2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长王伟旭先生、主管会计工作负责人财务总监胡少波先生及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 3,720,887,147.66 | 3,638,090,560.07 | 2.28 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,462,844,658.34 | 2,421,894,171.05 | 1.69 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.3888 | 4.3158 | 1.69 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,898,502.59 | 245.17 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2796 | 245.17 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年@同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,957,424.79 | 40,957,424.79 | 5.96 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.073 | 0.073 | 5.80 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.073 | 0.073 | 65.91 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.073 | 0.073 | 5.80 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.663 | 1.663 | 增加0.0671个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.665 | 1.665 | 增加62.76个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -49,651.24 | ||||
| 所得税影响 | 12,412.81 | ||||
| 合计 | -37,238.43 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 133,287 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 1、上海众鑫建材实业有限公司 | 5,675,897 | 人民币普通股 | |
| 2、上海新黄浦（集团）有限责任公司 | 5,190,000 | 人民币普通股 | |
| 3、中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,861,929 | 人民币普通股 |
| 4、上海华晨实业公司 | 2,106,000 | 人民币普通股 |
| 5、申银万国证券股份有限公司 | 2,091,600 | 人民币普通股 |
| 6、爱建证券有限责任公司 | 1,772,010 | 人民币普通股 |
| 7、中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 1,551,513 | 人民币普通股 |
| 8、上海欣达房产服务公司 | 1,400,000 | 人民币普通股 | |
| 9、上海华宇房地产咨询公司 | 1,110,397 | 人民币普通股 | |
| 10、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司 | 1,087,716 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币元
| 资产负债表项目 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减比例% |
| 应收帐款 | 76,078,054.45 | 23,741,754.82 | 52,336,299.63 | 220.44 |
| 预付帐款 | 127,440,129.11 | 37,784,840.00 | 89,655,289.11 | 237.28 |
| 其他应收款 | 58,504,746.20 | 166,830,042.81 | -108,325,296.61 | -64.93 |
| 长期待摊费用 | 61,432,186.26 | 9,500,712.11 | 51,931,474.15 | 546.61 |
| 应交税费 | 33,173,409.15 | 18,028,463.33 | 15,144,945.82 | 84.01 |
变化原因说明：
1、应收帐款：期末较年初增加，主要系公司本期结转销售收入相应增加应收销售尾款。
2、预付帐款：期末较年初增加，主要系下属怡隆公司报告期预付金光小区土地出让金暂付款。
3、其他应收款：期末较年初减少，主要系公司报告期其他应收往来款收回。
4、长期待摊费用：期末较年初增加，主要系下属弘浦公司报告期收购金沙谷项目发生厂房改造工程支出。
5、应交税费：期末较年初增加，主要系公司报告期盈利增加相应增加相关应交税费。
| 利润表项目 | 2008年1—3月 | 2007年1—3月 | 增减额 | 增减比例% |
| 营业收入 | 203,438,641.24 | 326,678,759.67 | -123,240,118.43 | -37.73 |
| 营业成本 | 132,451,490.59 | 238,583,404.36 | -106,131,913.77 | -44.48 |
| 销售费用 | 4,765,406.14 | 3,234,694.00 | 1,530,712.14 | 47.32 |
| 管理费用 | 10,892,405.43 | 16,298,798.48 | -5,406,393.05 | -33.17 |
| 财务费用 | 9,692,708.14 | 6,974,598.15 | 2,718,109.99 | 38.97 |
| 资产减值损失 | -2,341,986.32 | 8,317,568.60 | -10,659,554.92 | -128.16 |
| 投资收益 | 18,864,635.48 | 1,662,081.66 | 17,202,553.82 | 1,035.00 |
