厦门厦工机械股份有限公司
董事会五届十六次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门厦工机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年4月16日在公司会议室召开, 应出席董事8人,实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玲董事长主持。本次会议通知、召开及召集符合有关法律法规规章及公司章程的规定，会议的召开合法有效。
经与会董事认真审议,出席会议董事一致通过了如下决议：
(一)审议通过《公司2007年年度报告及摘要》；
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
(二)审议通过《公司董事会2007年度工作报告》；
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
(三) 审议通过《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
（四）审议通过《公司2007年度会计政策变更的议案》；
公司自2007年1月1日起执行新会计准则，根据相关规定对所得税、长期股权投资进行了追溯调整，对本公司2006年度期末留存收益和2006年度归属于母公司所有者的净利润产生影响。
本公司自2007年7月1日起启用新的会计系统核算软件，为适应管理需要，本公司自2007年7月1日起，对原材料和产成品发出计价方法进行了相应的改变。其中，原材料的核算方法由计划成本法变更为实际成本法，产成品的发出计价方法也由原来的全月一次加权平均法改为个别认定法。经初步估算，上述会计政策变更对2007年度报告的损益的影响约为－300万元，鉴于对本年度净利润的影响程度较小，本公司对上述会计政策变更采用未来适用法。
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
(五) 审议通过《公司2007年度利润分配预案》：
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2007年实现净利润 213,071，144.21元，加上年初未分配利润29，427，680.33元，本次可供分配的利润242，498，824.54元。根据《公司章程》有关规定，提取法定公积金17,341,512.7元，可供股东分配的利润为 225，157，311.84元。
鉴于公司2008年资本性支出投资及公司运营资金需求较大，拟叉车技改扩建项目新增资本性支出6000万元，厦工机械（焦作）装配基地建设项目资本性支出新增3亿元;公司经营规模扩大,预计生产经营流动资金还需新增贷款10亿元。公司2007年度利润分配预案为：以2007年末总股本582727931股为基数，每10股派发现金红利 0.3 元(含税)。同时资本公积金转增股本：每10股转增2股。
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
(六) 审议通过《公司申请2008年度银行授信的议案》；
为了保障公司业务经营对资金的需要，公司拟分别向以下银行申请总计50亿元综合授信额度，具体如下：中国银行股份有限公司厦门市分行8亿元、中国工商银行股份有限公司厦门市分行7亿元、中国农业银行股份有限公司厦门市分行5亿元、中国建设银行股份有限公司厦门市分行8亿元、中国光大银行厦门市分行10亿元、中国民生银行厦门市分行6亿元、招商银行厦门市分行2亿、兴业银行厦门市分行2亿元、中国进出口银行2亿元。以上银行授信额度的申请，以各家银行最终核定为准。授信期限均为一年。上述综合授信额度提请股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事长在上述授信额度内与上述各家银行签署。
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
(七)审议通过《公司对外担保的议案》
1、2007年公司对外担保总额为11126.78 万元，占公司净资产的比例为6.83％，其中公司为全资子公司厦门齿轮厂、厦门厦工新宇机械有限公司为合计6127.20万元，未有逾期担保；为按揭销售业务，实际使用光大银行提供的回购保证余额为4999.58万元，未发生回购事项。
2、2008年为控股子公司计划提供担保额度。根据公司及各控股子公司生产经营资金需求，公司对包括但不限厦工国际贸易有限公司、厦工桥箱有限公司、厦工叉车有限公司、厦工小型机械、厦工机械（焦作）有限公司、厦门海翼厦工金属材料有限公司、焦作厦工部件有限公司等下属控股子公司提供不超过130000万元额度的担保（包括但不限贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
3、为进一步加强银企合作、拓展市场，2008年本公司拟向中国光大银行申请提供“按揭工程机械回购担保授信额度”为人民币15000万元。
根据本公司与中国光大银行签订的《中国光大银行.厦门厦工机械股份有限公司关于建立工程机械金融网的合作协议》及其《从属协议》，约定在“工程机械车辆抵押+制造商及经销商提供回购保证”的模式下，光大银行可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高七成、期限最长为36个月的按揭贷款。本公司的经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。
