山东好当家海洋发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2008年4月13日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第五届董事会第十九次会议，会议通知于2008年4月3日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、唐爱国、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议，应到董事8人，实到董事8人，公司监事列席了会议，会议由公司董事长李鹏程主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2007年度总经理工作报告》。
与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2007年度董事会工作报告》，提交2007年度股东大会审议。
与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》，提交2007年度股东大会审议。
与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2007年年度报告》及其摘要，提交2007年度股东大会审议。
与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《2007年度利润分配方案》，提交2007年度股东大会审议。
根据山东汇德会计师事务所的审计，公司2007年度实现归属母公司所有者的净利润 201,579,547.58元，提取法定盈余公积金计19,159,789.42元，加上年初未分配利润194,656,472.12元，扣除已经分配的股利152,460,000.00元，2007年度可供股东分配的利润为224,616,230.28元。
现提出如下分配方案：拟不分配现金红利，不送红股；拟不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司生产经营。
与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》，提交2007年度股东大会审议。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：山东汇德会计师事务所有限公司在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2008年度银行借款计划的议案》，提交2007年度股东大会审议。
根据公司2008年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：
2008年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过45000万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过45000万元。
与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2008年度日常关联交易报告》，提交2007年度股东大会审议。
同意公司与邱家实业公司、好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》，并预计2008年公司向上述关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜等交易的总金额不超过10,000万元；向关联方销售产品或运输设备的销售金额不超过4,600万元。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。
审议上述议案时李鹏程、张术森、冯永东、唐爱国四位关联董事予以了回避表决。除四位关联董事回避表决外，其他与会董事4人，4票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会董事侯选人的议案》，提交2007年度股东大会审议。
第五届董事会提名李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂为公司第六届董事会董事候选人，其中岳颂东、王清印、侯建厂为独立董事侯选人。（董事侯选人简历、独立董事侯选人简历、独立董事提名人声明、独立董事侯选人声明见附件）
10、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2007年度股东大会定于2007年5月9日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告》。
与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2008年4月15日
山东好当家海洋发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议附件：
第六届董事会候选人简历
李鹏程，男，1972年出生，大学本科。曾任好当家集团有限公司总经理助理、副总经理、股份公司总经理，现任本公司董事长。
张术森，男，1969年出生，大学本科。曾任荣山食品有限公司副经理、经理，好当家集团有限公司副总经理、本公司副总经理，现任本公司副董事长、总经理。
冯永东，男，1965年出生，大学本科。历任本公司财务负责人、副总经理，现任本公司董事、财务总监。
唐聚德，男，1962年出生，大专文化程度，现任好当家集团有限公司副总裁。
宋俊芳，女，1962年出生，大专文化程度，现任好当家集团有限公司财务处处长。
唐建华，男，1963年出生，高中文化程度。曾任本公司养虾场场长、养鱼场场长，现任本公司董事、养参场场长。
独立董事候选人简历
岳颂东，男，1946年出生，硕士。历任中国社会科学院新闻研究所助理研究员，国务院发展研究中心经济综合研究部、社会发展研究部副部长，国务院发展研究中心研究员，1992年获国家级社会科学特殊贡献者称号和特殊津贴。现任本公司独立董事、国务院发展研究中心研究员。
王清印，男，1952年出生，博士生导师。曾为农业部有突出贡献中青年专家，中国水产科学研究院重点研究领域首席科学家，现任本公司独立董事、中国水产科学研究院黄海水产研究所所长、党委副书记、研究员，博士生导师，兼任国家水产品质量监督检验测试中心、农业部水产种质与渔业环境质量监督检验测试中心（青岛）主任。
侯建厂，男，1959年出生，大学本科，高级会计师。历任荣成市财政局国有资产管理处副主任，荣成市经济开发投资公司副经理，荣成市公有资产经营有限公司党组副书记、副总经理，现任本公司独立董事、威海志诚会计师事务所主任会计师。
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人岳颂东，作为山东好当家海洋发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东好当家海洋发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、 本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1%以上；
三、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、 本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东好当家海洋发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：岳颂东
2008年4月13日
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王清印，作为山东好当家海洋发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东好当家海洋发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东好当家海洋发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王清印
2008年4月13日
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人侯建厂，作为山东好当家海洋发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东好当家海洋发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东好当家海洋发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：侯建厂
2008年4月13日