| 营业外收入 | 47,998.60 | 20,711,399.81 | -20,663,401.21 | -99.77 |
变化原因说明：
1、营业收入: 较去年同期减少，主要系公司一季度商品贸易收入较去年同期有所减少。
2、营业成本: 较去年同期减少，主要系公司一季度销售收入减少相应结转成本减少。
3、销售费用: 较去年同期增加，主要系公司增加同一控制下的并表公司期货公司相应增加销售费用。
4、管理费用: 较去年同期减少，主要系公司因出租房产应缴纳的房产税本期调整列入了主营业务成本，使得管理费用有所下降。
5、财务费用: 较去年同期增加，主要系贷款规模较去年同期增加。
6、资产减值损失: 较去年同期减少，主要系对外应收款项较去年同期对比减少程度大。
7、投资收益: 较去年同期增加，主要系公司投资项目实现投资收益。
8、营业外收入: 较去年同期减少，主要系公司本期未体现财政补贴收入。
| 现金流量表项目 | 2008年1—3月 | 2007年1—3月 | 同比增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 520,977,246.57 | 154,398,351.64 | 237.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,548,277.07 | 148,731,435.82 | -115.83 |
变化原因说明：
1、经营活动产生的现金流量净额:较去年同期增加，主要系公司因房产销售收入的增加带来的现金流及应收款项的收回较去年同期增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额: 较去年同期减少，主要系公司借款收到的现金较去年同期大幅减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年1月31日，公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2008司冻077号），获悉上海市黄浦区国有资产监督管理委员会诉公司实际控制人中国华闻投资控股有限公司财产保全一案，上海市第一中级人民法院于2008年1月30日，将中国华闻投资控股有限公司控股的上海新华闻投资有限公司所持有的本公司75,653,409股限售流通股（占本公司总股本的13.48%）予以司法冻结，冻结期限为2008年1月30日至2009年1月29日，本次冻结包含在此期间产生的孽息。
截止本报告期末，该事项法院正在审理中，尚无新的审理进展情况，一旦有新的情况，公司会及时履行信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2006年5月11日实施了股权分置改革方案。
上海新华闻投资有限公司承诺：新华闻持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。@ 黄浦区国资委承诺：黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让，另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占新黄浦股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。@ 以上承诺事项均按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海新黄浦置业股份有限公司
法定代表人：王伟旭
2008年4月19日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2008-006
上海新黄浦置业股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海新黄浦置业股份有限公司于2008年4月18日在上海南市影剧院召开了二○○七年度股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计117人次，代表股份152,685,680股，占公司股份总数的27.2087 %。
大会由公司董事会召集，公司副董事长兼总经理陆却非先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：
1、 公司2007年度董事会工作报告；
参加表决的股数为：152,685,680股,意见如下：
同意：152,492,597股，占99.8735％； 反对：19,492股，占0.0128％；
弃权：173,591股，占 0.1137％。
2、 公司2007年度监事会工作报告；
参加表决的股数为：152,685,680 股,意见如下：
同意：152,459,494 股，占99.8519％； 反对：19,495股，占0.0128％；
弃权：206,691 股，占0.1353％。
3、 公司2007年度财务决算报告；
参加表决的股数为：152,685,680股,意见如下：
同意：152,459,494 股，占99.8519％； 反对：19,495股，占0.0128％；
弃权：206,691股，占0.1353％。
4、公司2007年度利润分配方案；
经立信会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润176,040,341.94元，提取10%法定盈余公积金17,537,239.24元，加上年初未分配利润458,771,104.20 元，扣除应付普通股股利56,116,398.80元，实际可供股东分配利润为561,157,808.10元。经董事会审议决定：根据公司实际需要，2007年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
参加表决的股数为：152,685,680股,意见如下：
同意：152,412,987股，占 99.8214％； 反对：102,202股，占0.0669％；
弃权：170,491股，占0.1117％。
5、 公司续聘会计师事务所及报酬支付的议案；
参加表决的股数为：152,685,680股,意见如下：
同意：152,448,794股，占 99.8449％； 反对：53,495股，占0.0350％；
弃权：183,391股，占0.1201％。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海金茂凯德律师事务所方晓杰、张艳律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
二○○八年四月十八日