浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2007年年度股东大会会议通知于2008年3月27日发出，大会于2008年4月17日上午9:00在公司新大楼报告厅召开。出席会议的股东和股东授权代表共9人，代表股份94,748,037股，占公司总股本23280万股的40.70%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了公司2007年年度报告及摘要；
同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
2007年母公司实现净利润47,492,080.57元。根据公司章程规定：提取10%的法定盈余公积4,749,208.06元，加上上年度未分配利润143,058,595.79元，本年度实际可分配利润185,801,468.30元。从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑，董事会决定按每10股派2元现金（含税）的方案向全体股东分配红利，提取应分配的普通股股利46,560,000元，尚余未分配利润139,241,468.30元转入下年度分配。
决定向全体股东实施以资本公积金每10股转增 6股的比例向全体股东转增股本，共计转增13968万股，本次转增后资本公积金尚余568,181,212.89元，公司总股本为37248万股。
同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了关于聘请2008年度财务审计机构的议案；
同意继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
同意94,748,037股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了关于公司2008年日常关联交易的议案；
本议案关联股东中国绍兴黄酒集团有限公司持有的股份94,389,000股予以回避表决。非关联股东同意359,037股, 占有表决权的出席股东所代表股份的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议关于独立董事选举的议案；
公司独立董事赵光鳌先生、王志强先生连任时间已满六年，任职到期需进行更换。公司监事会提名许五全先生、沈振昌先生为第四届董事会独立董事候选人。独立董事选举采用累积投票制表决，经过对每位独立董事候选人逐一表决，大会选举许五全、沈振昌为公司第四届董事会独立董事。
许五全先生(独立董事) 同意票：94,748,037票
沈振昌先生(独立董事) 同意票：94,748,037票
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所李波律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合本《公司章程》的有关规定，股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序、通过的决议等均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的2007年年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2007年度股东大会的《法律意见书》。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○○八年四月十七日
证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2008-009
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2007年度利润分配及
资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.20元（含税）；每10股派发现金红利2.00元（含税）
●扣税前每股现金红利0.20元；扣税后每股现金红利0.18元。
●每10股转增6股
●股权登记日：2008年4月24日
●除权除息日：2008年4月25日
●新增可流通股份上市流通日：2008年4月28日
●现金红利发放日：2008年4月30日
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经2008年4月17日召开的公司2007年年度股东大会审议通过。现将2007年度利润分配及资本公积金转增股本具体实施事项公告如下：
一、本次利润分配及资本公积金转增股本方案
经公司股东大会批准，以2007年末公司总股本23280万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。同时以资本公积金按每10股转增6股的比例向全体股东转增股本。
持无限售条件流通股的个人股东的现金红利由本公司按10%的税率代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每10股1.80元；持无限售条件流通股的法人股东和机构投资者及持有公司有限售条件流通股的法人股东自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每10股2.00元。
发放年度为2007年度。
二、分红派息及转增股本具体实施日期
1、股权登记日：2008年4月24日
2、除权除息日：2008年4月25日
3、新增可流通股份上市流通日：2008年4月28日
4、现金红利发放日：2008年4月30日
三、发放对象
截止2008年4月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
四、实施办法
1、派送现金红利的办法：
（1）无限售条件的流通股股东的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
2、资本公积金转增股本的办法
资本公积金转增股份由中国登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按每10股转增6股的比例自动计入股东帐户，转增股本过程中产生的不足1股的零碎股份，由中国登记结算有限责任公司上海分公司按照数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，中国登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为1股，直至完成全部转增股本方案。
五、资本公积金转增股本实施前后股本结构变动表（单位：股）
| 序号 | 项目 | 变动前股本 | 本次变动股本 | 变动后股本 |
| 1 | 有限售条件的流通股 | 94389000 | 56633400 | 151022400 |
| 2 | 无限售条件的流通股 | 138411000 | 83046600 | 221457600 |
| 3 | 合计 | 232800000 | 139680000 | 372480000 |
六、实施资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2007年每股收益为0.24。
七、咨询联系方式
咨询机构：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0575－85158435 85166841
传真：0575－85166884
联系人：周娟英 金勤芳
八、备查文件
1、公司2007年年度股东大会决议；
2、公司2007年度报告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
2008年4月18日