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东好当家海洋发展股份有限公司董事会现就提名岳颂东先生、王清印先生、侯建厂先生为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东好当家海洋发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件），被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接有本公司已发行股份1％的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2008年4月13日
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事
对公司董事会提名第六届董事候选人的独立意见
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事岳颂东、王清印、侯建厂基于独立判断立场，就公司第五届第十九次董事会审议的《关于董事会换届及提名第六届董事的议案》发表独立意见如下：
同意公司第五届董事会提名岳颂东、王清印、侯建厂3人为公司第六届董事会独立董事候选人。
我们认为，上述公司第六届董事会董事候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。独立董事候选人任职资格尚需报中国证券监督管理委员会山东监管局及上海证券交易所审查。
独立董事：岳颂东、王清印、侯建厂
2008年4月13日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2008-004
山东好当家海洋发展股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第十次会议于2008年4月13日在公司会议室召开，会议通知于2008年4月3日以书面形式发出。监事孙宗辉、王玉法、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席孙宗辉主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》，提交2007年度股东大会审议。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司《2007年年度报告》及其摘要。
根据《证券法》第六十八条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等有关规定的相关要求，2008年4月13日公司第五届监事会第十次会议对董事会编制的公司2007年年度报告进行了审议，提出了如下的书面审核意见，监事会认为：
一、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2007年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务管理等事项。
三、在公司监事会提出本意见前，未发现与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了公司《2007年度利润分配方案》。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2008年度日常关联交易报告》。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会提名孙宗辉先生、王道刚先生为公司第六届监事会监事候选人。提交公司2007年度股东大会审议。
公司职工代表大会选举王国震先生为职工代表监事；
第六届监事会候选人简历见附件。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司监事会
2008年4月15日
山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第十次会议决议附件：
第六届监事会非职工代表监事侯选人简历
孙宗辉，男，1973年出生，中专文化程度。曾任本公司综合养殖场化验员，养鱼场场长，现任本公司监事会主席、育苗场场长。
王道刚，男，1969年出生。曾任好当家集团财务部会计，现任本公司监事、好当家集团有限公司办公室主任。
第六届监事会职工代表监事侯选人简历
王国震，男，1954年出生，曾任公司养虾场场长，现任公司养参四场场长。
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2008-005
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2007年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2008年5月9日上午9:30正式开始
2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议时间：2008年5月9日上午9：30
3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室
二、会议审议的议题
1、审议关于2007年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2007年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2007年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2007年年度报告的议案。
5、审议关于2007年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于公司2008年度银行借款计划的议案。
8、审议《山东好当家海洋发展股份有限公司2008年度日常关联交易报告》的议案。
9、审议关于董事会换届及提名第六届董事会董事侯选人的议案。
10、审议关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事侯选人的议案。
11、审议关于修订《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》的议案
12、审议关于修订《山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、审议关于修订《山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度》的议案
三、会议出席对象
1、截止2008年4月29日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2008年4月30日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部。
3、注意事项：
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
4、联系事宜：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7438073
邮政编码：264305
附：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人签名盖章：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2008年4月15日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2008-006
山东好当家海洋发展股份有限公司
2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计2008年度日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额（万元） | 预计占总购货额(或总销售)的比例 |
| 货物 采购 | 电、汽、包装物、面包粉、蔬菜、纸制品等 | 荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成荣欣蔬菜有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司、荣成宇洲水产食品有限公司 | 不超过7,000 | 不超过12% |
| 销售产品、设备 | 捕捞产品、运输设备 | 荣成荣茂水产开发有限公司、好当家集团有限公司 | 不超过4,600 | 不超过8% |
| 接受 劳务 | 修理、工程建筑、人工礁加工、商务服务等 | 荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成东保汽车维修服务有限公司、荣成好和玻璃钢制品有限公司、威海好当家闻涛度假村旅游服务有限公司 | 不超过3,000 | 不超过6% |
注：公司与山东邱家实业公司、好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、好当家集团有限公司
成立时间：2000年2月23日
注册资本：86276.9万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品加工销售；批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营进出口业务（凭进出口企业资格证书经营）；纸制品生产销售；零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理（分公司经营）；煤灰砖加工销售；普通货物装卸、驳运。
