辽宁出版传媒股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2008年4月14日在公司十一层大会议室举行，本次会议召开前，公司于2008年4月4日以书面方式和邮件方式发出会议通知和会议资料。会议应到董事12名，实到董事12名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
1.辽宁出版传媒股份有限公司董事会2007年度工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
2.辽宁出版传媒股份有限公司总经理2007年度工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
3.辽宁出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2007年度工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
4.辽宁出版传媒股份有限公司独立董事2007年度工作述职报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
5.辽宁出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2007年度工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
6.关于续聘公司2008年度审计机构的议案
公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，负责公司2008年度财务报表审计工作，聘用期为一年，审计费用为70万元。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
7.关于公司董事薪酬的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
8.关于公司高级管理人员薪酬的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
9.关于制定《辽宁出版传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案
《辽宁出版传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
10.关于制定《辽宁出版传媒股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》的议案
《辽宁出版传媒股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
11. 关于辽宁出版传媒股份有限公司2007年度利润分配预案的议案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度实现归属于公司股东的净利润 66,708,597.49元。按照《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积6,670,859.75元。根据公司经营发展的需要，拟再按净利润的10%提取任意公积金6,670,859.75元，加上以前年度未分配利润15,990,578.4元，尚余可供股东分配的利润为69,357,456.41元。
应对纸张价格上涨，公司为保证生产经营稳定，降低生产成本，增加经营收益，将扩大纸张储备。为补充此项资金需求，本年度拟不对股东进行利润分配，尚余未分配利润结转下期。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
12.关于对辽宁省新华书店有限责任公司增资的议案
为进一步壮大公司发行企业实力，促进发行业务拓展，拟对公司所属全资子公司辽宁省新华书店有限责任公司增资1950万元。本次增资后，辽宁省新华书店有限责任公司注册资本将为2005.03万元，主要从事图书总批发业务。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
13.关于在公司内部增设信息管理部和技术保障部的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
14.关于辽宁出版传媒股份有限公司2007年度财务决算的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
15. 关于拟整体收购辽宁出版集团有限公司所属有关出版社的议案
按照《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，经过认真工作和积极努力，目前辽宁出版集团有限公司内的辽宁少年儿童出版社、春风文艺出版社和辽宁音像出版社并入公司的条件已基本成熟。公司拟整体收购上述三家出版社。具体情况为：
1．收购价格：以2008年3月31日为基准日，根据国有资产监督管理部门核准的评估结果确认收购价格。
2．收购条件：辽宁少年儿童出版社、春风文艺出版社和辽宁音像出版社改制为有限责任公司并办理完毕相应的工商变更登记手续后，公司与辽宁出版集团有限公司协商签署相关收购协议。
公司董事会授权公司经营管理班子按照相关法律法规，加快办理涉及此项收购的具体工作，按照有关程序规定及时提请董事会审议批准此项收购的具体内容，公司将根据收购事项的进展，及时履行相关信息披露义务。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事任慧英、李家巍回避了表决。
16. 关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案
按照《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金项目之一是“设立辽宁出版策划有限责任公司（暂定名）项目” (以下简称 “出版策划项目”)。为确保出版策划项目顺畅快捷运作，尽快产生良好效益，根据实际情况，公司在募集资金投向不改变的原则下，拟变更该项目的实施主体为公司所属全资子公司“万卷出版有限责任公司”。 公司仅变更出版策划项目实施主体，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
详细内容见《辽宁出版传媒股份有限公司关于变更募集资金项目实施主体的公告》（公告编号：临2008-08）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
17.关于辽宁出版传媒股份有限公司2007年年度报告及摘要的议案
辽宁出版传媒股份有限公司2007年年度报告及摘要详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
18.关于辽宁出版传媒股份有限公司2008年第一季度报告的议案
辽宁出版传媒股份有限公司2008年第一季度报告详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
19.关于执行新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案
按照《企业会计准则》及其相关规定，同意公司对相关会计政策进行变更，对比较期间的财务报表进行追溯调整，具体调整的项目及金额如下：
（1）公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税，该项会计政策变更对2007年期初资产负债表项目无影响。
（2）公司原采用权益法核算对子公司的长期投资，新会计准则要求采用成本法进行核算。该项会计政策变更调减母公司2007年期初股东权益17,338,892.94元，调整后为431,778,376.78元。
（3）公司原单独列示的少数股东权益项目执行新准则后列示在所有者权益项中，由此调增2007年期初股东权益7,630,796.87 元，调整后为7,630,796.87元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
20.关于召开辽宁出版传媒股份有限公司2007年度股东大会的议案
同意于2008年5月6日上午9时整在公司十一层大会议室召开公司2007年度股东大会。
表决结果： 12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见《辽宁出版传媒股份有限公司召开2007年度股东大会通知》（公告编号：临2008-09）。
特此公告。
辽宁出版传媒股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十五日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2008-07
