上海置信电气股份有限公司2007年度利润分配和
资本公积金转增股本实施公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 现金分红（税前）：每10 股派0.6元人民币，即每1 股派0.06 元人民币
● 现金分红（税后）：每10 股派0.04 元人民币，即每1 股派0.004元人民币
● 红股：每10股派发红股5股，即每1股派发0.5股红股
● 转增：每10股以资本公积金转增5股，即每1股转增0.5股
●股权登记日：2008 年4月23 日
●除权（除息）日：2008年4月24日
●新增可流通股上市日：2008年4月25日
●现金红利发放日：2008年4 月29 日
一、本公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案已于2008 年3月26日召开的公司2007年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2008年3 月27 日刊登在《上海证券报》上。
二、2007 年度利润分配和资本公积金转增股本方案
1、发放年度：2007年度
2、发放范围：截止2008年4 月23日15：00 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案：
以2007年末总股本20623.5万股为基数，向全体股东发送每10股0.6元的现金红利,共计派发1237.41万元的红利。以2007年末总股本20623.5万股为基数，向全体股东发送每10股5股的红股,共计派发10311.75万股的红股。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润339105.24元结转下一年度。
同时，以公司2007年末总股本20623.5万股为基数，以资本公积向股东每10股转增5股，共计转增10311.75万股的股本。
实施上述利润分配和资本公积金转增股本的方案后，公司总股本调整为41247万股。
4、根据国家税法的有关规定，流通股个人股东所得税本公司按10%的税率代扣。红利和红股扣税后，实际发放现金红利为每股0.004 元人民币。对于流通股股东中机构投资者、国有法人股股东、社会法人股股东所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股0.06 元人民币。
三、股权登记日、除权(除息) 日、红利发放日
1、股权登记日：2008 年4 月23日；
2、除权（除息）日：2008 年4月24 日；
3、新增可流通股上市日：2008年4月25日
4、现金红利发放日：2008 年4月29 日。
四、分红派息对象
截止2008年4 月23日15：00 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
1、有限售条件和无限售条件的流通股股东的现金红利均委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
2、已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、红股由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股本变动结构表
单位：股
| 股本类型 | 变更前 | 变更数 | 变更后 | ||
| 红股 | 转增 | 合计 | |||
| 有限售条件的流通股 | 28,679,960 | +14,339,980 | +14,339,980 | 28,679,960 | 57,359,920 |
| 无限售条件的流通股 | 177,555,040 | +88,777,520 | +88,777,520 | 177,555,040 | 355,110,080 |
| 合 计 | 206,235,000 | +103,117,500 | +103,117,500 | 206,235,000 | 412,470,000 |
七、实施送股方案后,按新股本总数摊薄计算的2007年度基本每股收益为 0.44元/股。
八、有关咨询事项：
1、咨询机构：上海置信电气股份有限公司董事会秘书办公室
2、咨询地址：上海虹桥路2239号
3、咨询电话：021-62623388-131 传真：021-62610088
4、联系人：彭永锋
九、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议及公告；
特此公告。
上海置信电气股份有限公司董事会
2008年4月18日