2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吴方辉、主管会计工作负责人陈文浩及会计机构负责人（会计主管人员）曹春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,226,456,030.01	3,961,720,207.68			6.68
所有者权益（或股东权益）(元)	1,941,442,518.76	1,887,846,163.57			2.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.704	7.491			2.84
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-80,507,306.98		-17.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.319		-17.83
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,366,002.66	48,366,002.66		不适用
基本每股收益(元)	0.192	0.192		不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.192	0.192		不适用
稀释每股收益(元)	0.192	0.192		不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	2.49	2.49		增加2.73个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.49	2.49		增加2.68个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额		74,150.00
所得税影响		11,122.50
合计		63,027.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,129
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航空科技工业股份有限公司		12,600,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		4,924,240	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金		4,615,600	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		3,826,037	人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金		2,929,486	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		2,739,022	人民币普通股
江西洪都航空工业集团有限责任公司		2,593,305	人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金		1,803,400	人民币普通股
华宝信托有限责任公司		1,795,224	人民币普通股
金顺法		1,457,511	人民币普通股

注：截止报告期末,公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司仍持有有限售条件流通股126721170股。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本期利润总额、净利润较上年同期大幅增长，是由于本期公司业务量、产品交付量较上年同期大幅增长所致；本期公司投资收益较上年同期增加2404万元,系出售部分可供出售金融资产所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司非公开发行事项进展情况：目前，公司非公开发行事宜相关事项已经过第三届董事会第八次临时会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十一次临时会议和2008年度第四次临时股东大会审议通过；非公开发行募投项目也已获得江西省经济贸易委员会的核准备案；江西洪都航空工业集团以飞机业务相关资产认购公司本次非公开发行股份事项已获得国防科技工业委员会《国防科工委关于江西洪都航空工业集团有限责任公司飞机业务相关资产注入江西洪都航空工业股份有限公司有关问题的批复》（科工改[2008]332号）的批复，根据文件要求，公司实际控制人中国航空工业第二集团公司应确保对公司的绝对控股地位；非公开发行涉及经济行为和国有股权管理事宜也已获得国务院国有资产监督管理委员会《关于江西洪都航空工业股份有限公司定向增发涉及的国有股东所持股权管理有关问题的批复》（国资产权[2008]358号）的批复，根据文件要求，本次公司非公开发行后，总股本上限为44127.83万股，其中洪都集团（国有股东，标注:“SS”）所持股份数额上限为1754.56万股，持股比例上限为3.98%；中航科工（国有股东，标注:“SS”）所持股份数额上限为20489.21万股，持股比例上限为46.43%。公司目前正在加紧工作，在各项条件俱备后，正式提交中国证券监督管理委员会审批。

2、2008年2月，公司与美国古德里奇（GoodRich）公司在南昌签订了飞机零件转包生产合同，为新型的波音787型飞机发动机短舱生产零、部件，合同执行期限为2008-2021年，预计合同总价值约5700万美元。该项生产合同的签订，是公司进入国外航空转包生产制造领域的一个突破。

3、2008年一季度，公司参与研制的“猎鹰L15高级教练机”各项科研试验进展顺利，目前，“猎鹰L15高级教练机”03架已进入首飞状态。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2006年09月19日，公司完成股权分置改革，公司全体非流通股股东均承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等文件中有关持股锁定期、限受条件和信息披露的相关规定。2007年9月20日，公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司所持有限售条件流通股中的12600000股上市流通，江西洪都航空工业集团有限责任公司、江西省军工资产经营有限公司、江西国际信托投资股份有限公司、上海金风车投资咨询有限公司所持有限售条件流通股，分别为2593305股、1705775股、232500股、147250股全部上市流通。公司全体原非流通股东均严格遵守了股改承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于2008年第一季度公司实现净利润较同期大幅增长，加之预计公司今年全年业务量饱满，因此，预计上半年公司累计净利润与上年同期相比仍将大幅增长，具体财务数据见公司2008年中期报告。

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 （股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600036	招商银行	5,160,000	10,386,389.85	165,997,200.00	202,413,195.59	可供出售金融资产
2	600149	华夏建通	33,556,200	58,848,411.42	322,810,644.00	224,882,519.69	可供出售金融资产
3	600790	轻纺城	850,000	10,861,203.81	8,967,500	0	交易性金融资产
4	600180	九发股份	10,000	113,853.84	107,700	0	交易性金融资产
合计			－	84,195,683.77	464,275,892.00	427,295,715.28	－

注：上表第三、四项为公司控股子公司上海洪泰科技发展有限公司购入资产。

江西洪都航空工业股份有限公司

法定代表人： 吴方辉

2008年4月18日

证券代码：600316        证券简称：洪都航空        公告编号：临2008-030

江西洪都航空工业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司于2008年4月17日以传真方式召开了第三届董事会第八次会议。会议通知于2008年4月7日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

一、公司2008年第一季度报告

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于修改公司章程的议案

同意12票，反对0票，弃权0票。

公司章程修改内容如下：

1、修改公司章程第一章第六条：“公司注册资本为人民币25200万元。”为“公司注册资本为人民币35280万元。”

2、修改公司章程第一章第二十三条：“公司总股本为25200万股，均为普通股。”为“公司总股本为35280万股，均为人民币普通股。”

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

二○○八年四月十七日