辽宁出版传媒股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年4月14日，辽宁出版传媒股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第四次会议在辽宁出版传媒股份有限公司十一层小会议室召开。会议由公司监事会主席王秋主持，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、公司监事会2007年度工作报告
该项报告需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2007年年度报告及摘要
公司监事会认为：
1、公司2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2007年度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2007年年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司2008年第一季度报告
公司监事会认为：
1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2008年第一季度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2008年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案
公司监事会认为：
由公司所属全资子公司“万卷出版有限责任公司”实施“辽宁出版策划有限责任公司项目”（以下简称“出版策划项目”），符合实际情况和公司发展战略，能够加快出版策划项目的顺畅运作，符合公司和全体股东的利益；本次仅变更出版策划项目实施主体，募集资金项目的投资方向和内容均保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会同意变更出版策划项目的实施主体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁出版传媒股份有限公司监事会
二〇〇八年四月十五日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2008-08
辽宁出版传媒股份有限公司
关于变更募集资金项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●原募集资金投资项目：“设立辽宁出版策划有限责任公司（暂定名）项目”(以下简称 “出版策划项目”)。
●变更出版策划项目的实施主体为公司所属全资子公司“万卷出版有限责任公司”。
一、变更项目实施主体概述
为确保出版策划项目顺畅快捷运作，尽快产生良好效益，根据实际情况，公司在募集资金投向不改变的原则下,拟变更该项目的实施主体为公司所属全资子公司“万卷出版有限责任公司”实施该项目。除此之外，投资项目内容、项目运作方式均不做改变。
二、变更项目实施主体的具体原因及内容
1、如按原方案，拟设立的公司需冠以“辽宁”字样，呈现出较强的地域性，并且不具备图书出版权，实际运作的局限性较大。以万卷出版有限责任公司实施该项目，公司名称不再具有地域性限制。
2、万卷出版有限责任公司具有图书出版权，使该项目的运作注入了合法的图书出版资质，出版业务链更加完整。经上级有关部门批准，在万卷出版有限责任公司原经营范围内增加“出版策划”相关业务，更加有利于吸引国内外广泛的优势出版资源进入，有利于该项目的顺畅实施。
三、独立董事意见
公司独立董事高闯、于延琦、金建、谢作诗对本次变更募集资金项目实施主体发表独立意见如下：本次变更募集资金项目实施主体符合实际情况，能够加快出版策划项目的顺畅运作，符合公司和全体股东的利益；本次仅变更出版策划项目实施主体，募集资金项目的投资方向和内容均保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项经公司第一届董事会第八次会议表决通过，尚需经公司股东大会审议批准；该事项决策和审议程序合法、合规。同意变更出版策划项目的实施主体。
四、监事会意见
公司监事会发表意见如下：由公司所属全资子公司万卷出版有限责任公司实施出版策划项目，符合实际情况和公司发展战略，能够加快出版策划项目的顺畅运作，符合公司和全体股东的利益；本次仅变更出版策划项目实施主体，募集资金项目的投资方向和内容均保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会同意变更出版策划项目的实施主体。
五、保荐人及保荐代表人意见
本公司保荐人平安证券股份有限公司，保荐代表人秦洪波先生、刘禹先生就上述事项发表意见如下：公司的全资子公司万卷出版有限责任公司实施出版策划项目，只是对募集资金投资项目的实施主体进行了变更，未改变募集资金的使用方向和投资内容，更有利于项目的顺利开展和有效运作，不会对项目实施造成不利影响；该变更事项不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项尚须公司股东大会审议通过。
六、本次关于变更出版策划项目实施主体的议案已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
七、备查文件
1. 公司第一届董事会第八次会议决议；
2. 公司第一届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的独立意见；
4. 保荐人及保荐代表人关于变更辽宁出版策划有限责任公司项目实施主体的保荐意见函。
特此公告。
辽宁出版传媒股份有限公司
二〇〇八年四月十五日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2008-09
辽宁出版传媒股份有限公司召开
2007年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此，董事会提议召开公司2007年度股东大会。现就召开公司2007年度股东大会的有关内容通知如下：
一、会议时间：
2008年5月6日（星期二）上午9：00
二、会议地点：
辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司十一层大会议室
三、会议审议事项：
1.公司董事会2007年度工作报告；
2.公司监事会2007年度工作报告；
3.公司独立董事2007年度工作述职报告；
4.关于续聘公司2008年度审计机构的议案；
5.关于公司董事薪酬的议案；
6.关于公司2007年度利润分配预案的议案；
7.关于公司2007年度财务决算的议案；
8.关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案；
9.关于公司2007年年度报告及摘要的议案。
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
1.2008年4月24日（星期四）收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
五、会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2008年4月28日(上午9:00-下午17:00)在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部915室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、联系事项：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号辽宁出版传媒股份有限公司证券和法律部
联系人：黄顺路 吕丹
电话：(024)-23284236
传真：(024)-23284232
邮编：110003
七、其他事项：
1．出席会议者的食宿、交通费自理。
2．出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
特此公告。
辽宁出版传媒股份有限公司
二〇〇八年四月十五日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席辽宁出版传媒股份有限公司2007 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
1、对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投弃权票。
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，受委托人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
兹登记参加辽宁出版传媒股份有限公司2007年度股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：