上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
（八）审议通过《公司关于预计2008年度日常经营性关联交易的议案》；
根据公司2008年经营计划，预计向厦门银华机械有限公司采购油缸24000万元，向厦门海翼国际贸易有限公司采购20000万元,厦工运输有限公司向本公司提供运输服务800万元，上述交易为日常经营性关联交易。该议案将提交公司股东大会审议。
关联董事郭清泉、王昆东、牟建勇回避表决，有表决权的五名董事一致同意。
（九）审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
根据《企业会计准则第18号－所得税》、《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》、《企业会计准则第20号—企业合并》、企业会计准则讲解以及《企业会计准则解释第1号》的通知等之规定，本公司自2007年1月1日起全面执行新企业会计准则,并对有关事项进行追溯调整：
1、因同一控制下企业合并，资产负债表货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、递延所得税、短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、应交税费产生差异。
2、根据新会计准则进行重分类调整及同一控制下企业合并，应付职工薪酬、其他应付款、专项应付款、其他流动负债产生差异。
3、同一控制下的企业合并年初所有者权益转入，资本公积产生差异。
4、盈余公积的差异为确认递延所得税资产、将未摊销的股权投资差额转入留存收益及将对子公司的核算方法追溯调整为成本法影响留存收益而对盈余公积的补充调整金额。
5、未分配利润的差异数为冲回已提取的盈余公积1,651,723.49及将原调整年初未分配利润的应交税费48659.94转列为2007年度损益而相应调增未分配利润。
具体调整事项如下表：
| 项目 | 前期已披露的2007年期初数 | 本期披露的2007年期初数 | 差异额 |
| 货币资金 | 92,363,566.36 | 156,649,356.30 | 64,285,789.94 |
| 应收票据 | 128,698,943.76 | 112,567,443.76 | -16,131,500.00 |
| 应收账款 | 271,323,577.44 | 300,253,706.50 | 28,930,129.06 |
| 预付款项 | 79,315,657.04 | 86,661,473.65 | 7,345,816.61 |
| 其他应收款 | 3,013,428.07 | 6,493,069.14 | 3,479,641.07 |
| 存货 | 1,174,264,592.56 | 1,263,902,844.84 | 89,638,252.28 |
| 长期股权投资 | 60,130,817.21 | 61,511,849.59 | 1,381,032.38 |
| 固定资产 | 403,575,396.06 | 506,926,229.15 | 103,350,833.09 |
| 在建工程 | 4,024,692.69 | 4,036,692.69 | 12,000.00 |
| 无形资产 | 77,930,705.26 | 101,927,526.69 | 23,996,821.43 |
| 长期待摊费用 | 5,038,724.99 | 9,581,014.54 | 4,542,289.55 |
| 递延所得税资产 | 13,743,674.53 | 19,077,680.73 | 5,334,006.20 |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 365,850,000.00 | 65,850,000.00 |
| 应付票据 | 356,350,494.94 | 369,010,494.94 | 12,660,000.00 |
| 应付账款 | 505,336,304.39 | 591,896,446.70 | 86,560,142.31 |
| 预收款项 | 55,164,081.09 | 60,577,054.50 | 5,412,973.41 |
| 应付职工薪酬 | 883,464.42 | 140,770,079.71 | 139,886,615.29 |
| 应交税费 | 13,729,993.03 | -22,642,659.18 | -36,372,652.21 |
| 其他应付款 | 116,297,652.40 | 91,670,163.95 | -24,627,488.45 |
| 其他流动负债 | 11,230,156.86 | 11,230,156.86 | |
| 专项应付款 | 9,050,039.06 | -9,050,039.06 | |
| 资本公积 | 289,308,217.27 | 353,874,960.79 | 64,566,743.52 |
| 盈余公积 | 95,721,344.60 | 94,069,621.11 | -1,651,723.49 |
