大同煤业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2008年4月9日以书面或传真方式向全体董事、监事发出了召开第二届董事会第十八次会议的通知。会议于2008年4月14日以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事15人，实到董事15人。其中委托表决1人，独立董事祁永忠先生因公出差，不能出席本次会议，委托独立董事余志强先生投票表决。会议由公司董事长李泽民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
公司董事长李泽民先生因工作原因向公司董事会提出辞呈，公司接受李泽民先生的辞呈，并选举吴永平先生担任公司董事长职务。公司副董事长张有喜先生因工作原因向公司董事会提出辞呈，公司接受张有喜先生的辞呈并选举李泽民先生担任公司副董事长职务。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司总经理张有喜先生因工作原因向公司董事会提出辞呈，公司接受张有喜先生的辞呈。根据董事长提名，公司聘任李泽民先生担任公司总经理职务。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对选举董事长、副董事长及提名聘任总经理的议案进行了审议并发表了独立意见：一致认为本次选举董事长、副董事长及提名聘任总经理的任职资格、 提名方式、聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
吴永平先生、李泽民先生简历附后。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○○八年四月十六日
吴永平，男，汉族，山西省怀仁县人，1959年7月出生，1981年6月入党，1975年4月参加工作，2004年7月山西省党委校公共管理专业毕业，研究生学历，高级工程师，现任大同煤矿集团公司董事长、党委书记、总经理。
工作简历如下:
1975.04 大同矿务局煤峪口矿综采队工人、副队长；
1981.08 大同煤校学生；
1983.07 大同矿务局煤峪口矿通风区技术员、副区长、区长；
1991.10 大同矿务局煤峪口矿副总工程师；
1993.09 大同矿务局煤峪口矿副矿长；
1998.05 大同矿务局挖金湾矿矿长；
1998.08 大同矿务局同家粱矿矿长；
1999.12 大同矿务局晋华宫矿矿长；
2004.02 大同煤矿集团公司总经理助理；
2004.10 大同煤矿集团公司副总经理；
2005.12 大同煤矿集团公司副总经理、董事；
2006.02 大同煤矿集团公司副董事长、总经理、党委常委；
2008.01 大同煤矿集团公司董事长、党委书记、总经理。
李泽民，男，汉族，河北省景县人，1952年8月出生，1977年 2月入党，1968年11月参加工作， 1996年12月中央党校函授党政专业毕业，大学文化程度，高级工程师，现任大同煤业股份有限公司董事长。
工作简历如下:
1968.11 左云县插队；
1971.12 大同矿务局大斗沟矿工人；
1975.03 大同矿务局职工大学学员；
1977.05 大同矿务局大斗沟矿机电科技术员；
1979.11 大同矿务局大斗沟矿运输区副区长；
1985.09 大同矿务局北京煤干院学员；
1987.07 大同矿务局大斗沟矿运输区区长；
1989.05 大同矿务局大斗沟矿副矿长；
1995.08 大同矿务局煤峪口矿矿长；
1997.05 大同矿务局四台矿矿长；
2000.07大同煤矿集团公司总经理助理、劳动服务总公司总经理、书记；
2002.08 大同煤矿集团公司总经理助理；
2003.06 大同煤业股份有限公司副董事长、总经理；
2005.06 大同煤业股份有限公司董事长。