大唐电信科技股份有限公司
第四届第十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2008年4月14日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼615会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及董事会秘书列席了会议。会议形成如下决议：
（一）同意《关于更正2007年度报告部分财务信息的议案》。因事后核查，董事会决定对公司2007年年度报告母公司财务报表进行更正，调减母公司净利润5,656,355.09元，调增母公司资本公积5,656,355.09元，更正后母公司净利润为165,640,328.49元，更正后母公司资本公积为1,314,076,514.80。董事会授权董事长曹斌对年报更正事项相关责任人进行处罚。具体内容详见《关于更正2007年度报告部分财务信息的公告》。.
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）同意《关于株式会社泛泰回购公司所持西凯股权的议案》。根据公司三届二十次董事会决议，公司将持有的西凯移动通信设备有限公司（简称“西凯”）15%的股权托管给韩方（SKT和（或）PANTECH）管理，并由韩方承诺于托管到期后按公司原始投资额收购公司全部股份。鉴于客观情况变化，董事会同意公司以协商后的商务条件向株式会社泛泰（简称“PANTECH”）协议转让西凯公司7.5%股权，同时在股权转让协议生效后10日内撤销对PANTECH提起的仲裁申请。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）同意《关于设立公司运作天津产业园项目的议案》。同意公司投资10,000万元在天津市空港物流区注册成立全资子公司大唐电信产业园公司，新公司注册资本10,000万元，负责天津产业园项目的推进工作。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《大唐电信科技股份有限公司薪酬福利制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于在下属企业实行员工激励计划的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于成立西安大唐监控技术有限公司的议案》，同意控股子公司西安大唐电信有限公司以存量资产及少量现金出资并引入员工持股的方式设立独立子公司西安大唐监控技术有限公司。该监控公司注册资本1500万元，西安大唐电信有限公司以实物和现金出资1,445万元（其中原监控产品线相关存货和固定资产以评估值出资1,049.97万元左右，现金出资395.03万元左右），持股96.33％，原监控事业部核心管理层及骨干员工合计25人现金出资55万元，持股3.67％。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年4月15日
股票简称：*ST大唐股票代码：600198编号：临2008-023
大唐电信科技股份有限公司关于
更正2007年年度报告部分财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 更正内容：调减母公司净利润5,656,355.09元，调增母公司资本公积5,656,355.09元，更正后母公司净利润为165,640,328.49元，更正后母公司资本公积为1,314,076,514.80元。
●更正事项对公司合并报表及合并报表各项财务指标无任何影响。
●公司2007年年度报告的更正事项已经北京立信会计师事务所出具专项说明。
经事后核查，公司对已经于2008年2月29日披露的2007年年度报告部分财务信息进行更正，具体内容如下：
一、更正事项及其原因
公司2007年1月完成从公司子公司西安大唐电信有限公司收购深圳市大唐电信有限公司（以下简称深圳大唐）股权事宜，公司收购价比深圳大唐股东权益少5,656,355.09元，按新企业会计准则的规定属于同一控制下的企业合并，差额应计入资本公积。在新旧会计准则转换过程中，公司对此事项未及时转换为按照新准则核算，仍按照旧准则将上述差额计入投资收益，并且北京立信会计师事务所在审计过程中也未予调整，导致公司2007年报中母公司财务报表多计投资收益5,656,355.09元，同时多计母公司净利润5,656,355.09元，少计资本公积5,656,355.09元。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标
更正事项对公司合并报表及合并报表各项财务指标无任何影响，仅对母公司报表有影响，更正前母公司净利润为171,296,683.58元，更正后母公司净利润为165,640,328.49元。具体更正项目如下：
（一）母公司资产负债表更正项目 单位：元
| 母公司资产负债表（期末数）更正项目 | 更正前 | 更正后 |
| 资本公积 | 1,308,420,159.71 | 1,314,076,514.80 |
| 未分配利润 | -1,315,733,710.63 | -1,321,390,065.72 |
（二）母公司利润表更正项目 单位：元
| 母公司利润表更正项目 | 更正前 | 更正后 |
| 投资收益 | 279,027,518.85 | 273,371,163.76 |
| 营业利润 | 167,929,280.18 | 162,272,925.09 |
| 利润总额 | 174,844,664.12 | 169,188,309.03 |
| 净利润 | 171,296,683.58 | 165,640,328.49 |
| 每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.3902 | 0.3773 |
| （一）基本每股收益 | 0.3902 | 0.3773 |
（三）母公司股东权益变动表更正项目 单位：元
| 母公司股东权益变动表更正项目 | 更正前 | 更正后 | ||||
| 本年金额 | 本年金额 | |||||
| 资本公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 资本公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -71,110,578.32 | 171,296,683.58 | 100,186,105.26 | -65,454,223.23 | 165,640,328.49 | 100,186,105.26 |
| （一）本年净利润 | 171,296,683.58 | 171,296,683.58 | 165,640,328.49 | 165,640,328.49 | ||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -71,110,578.32 | -71,110,578.32 | -65,454,223.23 | -65,454,223.23 | ||
| 4．其他 | -73,688,850.00 | -73,688,850.00 | -68,032,494.91 | -68,032,494.91 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | -71,110,578.32 | 171,296,683.58 | 100,186,105.26 | -65,454,223.23 | 165,640,328.49 | 100,186,105.26 |
| 四、本年年末余额 | 1,308,420,159.71 | -1,315,733,710.63 | 491,512,137.04 | 1,314,076,514.80 | -1,321,390,065.72 | 491,512,137.04 |
三、更正后经审计的年度财务报表相关附注
更正事项仅需更正母公司财务报表投资收益的附注，其他附注不涉及更正。
投资收益
| 项目或被投资单位名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 一、金融资产投资收益 | ||
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 94,599,976.26 | |
| 二、股权投资投资收益 | ||
| （一）成本法核算确认 | ||
| 1．大唐微电子技术有限公司 | 178,500,000.00 | |
| 2．北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 271,187.50 | |
| 合 计 | 273,371,163.76 |
说明：
1．本公司投资收益汇回无重大限制。
2．投资收益本年发生数比上年发生数增加273,371,163.76元，原因为：出售大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股票、大唐微电子技术有限公司分配股利和转增股本所致。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（证监会计字【2003】16号），公司更正后的2007年年度报告已经北京立信会计师事务所审计并于2008年4月14日重新出具了标准无保留意见的《京信审字[2008]246号审计报告》，更正后的公司2007年年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年4月15日