| 未分配利润 | 27,727,296.90 | 29,427,680.33 | 1,700,383.43 |
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
（十）审议通过《关于支付2007年审计费用和聘请2008年审计机构的议案》；
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司在2007年度为公司提供审计服务的过程中，2007年审计费用柒拾叁万捌仟元整。
公司续聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其2008年度审计报酬。
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
（十一）审议通过《独立董事制度》（2008年修订）；
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
（十二）审议通过公司《对外担保管理办法》；
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
（十三）审议通过公司《关联交易管理制度》
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
（十四）审议通过公司《内部审计控制制度》；
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
（十五）审议通过公司《募集资金使用管理办法》（2008年修订）；
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
（十六）审议通过公司《董事会审计委员会年度审计工作规程》的议案；
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
（十七）审议通过关于《公司高级管理人员2008年基本年薪方案》；
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
（十八）审议通过公司《章程修正案》：
本次董事会审议的《公司2007年度利润分配预案》为:以2007年末总股本582,727,931股为基数，每10股派发现金红利 0.3 元(含税),同时以资本公积金转增股本：每10股转增2股。该预案尚须提交股东大会批准。
若该议案获得股东会审议通过，将导致公司总股本变更为699，273，517 股(具体数据以中央登记结算公司上海分公司为准)， 公司拟修订公司章程中相关条款：1、 原章程第六条：公司注册资本为人民币伍亿扒仟贰佰柒拾贰万柒仟玖佰叁拾壹股。修改为：公司注册资本为人民币陆亿玖仟玖佰贰拾漆万叁仟伍佰壹拾柒股。2、原章程第十九条：公司股份总数为582,727,931股，均为面值壹元的人民币普通股。修改为: 公司股份总数为699,273,517股，均为面值壹元的人民币普通股。
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
（十九）审议通过《关于提请召开公司2007年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成8票,弃权0票,反对0票。
拟定于2008年5月17日采取现场投票方式召开公司2007年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年5月17日（星期六）上午9：00
2、会议地点：厦门市灌口南路668号之八厦工股份公司会议室
3、会议议题：
(1)审议公司2007年年度报告
(2)审议公司董事会2007年度工作报告；
(3)审议公司监事会2007年度工作报告；
(4)提交独立董事述职报告；
(5)审议公司2007年财务决算报告
(6)审议公司2007年利润分配预案；
(7)审议《关于公司申请2008年度银行授信的议案》；
(8)审议关于《公司对外担保的议案》；
(9)审议《公司关于预计2008年度日常经营性关联交易的议案》；
(10)审议《关于支付2007年审计费用和聘请2008年审计机构的议案》；
(11)审议《公司关于变更募集资金投资方式及实施主体的议案》(该议案已经公司五届十五次董事会审议通过，公告内容详见2008年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn)；
(12)审议关于修改公司章程的议案。
4、会议出席对象
(1)截止2008年5月9日下午3点整上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、参加现场会议登记方法
1）登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（样式详见附件）。机构投资者持股东账户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。
2）登记时间：2008年5月12日—5月14日（上午9:00－11:30 下午13:00－16:30）
3）登记地点：厦门市灌口南路668号之八厦工股份公司董秘处
联系电话：0592－6389300
传真：0592－6389301
邮编：361023
联系人：叶维萍
6、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
