上海二纺机股份有限公司第二十四次（暨2007年度）股东大会决议公告
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上海二纺机股份有限公司第二十四次（暨2007年度）股东大会于2008年4月18日下午在公司本部召开，出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
参加大会的股东和股东代理人共计76人，代表股份：238,377,148股,占公司总股份的比例为: 42.0827%（其中A股：66人，代表股份：237,599,848股； B股：10人,代表股份：777,300股）。
参加表决股东和股东代理人共计71人，代表股份：238,360,748股,占公司总股份的比例为: 42.0798%（其中A股：62人，代表股份：237,583,548股，占公司有表决权股份总数的41.9426%；B股：9人,代表股份：777，200股, 占公司有表决权股份总数的0.1372%）。
上述情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：238,360,748股,意见如下：
同意：238,219,772股
占99.9409 ％
反对：72,466股
占0.0304 ％
弃权：68,510股
占0.0287 ％
参加表决的A股股数为：237,583,548股,意见如下：
同意：237,511,072股
占99.9695 ％
反对：72,466股
占0.0305 ％
弃权：10股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：777,200股,意见如下：
同意：708,700股
占91.1863 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：68,500股
占8.8137 ％
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：238,360,748股,意见如下：
同意：238,219,772股
占99.9409 ％
反对：72,466股
占0.0304 ％
弃权：68,510股
占0.0287 ％
参加表决的A股股数为：237,583,548股,意见如下：
同意：237,511,072股
占99.9695 ％
反对：72,466股
占0.0305 ％
弃权：10股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：777,200股,意见如下：
同意：708,700股
占91.1863 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：68,500股
占8.8137 ％
3、审议《公司2007年度报告正文与摘要》
参加表决的股数为：238,360,748股,意见如下：
同意：238,219,772股
占99.9409 ％
反对：72,466股
占0.0304 ％
弃权：68,510股
占0.0287 ％
参加表决的A股股数为：237,583,548股,意见如下：
同意：237,511,072股
占99.9695 ％
反对：72,466股
占0.0305 ％
弃权：10股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：777,200股,意见如下：
同意：708,700股
占91.1863 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：68,500股
占8.8137 ％
4、审议《公司2007年度财务决算报告》
参加表决的股数为：238,360,748股,意见如下：
同意：238,219,772股
占99.9409 ％
反对：132,266股
占0.0555 ％
弃权：8,710股
占0.0036 ％
参加表决的A股股数为：237,583,548股,意见如下：
同意：237,511,072股
占99.9695 ％
反对：72,466股
占0.0305 ％
弃权：10股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：777,200股,意见如下：
同意：708,700股
占91.1863 ％
反对：59,800股
占7.6943 ％
弃权：8,700股
占1.1194 ％
5、审议《公司2008年度财务预算报告》
参加表决的股数为：238,360,748股,意见如下：
同意：238,219,772股
占99.9409 ％
反对：72,466股
占0.0304 ％
弃权：68,510股
占0.0287 ％
参加表决的A股股数为：237,583,548股,意见如下：
同意：237,511,072股
占99.9695 ％
反对：72,466股
占0.0305 ％
弃权：10股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：777,200股,意见如下：
同意：708,700股
占91.1863 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：68,500股
占8.8137 ％
6、审议《公司2007年度利润分配议案》
参加表决的股数为：238,360,748股,意见如下：
同意：238,219,772股
占99.9409 ％
反对：140,966股
占0.0591 ％
弃权：10股
占0.0000 ％
参加表决的A股股数为：237,583,548股,意见如下：
同意：237,511,072股
占99.9695 ％
反对：72,466股
占0.0305 ％
弃权：10股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：777,200股,意见如下：
同意：708,700股
占91.1863 ％
反对：68,500股
占8.8137 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
7、审议《关于计提2007年度资产减值准备的议案》
参加表决的股数为：238,360,748股,意见如下：
同意：238,219,782股
占99.9409 ％
反对：140,966股
占0.0591 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
参加表决的A股股数为：237,583,548股,意见如下：
同意：237,511,082股
占99.9695 ％
反对：72,466股
占0.0305 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：777,200股,意见如下：
同意：708,700股
占91.1863 ％
反对：68,500股
占8.8137 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
参加表决的股数为：238,360,748股,意见如下：
同意：238,219,782股
占99.9409 ％
反对：72,466股
占0.0304 ％
弃权：68,500股
占0.0287 ％
参加表决的A股股数为：237,583,548股,意见如下：
同意：237,511,082股
占99.9695 ％
反对：72,466股
占0.0305 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：777,200股,意见如下：
同意：708,700股
占91.1863 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：68,500股
占8.8137 ％
9、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2008年度日常销售经营关联交易的议案》
参加表决的股数为：932,096股,意见如下：
同意：791,130股
占84.8765 ％
反对：72,466股
占7.7745 ％
弃权：68,500股
占7.3490 ％
参加表决的A股股数为：154,896股,意见如下：
同意：82,430股
占53.2164 ％
反对：72,466股
占46.7836 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：777,200股,意见如下：
同意：708,700股
占91.1863 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：68,500股
占8.8137 ％
本次股东大会经上海市金石律师事务所律师见证，其结论意见为：综上所述，本所律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会人员与召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。
特此公告
上海二纺机股份有限公司
2008年4月18日