 | 10,735,237.36 | 注1+应付工资、应付福利费、其他应付款的保险费和工会经费等重分类计入 |
| 应付工资 | 1,828,743.00 | -1,828,743.00 | 重分类计入应付职工薪酬 | |
| 应付福利费 | 3,979,552.51 | -3,979,552.51 | ||
| 应交税费 | 66,802,748.22 | -18,007,727.05 | -84,810,475.27 | 注1+各房地产公司按新准则对预售房款确认递延所得税资产 |
| 其他应交款 | -173,580.61 | 173,580.61 | 重分类计入应交税费 | |
| 应付利息 | 6,459,666.33 | 6,459,666.33 | 注1+预提费用重分类计入 | |
| 其他应付款 | 709,071,087.51 | 589,639,587.43 | -119,431,500.08 | 注2+保险费、工会经费等重分类计入应付职工薪酬 |
| 预提费用 | 4,561,179.33 | -4,561,179.33 | 重分类计入应付利息 | |
| 一年内到期 的非流动负债 | 260,053,393.26 | 310,053,393.26 | 50,000,000.00 | 注1 |
| 长期借款 | 1,336,700,000.00 | 2,110,700,000.00 | 774,000,000.00 | 注1 |
| 其他非流动负债 | 8,930,000.00 | 8,930,000.00 | 注1 | |
| 资本公积 | 780,208,437.97 | 953,733,446.40 | 173,525,008.43 | 注4 |
| 盈余公积 | 120,771,717.48 | 119,156,748.94 | -1,614,968.54 | 系原列入盈余公积的子公司收到的国家扶持基金，母公司按享有权益比例增加资本公积。 |
| 未分配利润 | -221,152,351.29 | -336,150,575.65 | -114,998,224.36 | 注3 |
| 归属于母公司 股东权益合计 | 1,163,461,296.16 | 1,220,373,111.69 | 56,911,815.53 | 各调整事项相应调整所致 |
| 利润表项目 | ||||
| 营业收入 | 666,267,322.07 | 846,584,865.07 | 180,317,543.00 | 注1 |
| 营业成本 | 478,362,218.98 | 632,627,210.33 | 154,264,991.35 | 注1 |
| 营业税金及附加 | 38,495,398.57 | 49,611,448.48 | 11,116,049.91 | 注1 |
| 销售费用 | 52,335,726.80 | 77,938,875.06 | 25,603,148.26 | 注1 |
| 管理费用 | 54,438,008.29 | 90,218,782.06 | 35,780,773.77 | 注1+坏帐准备重分类计入资产减佱损失、 |
| 财务费用 | 130,071,534.34 | 135,853,902.14 | 5,782,367.80 | 注1 |
| 资产减值损失 | 150,822,319.26 | 150,822,319.26 | 注1+管理费用中坏账准备分类计入、投资收益中长期股权投资减值准备计入 | |
| 公允价值变 动收益 | 706,786.33 | 706,786.33 | 短期投资中投资成本与市价的差异计入 |
| 投资收益 | -170,352,898.28 | 10,686,367.37 | 181,039,265.65 | 长期股权投资减值准备重分类、股权投资差额摊销追溯调整转出 |
| 营业外收入 | 38,175.58 | 8,928,951.30 | 8,890,775.72 | 注1+补贴收入重分类调整计入 |
| 补贴收入 | 8,588,268.30 | -8,588,268.30 | 重分类调整计入营业外收入 | |
| 营业外支出 | 9,223,096.40 | 9,941,929.84 | 718,833.44 | 注1 |
| 所得税费用 | 13,979,394.38 | 15,505,643.55 | 1,526,249.17 | 注1+各房地产公司按新准则对预售房款确认递延所得税资产 |
| 归属于母公司 股东的净利润 | -255,207,649.90 | -278,475,912.49 | -23,268,262.59 | 注1+执行新准则进行的追溯调整 |
| 少数股东损益 | -17,156,860.19 | -17,137,228.16 | 19,632.03 | 注2+执行新准则进行的追溯调整 |
注1：系本期同一控制下合并通和置业追溯调整期初数
注2：系对房地产企业预售房款确认递延所得税资产及合并通和置业追溯调整期初数
注3：系按准则进行了追溯调整所致，其中：
1）因确认递延所得税资产增加年初未分配利润767,074.94元；
2）调整已摊销的长期股权投资差额增加年初未分配利润44,366,640.69元；
3）确认交易性金融资产公允价值变动损益增加年初未分配利润544,747.94元；
4) 同一控制下企业合并追溯调整期初数，减少年初未分配160,676,687.93元。
注4：系本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》，并进行了追溯调整所致，其中：
1）同一控制下企业合并形成的股权投资差额122,116,014.64元减少资本公积；
2）收购子公司少数股东权益形成的股权投资差额5,973,945.47元减少资本公积；
3）本期同一控制下企业合并追溯调整期初数，增加资本公积300,000,000.00元；
4）原列入盈余公积的子公司收到的国家扶持基金，母公司按享有权益比例原列入盈余公积，现列入资本公积1,614,968.54元。
