中国长城计算机深圳股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
■
1.4 大信会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经理谢启广先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:(人民币)元
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3.2 主要财务指标
单位:(人民币)元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
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限售股份变动情况表
单位:股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
注1:2008年1月31日,公司第四届董事会第七次会议通过了“选举杜和平先生为公司第四届董事会董事长”的议案。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
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7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
■
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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(下转第52版)
未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
曾之杰 | 工作原因 | 虞世全 |
股票简称 | 长城电脑 |
股票代码 | 000066 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 |
注册地址的邮政编码 | 518057 |
办公地址 | 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 |
办公地址的邮政编码 | 518057 |
公司国际互联网网址 | www.greatwall.cn |
电子信箱 | stock@greatwall.com.cn |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 郭 镇 | |
联系地址 | 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 | |
电话 | 86-755-26634759 | |
传真 | 86-755-26631106 | |
电子信箱 | stock@greatwall.com.cn |
2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 4,246,871,447.11 | 3,199,402,828.12 | 3,358,826,042.89 | 26.44% | 2,443,235,017.71 | 2,595,690,160.31 |
利润总额 | 105,438,242.72 | 66,488,545.62 | 66,488,545.62 | 58.58% | 382,524,970.82 | 382,524,970.82 |
归属于上市公司股东的净利润 | 98,175,450.47 | 60,453,130.85 | 52,942,265.75 | 85.44% | 337,363,817.87 | 345,623,631.28 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 95,664,336.41 | 41,279,441.34 | 33,768,576.24 | 183.29% | 17,144,445.96 | 25,404,259.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 152,696,883.68 | 8,642,985.59 | 8,642,985.59 | 1,666.71% | -26,926,044.18 | -26,926,044.18 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 3,292,820,871.14 | 2,259,037,748.94 | 2,296,774,397.27 | 43.37% | 2,437,278,580.16 | 2,482,526,093.59 |
所有者权益(或股东权益) | 1,753,939,795.42 | 1,663,876,846.62 | 1,701,613,494.95 | 3.08% | 1,740,787,939.72 | 1,786,035,453.15 |
2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | ||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
基本每股收益 | 0.214 | 0.13 | 0.115 | 86.09% | 0.736 | 0.754 | |
稀释每股收益 | 0.214 | 0.13 | 0.115 | 86.09% | 0.736 | 0.754 | |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.209 | 0.080 | 0.074 | 182.43% | 0.037 | 0.055 | |
全面摊薄净资产收益率 | 5.60% | 3.63% | 3.11% | 2.49% | 19.38% | 19.35% | |
加权平均净资产收益率 | 5.70% | 3.41% | 3.04% | 2.66% | 19.73% | 20.55% | |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 5.45% | 2.48% | 1.98% | 3.47% | 0.98% | 1.42% | |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 5.55% | 2.04% | 1.94% | 3.61% | 1.00% | 1.51% | |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.333 | 0.019 | 0.019 | 1,652.63% | -0.059 | -0.059 | |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | ||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.825 | 3.629 | 3.711 | 3.07% | 3.797 | 3.895 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -60,038.60 |
各种形式的政府补贴 | 500,000.00 |
其他营业外收支净额 | 2,393,986.97 |
非经营性损益的所得税影响 | -322,834.31 |
合计 | 2,511,114.06 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 219,410,988 | 47.85% | -108,636 | -108,636 | 219,302,352 | 47.83% | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 219,228,300 | 47.82% | 219,228,300 | 47.82% | |||||
