上海兴业房产股份有限公司第六届董事会
二○○八年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海兴业房产股份有限公司第六届董事会二○○八年第一次会议于二○○八年四月十七日下午二时正在上海中山南路1088号18楼本公司会议室召开。应出席会议董事九名，实际到会董事八名，独立董事张志高先生委托独立董事郑韶先生代为表决。监事会全体成员、公司总经理曹光骝先生列席了会议。会议由秦少秋董事长主持，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过了公司二○○七年度报告及摘要。
二、审议并通过了公司二○○七年度财务报告。
三、审议并通过了公司二○○七年度利润分配预案。
二〇〇七年度，本公司经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，共实现税后利润81,201,747.84元（合并报表）， 二〇〇七年度未分配的利润为-896,167,436.63元。根据《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定，二〇〇七年度不分配利润，不进行资本公积转增股本，该预案尚需公司二〇〇七年度股东大会表决通过。
四、审议并通过了对会计师事务所非标审计报告意见的说明。
立信会计师事务所有限公司为本公司出具的无保留意见有强调事项的审计报告，本公司董事会认为审计报告反映了本公司财务状况得到有效改善的事实。为此，董事会对审计报告无异议。
公司董事会认为：为了改善本公司的财务状况、经营业务状况，减少对外债务，本公司董事会在二○○七年已采取了包括诉讼等在内的多项措施，使公司开展经营的环境有所改善，同时为公司二○○八年经营能力逐步恢复创造了有利条件。为此，董事会从以下几方面做好工作：
1、加大力度，继续化解债务和担保风险，为公司持续发展创造条件。
2、积极整合各方资源，努力恢复房地产相关主业，争创效益。
3、进一步规范运作，建立健全规章制度并严格执行，加强责任监督，切实维护资金安全，保护投资者利益，做好信息披露工作，创造公开、公平、公正的投资环境和良好的经营环境。
五、通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二○○八年的审计机构，并同意支付二○○七年度审计费用。
六、公司独立董事对上述各项决议无异议。
独立董事关于公司对外担保发表如下意见：
二○○七年，公司在董事会的领导下，在解决原大股东上海纺织住宅开发总公司欠款及化解对外担保风险方面做了大量工作并取得显著成效。二○○七年度公司共解决担保及债务总额合计为人民币本金1.77亿元，最终解决了原大股东占用资金的本金及利息的问题，公司全年财务状况明显改善，为公司开展经营活动创造了有利条件。独立董事对董事会及经营班子的工作成效表示认同。但独立董事感到：公司的对外担保虽系历史遗留问题，但迄今对外担保的数额仍然较大，公司的经营状况仍然困难。仍须努力化解存留的担保风险，为公司恢复发展创造条件。独立董事要求：董事会应继续严格遵章守法经营，充分运作相关资源，千方百计、群策群力，为公司多创效益，维护并扩大投资者的权益。独立董事也将为克服公司存在的经营困难，积极发挥应有的作用。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十九日
证券编码：600603 证券简称：ST兴业 编号：2008-008
上海兴业房产股份有限公司第五届监事会
二○○八年第一次会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海兴业房产股份有限公司第五届监事会二○○八年第一次会议于二○○八年四月十七日下午在上海中山南路1088号18楼本公司会议室召开。应出席会议监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席张新岳先生主持。会议一致通过如下决议：
一、通过了公司二○○七年度报告。
二、通过了公司二○○七年度财务报告。
三、通过了公司二○○七年度利润分配预案。
四、通过了对立信会计师事务所有限公司非标审计报告意见的说明。
1、监事会对立信会计师事务所有限公司给本公司出具的审计报告无异议。
2、监事会督促董事会为恢复公司持续经营能力采取多项措施，继续做好化解风险工作，千方百计、想方设法做好恢复经营工作，依据公司现状开展相关业务，为公司的进一步发展打下一个良好的基础。
3、监事会督促董事会进一步健全各项规章制度，严格执行，在决策、投资、经营及信息披露方面按照相关法律、法规和监管部门要求办理，维护投资者特别是中小投资者利益。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司监事会
二〇〇八年四月十九日