2、荣成邱家水产有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：19,363.90万元
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品加工，渔船修建，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料、化工原料（不含化学危险品），铝合金门窗制作安装；塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热汽生产和供应。
3、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间：1992年12月28日
注册资本：50万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
4、荣成加荣食品有限公司
成立时间：1995年7月20日
注册资本：100万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：面包粉、水产品加工及销售。
5、荣成荣欣蔬菜有限公司
成立时间：2003年2月2日
注册资本：50万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：蔬菜种植。
6、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：600万元
法定代表人：唐传勤
主营业务：房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装。
7、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间：2000年8月25日
注册资本：200万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售。
8、荣成东保汽车维修服务有限公司
成立时间：1993年4月9日
注册资本： 80万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：从事汽车维修，检测及翻新改装。
9、荣成荣茂水产开发有限公司
成立时间：1994年8月23日
注册资本：50万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：加工销售鱼粉、鱼油和水产品。
10、荣成宇洲水产食品有限公司
成立时间：1994年10月17日
注册资本：200万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品的加工和销售。
11、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间：2002年4月11日
注册资本：30万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：生产、销售玻璃钢制品
12、威海好当家闻涛度假村旅游服务有限公司
成立时间：2006年8月16日
注册资本：1000万元
法定代表人：唐传勤
主营业务：提供高尔夫、保龄球运动服务；鱼类、植物观赏；海滨旅游服务。
（二）关联关系
| 关联方 | 关联关系 |
| 好当家集团有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成邱家水产有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣盛包装材料有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成加荣食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣欣蔬菜有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣安建筑工程有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣昌纸制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成东保汽车维修服务有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣茂水产开发有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成宇洲水产食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成好和玻璃钢制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 威海好当家闻涛度假村旅游服务有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
（三）履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向以上关联方采购生产经营所需的电、汽和包装材料、面包粉、蔬菜等，关联方荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣盛包装材料有限、荣成加荣食品有限公司、荣成荣欣蔬菜有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司、荣成东保汽车维修服务有限公司、荣成荣茂水产开发有限公司、荣成宇洲水产食品有限公司、荣成好和玻璃钢制品有限公司以及威海好当家闻涛度假村旅游服务有限公司的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
（四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2008年公司向上述关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜等交易的总金额不超过10,000万元；向关联方销售产品或运输设备的销售金额不超过4,600万元。
三、定价政策和定价依据
定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
定价依据：市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司以上关联交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
五、审议程序
以上关联交易事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。
六、关联交易协议签署情况
上述关联交易公司已与好当家集团有限公司签署有关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2008年4月15日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2008-007
山东好当家海洋发展股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年4月13日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议的相关内容发表如下独立意见：
一、对公司2008年度日常关联交易的意见
我们事前对公司董事会提供的《山东好当家海洋发展股份有限公司2008年度日常关联交易报告》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析，我们认为：公司2008年度的日常关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。
二、对公司续聘会计师事务所的意见
我们事前对公司董事会提供的“关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案”及相关材料进行了研究和审阅，我们认为：山东汇德会计师事务所有限公司具备上市公司财务审计的相关业务资格，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
三、对公司2007年度对外担保和关联交易情况的意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就2007年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见：
1、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2007年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、2007年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。
独立董事：岳颂东、王清印、侯建厂
2008年4月15日