厦门工程机械股份有限公司
董 事 会
2008年4月16日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席厦门厦工机械股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。
如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。
委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托人签章：
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：临2008-011
厦门厦工机械股份有限公司
监事会五届十次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届监事会第十次会议于2008年4月16日在公司会议室召开，应到监事五名，实到五名。会议由公司监事会主席林文俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
二、审议通过《公司2007年度报告正文及报告摘要》
监事会对董事会编制的公司2007年度报告进行了审慎审核认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、《公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案》
公司监事会认为:公司2008年日常关联交易价格公平合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益。
四、《关于公司2007年度会计政策变更的议案》
监事会认为：因公司自2007年7月1日起启用新的会计系统核算软件，为适应管理需要，公司自2007年7月1日起，对原材料和产成品发出计价方法进行了相应的改变。其中，原材料的核算方法由计划成本法变更为实际成本法，产成品的发出计价方法也由原来的全月一次加权平均法改为个别认定法，公司对上述会计政策变更未采用追溯调整法。
公司所述会计政策调整符合会计制度和会计准则的相关规定，不存在利用会计政策进行利润调节的问题。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2008年4月16日
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：临2008-012
厦门厦工机械股份有限公司
关于预计2008年度
日常关联交易事项的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司预计2008年日常关联交易的基本情况：
关联采购 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本年预计 金额 | 占同类交易的比率 | 上年实际金额 |
| 向关联方采购原材料 | 厦门银华机械有限公司 | 24000 | 占配套、原材料采购的6.55% | 13435.33 |
| 厦门海翼国际贸易有限公司 | 20000 | 17988.66 | ||
| 小 计 | 44000 | 31423.99 | ||
| 接受关联方提供的劳务 | 厦门厦工运输有限公司 | 800 | 占接受运输服务的70% | 427.92 |
| 小 计 | 800 | 427.92 | ||
| 合 计 | 44800 | 31851.91 |
注：采购油缸数据合并小型机械公司及叉车公司，钢材采购合并小型机械公司。运输公司数据合并小型机械及桥箱公司。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1 . 厦门银华机械有限公司
法人代表：王昆东
注册资本：5200万元
注册地址：厦门市同安区环城东路
经营范围：生产、制造、加工工程机械配套油缸、针梳机、注塑机、切线脱皮机、小型机械设备、金属切削工具、磨具、机电产品和石材加工机械等。
交易的简要说明：为公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸。属正常的配套件购销性质的关联交易。预计2008年向其采购工程机械各种零部件的金额为
24000万元。具体还要根据本公司实际生产经营情况进行调整。
2、厦门海翼国际贸易有限公司
法定代表人：曾宪校
注册资本：人民币1亿元
企业地址：厦门市思明区莲岳路14号
公司主营范围：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、石油制品（不含成品油）、纸制品、金属材料、木材、化工材料（不含危险品及监控化学品）、汽车零配件等。
交易的简要说明：为公司提供钢材采购。海翼国贸公司对集团所属企业的钢材等大宗物质实行集中采购。预计2008年向其采购钢材的金额为20000万元。具体还要根据本公司实际生产经营情况进行调整。
3 . 厦门厦工运输有限公司
法人代表：杨汉文
注册资本：400万元
注册地址：厦门市思明区厦禾路668号
经营范围：普通货运
交易的简要说明：为本公司提供生产物质的周转和产品销售及员工上下班的运输服务。预计2008年交易总额为800万元。具体还要根据本公司实际生产经营情况进行调整。
（二）关联关系
