上海多伦实业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008年4月11日在公司总部召开，本次会议通知于2008年4月1日前分别以送达、通讯（传真）方式通知全体董事。会议应到董事5人，实到5人（亲自出席），全体监事及高管列席会议。公司董事长林建星先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案，并形成决议：
一、以五票同意，审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。
二、以五票同意，审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
三、以五票同意，审议通过《公司2007年度利润分配预案》
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润6654118.76元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金782624.65元，加年初未分配利润58629492.21元，2007年度实际可供股东分配的利润为65099172.54元。
为集中资金启动多伦路项目、保证项目的顺利进展，同时尽快启动一些短期项目，提高公司盈利能力。董事会提议：2007年度不进行利润分配和公积金转增股本，公司未分配利润将用于项目的开发。
四、以五票同意，审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案》
2007年，公司执行新会计准则及会计差错，对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整，其主要内容如下：
（1）自2007年1月1日起，公司所得税采用资产负债表债务法核算，确认递延所得税资产5,118,609.85元，调增2007年初合并盈余公积434,079.71元，调增2007年初合并未分配利润4,478,228.75元，调增2007年初合并少数股东权益206,301.39元；其中母公司递延所得税资产4,340,797.06元。相应调增母公司2007年初盈余公积434,079.71元，调增期初未分配利润3,906,717.35元。
（2）根据财政部《企业会计准则解释第1号》的规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分,确认投资收益。公司已按照此规定对长期股权投资进行了追溯调整，调增母公司长期股权投资12,891,643.79元，调增2007年初盈余公积1,450,078.07元，调增年初未分配利润11,441,565.72元；调增2007年初合并盈余公积1,450,078.07元，调减2007年初合并未分配利润1,450,078.07元。
（3）执行新会计准则后，公司对持有意图改变为出售的固定资产在首次执行日进行重新分类为存货。公司在首次执行日，调增母公司2007年初存货132,832,093.00元，相应调减2007年初固定资产132,832,093.00元（其中：固定资产原值160,846,126.96元，累计折旧28,014,033.96元）。同时，调增2007年初合并存货132,832,093.00元，相应调减2007年初合并固定资产132,832,093.00元（其中：固定资产原值160,846,126.96元，累计折旧28,014,033.96元）。
（4）少数股东权益：根据新准则，少数股东权益在所有者权益项下列示，故增加2007年年初所有者权益36,155,106.35元。
（5）因公司控股子公司――福州兆祥房地产开发有限公司因会计差错，追溯调整2006年度财务报表，导致本公司对2006年度合并会计报表进行追溯调整，调增本公司2006年度合并后归属于母公司股东的净利润8,183,118.05元；调增2007年初合并资产负债表中存货11,138,040.08元；调增少数股东权益2,954,922.03元；调增未分配利润8,183,118.05元。
五、以五票同意，审议通过《关于公司重大会计差错更正的报告 》
董事会审议了公司管理部门提交的《关于公司重大会计差错更正的报告》，获知会计差错的原因、会计处理、对公司财务状况和经营成果的影响。差错的原因及影响如下：
我司控股子公司福州兆祥房地产开发有限公司（以下简称“该公司”）开发的“兆翔苑”项目中537#楼，原规划设计中为公共建筑（属不可售房产），后经该公司努力争取、多方协调，将其用途由公共建筑改为可销售房产，于2006年末获得有关部门批准。该公司于2007年初领回537#楼《商品房预售许可证》。但由于该公司的相关部门未能及时了解到上述建筑物用途变化信息，未及时调整分摊土地成本，造成该公司2006年财务报表中多计主营业务成本11,138,040.08元，少计存货11,138,040.08元。合并报表后，导致我司2006年度也少计提了净利润等，因此，应对公司2006年度的合并报表进行追溯调整。
经调整，调增本公司2006年度合并后归属于母公司股东的净利润8,183,118.05元；调增2007年初合并资产负债表中存货11,138,040.08元，调增少数股东权益2,954,922.03元，调增未分配利润8,183,118.05元。
董事会认为：该事项虽属公司重大会计差错并涉及追溯调整，但事项动意与结果是积极、有利的，子公司通过努力增加了可销售房产，相应增加本公司股东权益，对公司经营没有造成任何不利影响，同意进行更正调整。希望公司管理层应加强对子公司的管理。
六、以五票同意，审议通过《关于计提大额资产减值准备的报告》
2007年度，公司执行新会计准则，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，确认减值损失，计提坏账准备。本年度，涉及单项计提大额资产减值准备共计17017842.2元，具体内容包括：
1、因公司投资参股的豪盛（山东）有限公司已处于严重的资不抵债状态，本年度公司全额计提长期投资减值准备4,713,942.20元（现账面净值）。
2、因合作前提无法满足，我司要求上海孙桥投资有限公司退还合作定金800万元，催讨未果。本年度计提预付上海孙桥投资有限公司定金的坏账准备640万元。
3、公司购置的福建省福清市向高街商业店面，因受地理位置的限制，经评估存在减值迹象，本年度根据评估结果对该项存货计提减值准备5903900元。
七、以五票同意，审议通过《关于调整公司董事、监事报酬的议案》。
八、以五票同意，审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
九、以五票同意，审议通过《关于聘用公司2008年度审计机构的议案》
同意继续聘用福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年财务报告的审计机构，审计费用为50万元人民币（不含差旅费）。
十、以五票同意，审议通过《独立董事年报工作制度》
十一、以五票同意，审议通过《公司2007年年度报告及摘要》
会上，独立董事就公司对外担保事项、公司重大会计差错更正事项发表了独立意见：
（一）2007年度，公司对外担保总额较前一会计年度有了大幅度下降，担保风险降低；担保决策、审批程序合规；公司为关联方提供的担保，按规定提交股东大会审议；担保信息均及时披露；未有违规情况发生。
（二）公司重大会计差错报告所述的差错原因客观实际，动因积极，更正结果调增了公司2006年度的净利润、存货等，是客观公正的，未损害股东的利益。今后公司应加强信对子公司的管理，并注意公司各部门间的协调、沟通。
董事会审核了审计委员会关于公司2007年度财务报表及聘用审计机构的决议、2007年度公司审计工作的总结报告；同意于2008年6月召开公司2007年度股东大会，审议应提交股东大会审议的事项，会议具体事项将另行公告。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00八年四月十五日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2008－003
上海多伦实业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海多伦实业股份有限公司第五届监事会于2008年4月1日，以书面方式向全体监事发出关于召开第三次会议的通知。会议于2008年4月11日在公司总部召开，应到监事3人，实到3人（亲自出席）。会议由监事会召集人陈国强主持，会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以3票同意，审议通过《公司2007年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。
二、以3票同意，审议通过《公司2007年年度报告和摘要》。
监事会通过审核董事会编制的公司2007年年度报告，认为：公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况；在年报编制和审议期间，未发现参与本年度年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以3票同意，审议通过《关于公司重大会计差错更正的报告》
监事会审议了公司管理层提交的《关于重大会计差错更正的报告》，认为:报告所述的重大会计差错的原因客观公正，动因积极，未损害股东的利益，今后应加强对子公司的管理。
特此公告！
上海多伦实业股份有限公司监事会
二00八年四月十五日