3、其他内资持股 | 182,688 | 0.04% | -108,636 | -108,636 | 74,052 | 0.02% | |||
其中:境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | 182,688 | 0.04% | -108,636 | -108,636 | 74,052 | 0.02% | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 239,080,512 | 52.15% | 108,636 | 108,636 | 239,189,148 | 52.17% | |||
1、人民币普通股 | 239,080,512 | 52.15% | 108,636 | 108,636 | 239,189,148 | 52.17% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 458,491,500 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,491,500 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
长城科技股份有限公司 | 219,228,300 | 0 | 0 | 219,228,300 | 股改承诺 | 2009年05月15日 |
卢 明 | 83,952 | 20,988 | 0 | 62,964 | 董事持股 | 依据有关董、监、高持股变动的法规规定予以解冻和冻结 |
周庚申 | 13,200 | 3,300 | 0 | 9,900 | 董事/高管持股 | |
杨昕光 | 1,584 | 396 | 0 | 1,188 | 监事持股 | |
钱乐军 | 83,952 | 83,952 | 0 | 0 | 董事持股并在报告期内离职满半年 | 2007年12月08日 |
合计 | 219,410,988 | 108,636 | 0 | 219,302,352 | - | - |
股东总数 | 72,989 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
长城科技股份有限公司 | 国有法人 | 47.82% | 219,228,300 | 219,228,300 | 0 | ||
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.69% | 7,768,963 | 0 | 未知 | ||
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.70% | 3,187,720 | 0 | 未知 | ||
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.53% | 2,444,153 | 0 | 未知 | ||
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.29% | 1,343,103 | 0 | 未知 | ||
梁艳清 | 境内自然人 | 0.11% | 495,300 | 0 | 未知 | ||
重庆市总商会信用担保有限公司 | 境内非国有法人 | 0.11% | 492,376 | 0 | 未知 | ||
杭州余杭金诚丝绸织造有限公司 | 境内非国有法人 | 0.10% | 450,000 | 0 | 未知 | ||
张春丽 | 境内自然人 | 0.09% | 434,500 | 0 | 未知 | ||
冯宝林 | 境内自然人 | 0.09% | 420,000 | 0 | 未知 | ||
陈丽娟 | 境内自然人 | 0.09% | 420,000 | 0 | 未知 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 7,768,963 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 3,187,720 | 人民币普通股 | |||||
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 2,444,153 | 人民币普通股 | |||||
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 1,343,103 | 人民币普通股 | |||||
梁艳清 | 495,300 | 人民币普通股 | |||||
重庆市总商会信用担保有限公司 | 492,376 | 人民币普通股 | |||||
杭州余杭金诚丝绸织造有限公司 | 450,000 | 人民币普通股 | |||||
张春丽 | 434,500 | 人民币普通股 | |||||
冯宝林 | 420,000 | 人民币普通股 | |||||
陈丽娟 | 420,000 | 人民币普通股 | |||||
巫宇 | 405,517 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 长城科技股份有限公司为公司第一大股东,与上述其他股东之间无关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
实际控制人: 中国电子信息产业集团公司为公司的实际控制人,是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,是中国最大的国有IT企业,1989年5月26日按照国家政府职能改革的要求,经国务院批准,由原电子工业部所属企业组建而成;法定代表人为熊群力先生;注册资本5,973,443.785.76元。其主要经营业务为电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;家用电器的维修与销售。中国电子信息产业集团公司为国有独资企业,其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
陈肇雄 | 董事长 | 男 | 46 | 2007-06-08 | 2008-01-02 | 0 | 0 | -- | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
杜和平 | 董事长 | 男 | 53 | 2008-01-31 | 2010-06-07 | 注1 | 注1 | 注1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
卢 明 | 副董事长 | 男 | 57 | 2007-06-08 | 2010-06-07 | 83,952 | 83,952 | -- | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
谭文鋕 | 董事 | 男 | 59 | 2007-06-08 | 2010-06-07 | 0 | 0 | -- | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
李福江 | 董事 | 女 | 39 | 2007-06-08 | 2008-01-12 | 0 | 0 | -- | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
杨天行 | 董事 | 男 | 72 | 2007-06-01 | 2010-06-01 | 0 | 0 | -- | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
