厦门建发股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
重要内容提示
1、被担保人：联发集团有限公司、上海建发实业有限公司、北京建发实业有限公司、广州建发贸易有限公司、福州建发实业有限公司、泉州建发实业有限公司、天津建发实业有限公司等
2、本次担保数量：不超过人民币60亿元
3、对外担保累计数额：人民币21.1亿元
4、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保概述
2008年4月9日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。随着公司专业化经营和走出去经营战略的大力实施，各控股子公司经营规模逐年扩大，营运资金需求也相应增加，为支持各控股子公司2008年更好的运营发展，公司同意在符合国家有关政策前提下，2008年度将向各控股子公司继续提供贷款担保，预计全年担保额度不超过60亿元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
| 单位名称 | 注册地 | 经营范围 | 注册资本（万元） |
| 联发集团有限公司 | 厦门 | 开发、经营房地产；对外投资；物业管理等 | 60，000 |
| 上海建发实业有限公司 | 上海 | 进出口贸易 | 20，000 |
| 北京建发实业有限公司 | 北京 | 进出口贸易 | 10，000 |
| 广州建发贸易有限公司 | 广州 | 批发、零售贸易 | 10，000 |
| 福州建发实业有限公司 | 福州 | 进出口贸易 | 5，000 |
| 泉州建发实业有限公司 | 泉州 | 进出口贸易 | 5，000 |
| 天津建发实业有限公司 | 天津 | 进出口贸易 | 10，000 |
（二）被担保人最近一期经审计主要财务数据如下：
单位：元
| 子公司名称 | 总资产 | 净资产 | 资产负债率 | 净利润 |
| 联发集团有限公司 | 4,501,225,897.17 | 1,278,574,115.90 | 69.77％ | 319,571,346.68 |
| 上海建发实业有限公司 | 905,791,099.15 | 257,646,961.64 | 71.56％ | 29,625,414.92 |
| 北京建发实业有限公司 | 154,249,266.94 | 102,999,584.23 | 33.23％ | 1,823,968.19 |
| 广州建发贸易有限公司 | 184,789,222.00 | 111,012,259.17 | 39.92％ | 8,026,484.27 |
| 福州建发实业有限公司 | 92,421,197.65 | 50,364,996.91 | 45.50％ | 261,745.66 |
| 泉州建发实业有限公司 | 87,497,905.82 | 48,044,637.13 | 45.09％ | -2,171,432.65 |
| 天津建发实业有限公司 | 157,521,823.17 | 99,810,501.23 | 36.64％ | -189,498.77 |
三、公司对控股子公司担保情况
截止2007年12月31日，公司对控股子公司提供担保额合计人民币21.1亿元。具体情况如下：
| 公司名称 | 担保对象 | 担保金额 |
| 联发集团有限公司 | 短期借款 | RMB135,000,000.00 |
| 联发集团有限公司 | 一年内到期的长期借款 | RMB207,531,040.00 |
| 联发集团有限公司 | 长期借款 | RMB1,128,119,020.00 |
| 联发集团有限公司 | 保函 | RMB 49,788,495.00 |
| 福州建发实业有限公司 | 信用证 | USD2,528,000.00 |
| 福州建发实业有限公司 | 进口押汇 | USD 1,390,900.00 |
| 广州建发贸易有限公司 | 银行承兑汇票 | RMB7,930,000.00 |
| 广州建发贸易有限公司 | 信用证 | USD1,070,000.00 |
| 泉州建发实业有限公司 | 信用证 | USD2,124,000.00 |
| 泉州建发实业有限公司 | 进口押汇 | USD435,161.20 |
| 上海建发实业有限公司 | 信用证 | USD14,584,200.00 |
| 上海建发实业有限公司 | 出口押汇 | USD2,690,000.00 |
| 上海建发实业有限公司 | 银行承兑汇票 | RMB1,670,216.66 |
| 上海建发实业有限公司 | 进口押汇 | USD241,512.47 |
| 天津建发实业有限公司 | 银行承兑汇票 | RMB18,221,000.00 |
四、董事会意见
公司董事会认为，上述控股子公司均为公司的核心子公司，经营稳定，偿债能力较强，为其贷款提供担保有利于提高各控股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截止2007年12月31日，公司累计对控股子公司提供贷款担保人民币 21.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的59.03%。除上述担保外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
截止2007年12月31日，公司无逾期对外担保。
六、授权事宜
在为上述控股子公司提供担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，本次担保需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2008年4月19日