浙江新和成股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
浙江新和成股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月12日上午9点半在浙江省新昌县泰坦国际大酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份217,357,392股，占公司股本总额的63.54%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
3、审议通过了《2007年年度报告正文及摘要》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
《2007年年度报告摘要》详见2008年3月22日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2007年年度报告》全文及其摘要详见2008年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《2007年度财务决算报告》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
5、审议通过了《2007年度利润分配方案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
2007年度以公司2007年12月31日的总股本342,060,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金34,206,000.00元，其余未分配利润结转下年。
6、审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
7、审议通过了《关于董事会换届的议案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
根据《上市公司治理准则》的有关要求，对董事会的换届选举采用累计投票制，选举通过胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、张方治、丁仲军、王正江、陈凯先、吴晓波、魏建平、许倩为公司第四届董事会董事，其中陈凯先、吴晓波、魏建平、许倩为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：
同意胡柏藩为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
同意胡柏剡为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
同意石观群为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
同意王学闻为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
同意张方治为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
同意丁仲军为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
同意王正江为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
同意陈凯先为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
同意吴晓波为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
同意魏建平为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
同意许倩为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
8、审议通过了《关于监事会换届的议案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
根据《上市公司治理准则》的有关要求，对监事会的换届选举采用累计投票制，选举通过王旭林、崔欣荣、叶月恒为公司第四届监事会监事。具体表决结果如下：
同意王旭林为公司第四届监事会监事的票数为217,357,392股。
同意崔欣荣为公司第四届监事会监事的票数为217,357,392股。
同意叶月恒为公司第四届监事会监事的票数为217,357,392股。
经公司职工代表大会推荐，梁晓东、张晓波为第四届监事会职工监事。
9、审议通过了《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
10、审议通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事魏建平代表公司独立董事进行述职,对2007年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文已刊登于2008年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
相关人员简历已披露于2008年3月22日第三届董事会第十八次会议决议公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年4月15日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2008-015
浙江新和成股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年4月2日以传真和电子邮件方式通知董事候选人，于2008年4月12日在浙江省新昌县泰坦国际大酒店召开。应到董事十一名，实到十一名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，会议经表决形成决议如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举浙江新和成股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，选举胡柏藩先生为公司第四届董事会董事长。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，根据董事长胡柏藩先生提名，选举董事会专业委员会各专业委员如下：
1、战略委员会：
召集人：胡柏藩 委员：陈凯先、魏建平、胡柏剡、王学闻
2、提名委员会：
召集人：魏建平 委员：陈凯先、胡柏藩
3、薪酬与考核委员会：
召集人：吴晓波 委员：魏建平、许倩、胡柏剡、张方治
4、审计委员会：
召集人：许倩 委员：吴晓波、石观群
专业委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了由董事长提名的《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，聘任胡柏剡先生为公司总裁，陈晓晖先生为公司董事会秘书。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了由总裁提名的《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任张方治先生、石观群先生、王学闻先生为公司副总裁，石观群先生兼任公司财务总监。
（人员简历附后）
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年4月15日
附：人员简历
胡柏藩，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员。 1988年11月任新昌县合成化工厂厂长，1999年2月起任本公司董事长、总经理，现任本公司董事长，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合成化工厂的子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司的董事长。胡柏藩未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂38.43%的股份。胡柏藩、胡柏剡兄弟为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡柏剡，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，工程师，中共党员。1989年1月进入新昌县合成化工厂工作，1999年2月起任本公司董事、副总经理，2005年4月起任本公司董事、总经理，2000年7月兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司总经理、浙江新东化工有限公司总经理。胡柏剡持有本公司0.48%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂2.66%的股份。胡柏藩、胡柏剡兄弟为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈晓晖，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学材料研究所硕士，1996年6月任职于宁波国际合作集团有限公司，1997年7月任职于海南港澳资讯产业公司上市公司调研部，1998年2月任职于金华信托证券总部证券研究所，2000年11月起任本公司董事会秘书。陈晓晖未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.03%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张方治，男，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，经济师。2000年12月任本公司总经理助理，2002年5月任本公司总经理，2005年4月至今任本公司副总经理，兼任新昌县合成创业房地产有限公司董事。张方治未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石观群，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专，会计师，中共党员。1989年12月进入新昌县合成化工厂，1999年2月起任浙江新和成股份有限公司董事、财务部经理，2005年4月起任本公司董事、副总经理、财务部经理。石观群持有本公司0.37%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂2.24%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王学闻，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科。1993年1月进入新昌县合成化工厂工作，1999年2月任本公司董事、供销部经理，2000年1月起至今任浙江新和成进出口有限公司总经理，2005年4月起任本公司董事、副总经理。王学闻持有本公司0.34%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂1.97%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2008-016
浙江新和成股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年4月2日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2008年4月12日在浙江省新昌县泰坦国际大酒店召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由王旭林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举浙江新和成股份有限公司第四届监事会主席的议案》，选举王旭林先生为公司第四届监事会主席。
浙江新和成股份有限公司监事会
2008年4月15日
附：王旭林简历：
王旭林，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员，高级工程师。1995年4月任新昌县德力石化设备厂厂长，1999年2月至今任本公司监事，兼任本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司总经理。2007年5月任监事会主席。王旭林持有本公司0.09%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.85%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2008-017
浙江新和成股份有限公司
关于2007年年度报告的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司已于2008年3月22日披露了2007年年度报告，根据深圳证券交易所的相关规定和要求，公司对2007年年度报告进行了补充，年报所有数据及财务报表并未改动。新补充的内容主要有：
1、开展公司治理专项活动情况，详见公司年报第五节公司治理结构三、开展公司治理专项活动情况；
2、公司主导产品的历次提价情况及对公司未来经营成果与财务状况的影响，详见公司年报第七节董事会报告一、报告期内经营情况分析（一）总体经营情况；
3、研发投入和自主创新情况，详见公司年报第七节董事会报告一、报告期内经营情况分析（八）研发投入和自主创新情况；
4、内部控制的建立和健全情况，详见公司年报第七节董事会报告八、公司内部控制的建立和健全情况；
5、董事会下设的审计委员会、薪酬委员会的履职情况汇总，详见公司年报第七节董事会报告九、董事会下设的审计委员会、薪酬委员会的履职情况汇总报告。
补充后的公司年报全文披露于2008年4月15日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年4月15日