周庚申 | 董事 | 男 | 41 | 2007-06-08 | 2010-06-07 | 13,200 | 13,200 | -- | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
总裁 | 男 | 41 | 2007-06-08 | 2010-06-07 | 0 | 0 | -- | 49.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
吴列平 | 董事 | 男 | 51 | 2008-01-12 | 2010-06-07 | 0 | 0 | -- | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
副总裁 | 男 | 51 | 2008-01-31 | 2010-06-07 | 0 | 0 | -- | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
曾之杰 | 独立董事 | 男 | 39 | 2007-06-08 | 2010-06-07 | 0 | 0 | -- | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
唐绍开 | 独立董事 | 男 | 65 | 2007-06-08 | 2008-06-07 | 0 | 0 | -- | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
虞世全 | 独立董事 | 男 | 41 | 2007-06-08 | 2008-06-07 | 0 | 0 | -- | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
马 跃 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2007-06-08 | 2010-06-07 | 0 | 0 | -- | 23.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
杨昕光 | 监事 | 男 | 46 | 2007-06-08 | 2010-06-07 | 1,548 | 1,548 | -- | 2.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
郭 斌 | 监事 | 男 | 39 | 2007-06-08 | 2010-06-07 | 0 | 0 | -- | 20.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
卢振宇 | 副总裁 | 男 | 38 | 2007-06-08 | 2007-12-25 | 0 | 0 | -- | 35.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
于吉永 | 副总裁 | 男 | 42 | 2007-06-08 | 2010-06-07 | 0 | 0 | -- | 21.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
赵家礼 | 副总裁 | 男 | 42 | 2007-06-08 | 2010-06-07 | 0 | 0 | -- | 21.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
张 强 | 副总裁 | 男 | 32 | 2007-06-08 | 2010-06-07 | 0 | 0 | -- | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
郭 镇 | 董事会 秘书 | 男 | 32 | 2007-06-08 | 2010-06-07 | 0 | 0 | -- | 18.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 98,700 | 98,700 | - | 213.00 | 0 | 0 | - | - | - |
整机业务方面,调整组织架构,实现资源整合和资源共享,降低运营成本;积极打造“活力长城”品牌形象,长城电脑再次荣登中国消费电子品牌TOP10,长城微型计算机再获中国名牌产品称号;加强自主研发与创新,聚焦客户应用需求,推出了安全电脑二代产品,主打国产BIOS,引起行业的强烈关注;坚持重点发展3-6级市场的渠道策略,客户满意度不断提升;整机产品盈利水平显著改善;销量同比增长12.58%。 消费电子业务方面,加强产品规划建设,自主研发推出电子像框、GPS等多款时尚数码产品,获得国内外客户认同,出口业务较快增长。 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
计算机相关设备制造业务 | 399,426.09 | 374,084.76 | 6.34% | 27.45% | 26.48% | 43.68% |
商业代理业务 | 7,140.27 | 6,290.60 | 11.90% | 9.24% | 6.03% | 40.83% |
主营业务分产品情况 | ||||||
电脑及外设 | 399,426.09 | 374,084.76 | 6.34% | 27.45% | 26.48% | 43.68% |
耗材等 | 7,140.27 | 6,290.60 | 11.90% | 9.24% | 6.03% | 40.83% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 298,231.08 | 27.92% |
国外 | 108,335.29 | 24.81% |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
设立广西长城计算机有限公司 | 3,000.00 | 已完成 | 0.72 |
收购冠捷科技有限公司部分股权 | 112,323.85 | 已完成 | 0 |
合计 | 115,323.85 | - | - |
经大信会计师事务所有限责任公司审计,本公司2007年度净利润为98,175,450.47元,提取10%法定盈余公积金9,816,829.10元;加上年初未分配利润601,481,042.61元,扣除本年度发放现金股利45,849,150元,本次可供分配的利润为643,990,513.98元。公司拟以2007年末总股本458,491,500股为基数,向全体股东每10股送红股2股,共送红股91,698,300股;以2007年末总股本458,491,500股为基数,向全体股东每10股派现0.23元人民币(含税),共计派发现金10,545,304.50元人民币。 本预案需提交公司2007年度股东大会审议。 |
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
冠捷科技有限公司 | 2亿股股份 | 2007年12月24日 | 112,323.85 | 0.00 | 0.00 | 否 | 市场定价 | 是 | 是 |
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售 价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
国际商业机器(中国)投资有限公司 | 际商业机器租赁有限公司20%的股权 | 2008年03月31日 | 3,179.64 | -263.36 | -263.36 | 否 | 产权交易所挂牌 | 否 | 否 |
7.1所涉及的事项对公司可产生较好的协同效应,可明显改善公司的盈利能力,可促进企业国际化的进程,有利于公司业务的连续性和管理层的稳定性。 7.2所涉及的事项有利于集中资源,更好地发展本公司主营业务,有利于公司业务的连续性和管理层的稳定性。 |