浙大网新科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：浙大网新             证券代码：600797                 编号：2008-007

　　浙大网新科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙大网新科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年4月18日在杭州市天目山路226号网新大厦2楼召开。出席本次会议的股东及股东代表28人，共代表股份213963512股，占公司总股本的26.32%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了以控股子公司股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份暨重大关联交易议案。

　　同意以子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权认购浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“浙江海纳”）定向增发的44,724,054股新增股份（每股认购价格为12.21元）。认购完成后，公司持有浙江海纳32.05%的股份，成为浙江海纳第一大股东。

　　议案表决情况：

　　赞成78588453股，占出席会议有表决权股份的99.77%；

　　反对179000股，占出席会议有表决权股份的0.23%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　关联股东回避表决情况：

　　浙江浙大网新集团有限公司持有135196059股，回避本次表决。

　　公司聘请浙江广策律师事务所陶久华律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

　　特此公告

　　浙大网新科技股份有限公司

　　二00八年四月十八日