| 关联方 | 关联关系 |
| 厦门银华机械有限公司 | 本公司实际控制人厦门机电集团有限公司下属全资企业 |
| 厦门海翼国际贸易有限公司 | 本公司实际控制人厦门机电集团有限公司下属全资企业 |
| 厦门厦工运输有限公司 | 本公司控股股东厦门厦工宇威重工有限公司全资企业 |
（三）履约能力分析
厦门银华机械有限公司（原厦门银华机械厂）连续多年为本公司提供零部件协作生产业务，资信状况良好，从未发生过供应不足和其他违约现象。厦门海翼国际贸易有限公司为公司提供钢材采购，通过对集团所属企业的钢材等大宗物质实行集中采购,优化和扩大集成供应能力。根据经验分析，本公司判断上述企业2008年能按合同如期为公司供应原材料，厦门厦工运输有限公司亦能满足本公司生产物质和产品销售的运输需要。
三、定价政策和结算方式
1、向关联方厦门银华机械有限公司采购工程机械配套件
定价政策：根据“公开、公平、公正”的市场价格定价原则，参与本公司采购招标。
结算方式：银行转帐或票据结算。
2、厦门海翼国际贸易有限公司提供原辅材料
定价政策：根据“公开、公平、公正”的市场价格定价原则，为公司提供原辅材料。
结算方式：银行转帐或票据结算。
3、厦门厦工运输有限公司
定价政策：根据市场价格，双方协商定价
结算方式：银行转账
四、交易目的和对本公司的影响
厦门银华机械有限公司（原厦门银华机械厂）连续多年为本公司提供零部件协作生产业务；厦门海翼国际贸易有限公司为公司提供钢材采购，通过对集团所属企业的钢材等大宗物质实行集中采购,优化和扩大集成供应能力。上述关联交易事项均为本公司日常生产经营过程中正常的生产协作业务。
以上前两家企业交易价格公允；不会损害公司和全体股东的利益。上述交易是保障公司2008年生产经营计划顺利实施的需要，有利于公司精干主业、专业化运作；上述交易是公司2008年生产经营中配套协作的一部分，不影响本公司生产经营的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
厦门厦工运输有限公司成立以来，多年来为本公司提供运输服务，保障了公司生产经营中物质周转的运输需要。
五、审议程序
1、公司独立董事意见：经对公司预计的2008年年度日常关联交易进行审慎审核，我们认为公司预计的2008年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。董事会在对该关联交易议案进行表决时，采取了关联董事回避表决方式, 关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的规定。
2、董事会表决和关联董事回避情况：公司五届董事会十六次会议审议《关于预计公司2008年日常关联交易的议案》，关联董事郭清泉、王昆东、牟建勇回避表决。
3、三家公司均为控股股东和实际控制人的控股企业，故本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关规定，上述关联交易尚须获得股东大会的批准。
六、关联交易协议签署情况
1、本公司2008年1月，与厦门银华机械有限公司签署了物资供应合同，本公司向其采购工程机械各种配套零部件。合同经双方签章,并该关联交易事项经公司董事会审议后生效，协议有效期2008年1 月1 日至2008年12月31日。
2、本公司2008年1月，与厦门海翼国际贸易有限公司签署了物资供应合同，本公司向其采购工程机械原辅材料。合同经双方签章,并该关联交易事项经公司董事会审议后生效，协议有效期2008年1 月1 日至2008年12月31日。
3、本公司2008年1月，与厦工运输有限公司签订了运输合同, 合同经双方签章,并该关联交易事项经公司董事会审议后生效，协议有效期2008年1 月1 日至2008年12月31日。
公司根据2008年度计划产销量、上述协议约定的采购物资及接受劳务的交易价格预计了公司2008年度关联交易总额，付款安排和结算方式见“三、定价政策和结算方式”。
七、其他相关说明
备查文件目录：
(1)公司五届董事会十六次会议决议；
(2)独立董事意见；
(3)公司监事会五届十次会议决议；
(4)与关联方签署的关联交易协议或合同。
特此公告！
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2008年4月16日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 临2008-013
厦门厦工机械股份有限公司
关于对外担保公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：厦工国际贸易有限公司、厦工桥箱有限公司、厦工叉车有限公司、厦门厦工小型机械机械有限公司、厦工机械（焦作）有限公司；参与公司按揭销售业务的客户。
本次计划担保额度：2008年，公司计划为包括但不限厦工国际贸易有限公司、厦工桥箱有限公司、厦工叉车有限公司、厦工小型机械、厦工机械（焦作）、厦门海翼厦工金属材料有限公司、焦作厦工部件制造有限公司等下属控股子公司提供130000万元额度的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；向中国光大银行申请“按揭工程机械回购担保授信额度”为人民币15000万元。
一、担保情况概述