证券代码：600052 股票简称：*ST广厦 编号：临2008-12
浙江广厦股份有限公司
五届十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
浙江广厦股份有限公司五届十三次监事会会议于2008年4月12日上午在杭州华侨饭店召开，会议应到监事3名，实到监事3名（吕育土、邹瑜监事亲自出席，翁银松监事因公未能亲自出席会议，委托邹瑜监事出席并代为行使表决权），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交2007年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司2007年度报告及年报摘要》（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交2007年年度股东大会审议批准。
公司监事会对董事会编制的2007年年度报告提出如下审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交2007年年度股东大会审议批准。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
监 事 会
二OO八年四月十五日
证券代码：600052 证券简称：*ST广厦 公告编号：临2008-13
浙江广厦股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
经公司五届二十五次董事会决议，决定于2008年5月22日上午10时在东阳市蓝天白云会展中心召开公司2007年度股东大会，会议具体安排如下：
一、会议时间：2008年5月22日上午10时；
二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
三、会议内容：
1、 审议公司2007年度董事会工作报告；
2、 审议公司2007年度监事会工作报告；
3、 审议公司2007年度报告及摘要；
4、 审议公司2007年度财务决算报告；
5、 审议公司2007年度利润分配预案；
6、 审议公司2008年关联交易决策程序的提案；
7、 审议关于续聘2008年度会计师事务所的提案；
8、 关于选举朱文革先生为公司董事的提案。
四、会议出席对象：
2008年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2008年5月19日-20日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼九楼
邮 编：310013
电 话：0571-87969988-1221
传 真：0571-85125355
联 系 人：张霞、邹瑜、吴鑫
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（个人）出席浙江广厦股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人权限
1、审议公司2007年度董事会工作报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
2、审议公司2007年度监事会工作报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
3、审议公司2007年度报告及摘要； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
4、审议公司2007年度财务决算报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
5、审议公司2007年度利润分配预案； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
6、审议公司2007年关联交易决策程序的提案； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
7、审议关于续聘2008年度会计师事务所的提案； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
8、关于选举朱文革先生为公司董事的提案。 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
委托日期： 本委托书有限期限至 日止
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月十五日
证券代码：600052 证券简称：*ST广厦 公告编号：临2008-14
浙江广厦股份有限公司
关于向上海证券交易所申请撤销股票交易
退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司因2005年、2006年连续两个会计年度亏损，自2007年4月24日起公司股票交易实行退市风险警示的特别处理，公司证券简称由“浙江广厦”变更为“*ST广厦”，股票交易的日涨跌幅度限制为5%。
根据浙江天健会计师事务所对本公司2007年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司2007年度实现净利润182,666,935.79元，扣除非经常性损益后净利润117,543,868.63元，因此对公司股票实行退市风险警示特别处理的原因已经消除。
依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2008年4月15日向上海证券交易所提交了撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的申请，若上海证券交易所核准通过了上述申请，公司股票简称将由“*ST广厦”变更为“浙江广厦”，股票交易的日涨跌幅度限制为10%。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○八年四月十五日