2008年始，公司控股子公司的各项业务都将加速开展，为保证建设项目资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划在2008年度向上述控股子公司提供贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等担保金额共计130000万元。
同时为进一步加强银企合作、拓展市场，2008年本公司向中国光大银行申请提供“按揭工程机械回购担保授信额度”为人民币15000万元。
本次担保事宜已经公司第五届第十六次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、厦门厦工桥箱有限公司
注册地： 厦门市思明区岳阳西里152号之一至162号之一105室
注册资本：1亿元
法定代表人：陈玲
经营范围：齿轮、装卸机械、工程机械磨锻件、装载机零部件、铸件制造；机械动部件，工程机械制造、加工；机械零配件来料加工等。
截止2007年12月31日，总资产45805万元,净资产为21116万元,2007年度实现销售收入32534万元，实现净利润1398万元。
2、厦门厦工小型机械机械有限公司
注册地：厦门市洪文石村
注册资本：3000万元
法定代表人：陈玲
经营范围：工程机械制造、加工、修理及租赁；批发、零售金属材料、机械、电子设备、汽车零配件五金、交电、化工（不含化学危险物品）；经济技术咨询服务；工程机械的驾驶培训等。
截止2007年12月31日,总资产27348万元,净资产为15639万元,2007年度实现销售收入57544万元，实现净利润2137万元。
3、厦门厦工叉车有限公司
注册地：厦门市集美区灌口南路668号叉车厂房
注册资本：2244万元
法定代表人：白飞平
经营范围：叉车、起重运输设备及其零配件、加工、制造。
截止2007年12月31日,总资产16253万元，净资产为2399万元，2007年度实现销售收入13655万元，实现净利润-59万元。
4、厦门厦工国际贸易有限公司
注册地：厦门市思明区禾祥西路11号3层
注册资本：2000万元
法定代表人：陈玲
经营范围：批发、零售工程机械及其零配件、金属材料、汽车零配件、五金交电、建筑材料、化工材料；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2007年12月31日,公司总资产5652万元，净资产2549万元，2007年度实现销售收入19501万元，实现净利润399万元。
5、厦工机械（焦作）有限公司
注册地：焦作高新区神州东路
注册资本：2000万元
法定代表人：陈玲
经营范围：工程机械产品及其配件制造、加工；经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备零部件、原辅材料的进口业务等。
截止2007年12月31日,公司总资产13671万元，净资产1901万元。截止07年底尚未发生销售业务。
三、 计划担保额度情况
1、厦工国际贸易有限公司30000万元；
2、厦工桥箱有限公司30000万元；
3、厦工叉车有限公司16850万元；
4、厦门厦工小型机械有限公司14150万元；
5、厦工机械（焦作）有限公司11000万元；
6、厦门海翼厦工金属材料有限公司20000万元；
7、焦作厦工部件有限公司8000万元；
8、为按揭销售业务提供担保15000万元：根据本公司与中国光大银行签订的《中国光大银行.厦门厦工机械股份有限公司关于建立工程机械金融网的合作协议》和《中国光大银行.厦门厦工机械股份有限公司关于建立工程机械金融网的从属协议》，约定在“工程机械车辆抵押+制造商及经销商提供回购保证”的模式下，光大银行可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高七成、期限最长为36个月的按揭贷款。本公司的经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。
四、董事会意见
上述公司均为本公司绝对控股子公司。为支持控股子公司2008年更好的运营发展,保证公司业务的顺利开展，公司董事会认为对上述控股子公司进行的包括但不限贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保是必要的,可行的,安全的。
公司向中国光大银行申请提供“按揭工程机械回购担保授信额度”为人民币15000万元，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场。
公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对所述控股子公司提供担保可实现共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的担保额度计划。
公司向中国光大银行申请“按揭工程机械回购担保授信额度”为人民币15000万元，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司战略目标。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司向中国光大银行办理”按揭工程机械回购担保”对外担保余额5804.58万元，无逾期担保。
六、 备查文件目录
1、厦门厦工机械股份有限公司第五届第十六次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2008年4月16日